Durant toute la journée de mercredi dernier, la Brigade Anti-Stupéfiants de la Police d'Investigation (PDI) a effectué un total de 63 descentes dans le quartier peuplé de Meiggs, la capitale, réussissant à arrêter 30 personnes, dont 27 citoyens chinois liés au Gang du Fujian, aujourd'hui démantelé.
La soi-disant « opération Mur de Chine » comptait environ 100 soldats et s’est déroulée principalement dans un bâtiment connu sous le nom de « Tour Shakira ». Parmi les personnes arrêtées se trouve également un policier en service actif, qui aurait assuré des services de surveillance et « daté » l'organisation concernant les procédures policières.
Le gang est accusé d'entretenir des casinos illégaux, de trafic d'êtres humains et de prostitution, de trafic de drogue, de prêt d'argent et de contrebande de toutes sortes et, selon la police civile, ils ont saisi environ 600 millions de pesos (653 000 dollars) en espèces, en plus de plusieurs machines à compter l'argent et de boîtes contenant des documents comptables.
Ce jeudi, le directeur du PDI, Eduardo Cerna, a détaillé le système dont disposait la mafia chinoise Meiggs pour blanchir de l'argent : le « Hawala », une ancienne méthode financière qui permet d'envoyer de l'argent à l'étranger par deux intermédiaires, sans passer par aucune banque.
Selon le chef de la police civile, l'utilisation de cet ancien système financier et le langage de l'accusé sont les raisons pour lesquelles l'enquête contre la mafia chinoise a duré des mois.
« C'est un système très, très ancien, mais en réalité, il fonctionne parallèlement au commerce ou au secteur bancaire normal, où, en plus du transfert d'argent, il y a une compensation sans mouvements d'un pays à l'autre, ce qui rend son application difficile », a expliqué Cerna lors d'un point de presse.
Utilisé par les grandes mafias du monde entier, « Hawala » – un terme arabe qui signifie « transfert » ou « clé » et qui a pénétré l'hindi et l'ourdou avec le sens de « confiance » – est un réseau de transfert d'argent apparu au VIIIe siècle dans les communautés musulmanes d'Asie du Sud comme un système de règlement de comptes principalement entre famille et amis, dans lequel seuls un expéditeur, un destinataire et au moins deux intermédiaires appelaient. hawaladaresl'un au lieu d'expédition et l'autre à destination, souvent unis par des liens familiaux ou amicaux.
De plus, certains linguistes prétendent que c'est de là que vient le mot « approbation ».
Grâce à cette méthode, les prêts pouvaient être rapidement remboursés en espèces ou sous forme de faveurs – quelque chose qui s'apparentait plus au troc qu'au système bancaire formel – et cette pratique fiable, rapide et bon marché s'est répandue le long de la Route de la Soie pour protéger les voyageurs du vol.
Actuellement, des millions de dollars circulent dans le monde via ce système, qui consiste simplement à contacter un hawaladar local et lui remettre une somme d'argent accompagnée d'un mot de passe préalablement convenu avec le destinataire.
Adage hawaladar Il contactera ensuite son partenaire dans le pays de destination de l'argent, l'informant du montant à livrer et du mot de passe, argent qu'il remettra à la personne qui arrive avec le même mot de passe.
Ainsi, les deux hawaladares Elles gagnent une commission beaucoup moins exubérante que celle des banques traditionnelles ou des sociétés de transfert d'argent et le destinataire reçoit de l'argent en quelques heures.
Et bien que ce système soit actuellement largement utilisé par les immigrés pour envoyer de l’argent à leurs familles, il sert également aux mafias pour déplacer de l’argent à travers le monde sans être détectées, une question qui est devenue un véritable dilemme pour les gouvernements qui ont tenté d’y mettre un terme.