La Nodus International Bank, une banque basée à Porto Rico, a commis des violations de la politique de sanctions américaine qui pèse sur le gouvernement du Venezuela, a rapporté le département du Trésor américain.
Il s’agit de « la délivrance d’un constat de violation à Nodus International Bank, Inc. (Nodus) une entité financière internationale située à Porto Rico, pour violations des sanctions contre le Venezuela (VSR) », a-t-il détaillé à travers un le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor.
Le Trésor rapporte que l’entité bancaire a volontairement divulgué trois transactions qui avaient été effectuées sans licence par l’une des personnes répertoriées parmi les personnes d’intérêt pour l’OFAC.
L’enquête a révélé « l’incapacité de Nodus à conserver des registres complets et précis liés à la gestion de la propriété bloquée et sa déclaration inexacte de la propriété bloquée à l’OFAC ».