La surintendance des institutions bancaires du Venezuela a déclaré lundi qu'il existe des mandats d'arrêt contre le personnel de Bancamiga, une entité liée au complot de corruption de la compagnie pétrolière nationale PDVSA.
L'agence ne mentionne pas les noms des personnes faisant l'objet de mandats d'arrêt. Le média Últimas Noticias, lié au parti au pouvoir, a annoncé samedi que les frères Daniel José, Levin Salvatore et Carmelo De Grazia Suárez, principaux actionnaires de Bancamiga, avaient été arrêtés.
L'ancien ministre du Pétrole Tareck El Aissami chez PDVSA a été accusé de trahison, de blanchiment d'argent et d'association de malfaiteurs, entre autres crimes.
L'arrestation de l'ancien responsable a eu lieu un an après que les autorités ont ouvert une enquête sur l'industrie. PDVSA a accumulé des milliards de dollars de comptes débiteurs liés à des dizaines de courtiers en pétrole brut peu connus au milieu des sanctions américaines.
La Surintendance Bancaire a ajouté dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux que le Ministère Public a émis « des mandats d'arrêt contre les responsables de Bancamiga pour leur participation à ce grave complot de corruption », en mentionnant le cas de PDVSA.
Les procureurs n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les détenus ou sur les accusations.
Bancamiga est la sixième banque du pays et dispose de dépôts publics équivalant à 290 millions de dollars, selon les calculs des cabinets de conseil locaux en mars.