À la suite de la voie de l'argent illégal, il y a trois semaines, la police de l'enquête (PDI) a capturé 52 personnes, membres de l'aile économique du train Aragua dans le pays, accusée de laver les bénéfices pour un total de 13,5 millions USD (12,7 milliards de pesos) par le biais de transferts bancaires à l'étranger et aux crypto-monnaies.
L'enquête, qui est partie après la chute de la cellule «Tren del Mar» dans la région de Valparaíso, a été développée pendant plus d'un an et autorisé à paver 55 maisons dans les régions métropolitaines, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O'Higgins et Bío Bío. Sur les 52 détenus, 45 sont des étrangers, dont 29 avec leurs papiers migrateurs par jour et 16 dans une situation irrégulière.
Comme expliqué par Eduardo Cerna, directeur du PDI, la faction consacrée à blanchir les fonds illicites a utilisé des «Bancos Palos» avec une résidence dans le pays, qui a déposé les bénéfices de l'organisation dans diverses banques et les a ensuite transformés en crypto-monnaies ou les envoyer par des transports bancaires à Venezuela, à la colombie, aux États-Unis, au Paraguay, au Mexique, à l'espain et à l'Arganie.
« Nous donnons un coup direct à l'héritage de ces organisations criminelles, ce qui montre qu'il est possible de les démanteler grâce à un travail articulé et approfondi entre le PDI, le ministère public et l'écosystème de sécurité », a déclaré Cerna à cette occasion.
Le chef de la police civile a célébré le coup d'État «historique» et a expliqué que «ces personnes étaient testaferros: généralement, ce sont des gens d'origine vénézuélienne qui entrent au Chili et cherchent à régulariser, afin qu'ils obtiennent des comptes bancaires et donc il y a une évasion de ces sommes que le train d'Aragua veut être envoyée à l'extérieur», a déclaré Cerna.
« Ainsi, différentes sociétés intermédiaires sont créées qui enregistrent plusieurs tours. Une fuite principale de changement de crypto-monnaie a été détectée », a-t-il fermé.
Cependant, un rapport du support d'enquête Ciper Il vient de révéler une défaillance inquiétante dans le système de rapports d'opérations suspects (ROS), car aucune banque n'a mis en garde contre ces transactions, qui ont commencé à être effectuées en 2020 à travers au moins 14 sociétés fantômes qui sont déjà en retard -, à enquêter.
Un compteur chilien lié à des dizaines d'entreprises avec des partenaires principalement vénézuéliens apparaît comme une figure clé, ainsi que leur partenaire, également comptable et originaire de ce pays. De plus, plusieurs d'entre eux ont été inscrits avec seulement une minute de différence grâce au programme «Votre entreprise en une journée», et beaucoup avaient le même domicile juridique.
Parmi les détenus se trouve un citoyen vénézuélien indiqué par l'extorsion – qui semble lié à trois de ces sociétés de façade – et à une femme détenant un compte bancaire à partir de laquelle l'argent a pris sa retraite pour payer plusieurs obligations d'accusé par des enlèvements liés au train d'Aragua.
L'enquête a montré que de ces 14 sociétés de façade – avec des articles tels que de la nourriture, des maisons d'échange, des jeux de transport aléatoire en ligne et de transport – des centaines de transferts ont été effectués, de l'argent qui a été retiré avec des cartes bancaires chiliennes dans une ville frontalière colombienne avec le Venezuela.
Ces transferts ont été effectués en petites quantités, puis sont devenus une crypto-monnaie, tandis que les comptes dont ils ont été émis ont été fermés rapidement, évitant les soupçons d'entités bancaires et l'unité d'analyse financière (UAF).
Et bien que les banques impliquées ont fermé tous les comptes étudiés – 800 – un jour avant la mégaopérative qui a permis la capture des 52 arrêtés jusqu'à présent, la coordination a activé les alarmes du réseau.
Il convient de noter qu'il y a seulement quelques jours, le directeur de l'UAF, Carlos Pavez Tolosa, a admis en conversation avec conversation CNN que « seulement environ 2% ou 3% des actifs qui déplacent le crime organisé sont extraits ou restaurés ».