Jeudi dernier, une mégaopérative policière dans trois régions du pays a permis à 41 membres d'un réseau criminel d'être baptisés par la presse telles que «Easy Money», dédiée à la détection des lacunes dans le système financier et ce vendredi, leurs trois dirigeants, les frères Matías, Nelson et Cristian Martínez Addison-Smith, ont été accusés de la prison à faire de la fraude, à faire du mal Une fortune évaluée en quelques millions USD.
Le So-Salled « Empire Operation » s'est également terminé par la saisie de plusieurs propriétés, un avion, un bateau et 50 voitures hautes, parmi lesquelles une McLaren et la seule Tesla cybertruck importée au Chili.
Un proche du groupe a assuré le matin Avec toi le matin De CHV que l'organisation utilisait «des gens de la rue très vulnérables, et ils ont pris des comptes, des prêts bancaires et automobiles», détaillant qu'ils ont utilisé leur identité pour effectuer une fraude en échange de paiements ridicules d'argent autour de 50 USD.
Le témoin a corroboré que les frères Martínez étaient les dirigeants, détaillant qu'au fil des ans, ils ajoutaient à d'autres parents et connaissances. Le ministère public, en revanche, les a accusés d'usurper les identités, de falsifier des documents et de créer des sociétés de façade pour accéder aux crédits accordés à Testaferros qui n'ont jamais été payés.
The most important of these “white sticks” was Rodrigo Andrés Chávez Castro, lawyer and official of the Judicial Branch of Temuco (680 kms to the south of Santiago), who provided legal advice to Matías Martínez and enrolled in his name with the money that several vehicles, a helicopter, a Cessna plane and several other movable and real estate property, first through the Company Aero Regional Spa and then à travers l'entreprise. Spa
Selon Roberto Garrido, procureur régional d'Araucanía, bien que le groupe fonctionne depuis 2016, l'enquête a commencé il y a seulement un an, «lorsque nous avons réalisé un possible modus operandi et l'existence de personnes qui pourraient être liées à ces faits, avec un grand héritage et avec une justification très éclair Biobichile.
En collaboration avec la police de l'enquête (PDI) et l'Internal Revenue Service (SII), le ministère public a réussi à établir que les frères Martínez ont détecté des lacunes dans le système financier pour «rechercher différentes formes de fraude (…) jusqu'à notre intervention, les alertes, même en termes de choses financières, des banques, qui pourraient être considérées comme la victime, ni les autres n'avaient pas réalisé une situation qui allait au-delà du cas spécifique», a déclaré la perspective.
Le groupe était dirigé par Matías Martínez, qui a conçu la fraude, a choisi les « Palos blancs » et a distribué les bénéfices. Ci-dessous dans le classement, son père et ses frères, Cristian et Nelson sont venus, qui ont été représentants des compagnies de façade et lavé les bénéfices illicites.
Leur premier domaine d'action était les véhicules hauts, qui ont été acquis par de fausses documents via les mêmes automobiles qui ont géré les prêts bancaires, puis les vendre à l'étranger par le biais de la société D&J Services, basée dans la zone libre d'Iquique (1 750 km au nord de Santiago), au nom d'un autre des principaux défendeurs, Jorge Narbona Lance.
Broidé pour son succès, l'organisation a commencé à prendre des comptes bancaires et à demander des cartes et des crédits avec la même méthode, ceux qui ont documenté avec des contrats de travail fictifs, de fausses déclarations fiscales et des titres d'universitaires parasites de dentistes ou d'ingénieurs, puis «ont éclaté» des cartes au Chili et à l'étranger.
Grâce au système «votre entreprise en une journée», les frères Martínez ont ensuite mis en place des sociétés fantômes et lancé des activités avant le SII, en embauchant les «machines de paiement», avec lesquelles ils ont simulé la vente avec des cartes bancaires d'autres membres du clan qu'ils ont annulé plus tard, obtenant le retour de ladite argent dans les cartes d'occasion.
Ainsi, ce vendredi, lors d'une journée de marathon qui s'est terminée à minuit, le tribunal de garantie TEMUCO a décrété la détention préventive des frères Martínez, Rodrigo Chávez Castro – l'avocat et fonctionnaire du pouvoir judiciaire de cette ville – et 10 autres membres de l'organisation, établissant une caution de 1 000 USD pour chacun.
Les 19 autres accusés ont été libérés et le reste avec assignation à résidence. À la fin de l'audience, le procureur en chef de Lautaro, Enrique Vásquez, était «satisfait du résultat de cette enquête et du résultat de l'audience», et apprécié que «les dirigeants de ce clan familial, qui sont les frères Martínez, son père et le couple du chef du groupe, étaient en détention préventive».
Le persécuteur a expliqué que plusieurs des formalisés avaient un casier judiciaire précédent, un « pour les races clandestines, une autre qui a été condamnée en 2023 pour le trafic de drogue et le troisième pour un crime de vol plutôt habité ».
« Nous comprenons que la détention préventive est efficace pour empêcher l'accusé de continuer à commettre des crimes et l'important est qu'ils ont finalement été accrédités », a déclaré le persécuteur, qui a maintenant une enquête qui, comme avancé, aura sûrement plus d'arêtes et de nouveaux défendeurs.