En tant que soi-disant courtier en valeurs mobilières en Uruguay, Ignacio González Palombo envoyait à ses clients un rapport détaillé avec les actions qu'il avait achetées et leur montrait les résultats positifs qu'ils obtenaient. Le capital investi n’a cessé d’augmenter, ce qui a pu se maintenir tant que les épargnants n’ont pas exigé leur argent. Mais en réalité, ce que González Palombo avait créé était un « scénario de fumée ».
Ce sont les mots que le Parquet a utilisés pour demander l'inculpation de González Palombo pour un délit continu d'escroquerie et de falsification de documents. Fin février, la justice a accédé à cette demande et a assigné à résidence le présumé agent de change, comme le rapporte le journal uruguayen. L'observateur. Jusqu'à présent, elle respectait des mesures de précaution telles que l'interdiction de quitter le territoire et la conservation des documents.
González Palumbo avait travaillé à la société de bourse Pérez Marexiano entre 2008 et 2015. Il y était chargé de réaliser des études comptables à remettre aux commissaires aux comptes. Mais il a ensuite continué à se présenter comme un employé de cette entreprise pour attirer des investissements et a fait déposer l'argent sur des comptes qui lui appartenaient, selon l'accusation fiscale.
La première plainte pénale concernant cette affaire a été déposée par la maison de titres elle-même, qui a affirmé n'avoir aucune connaissance des agissements de cet ancien employé.
Lors de l'audience, le bureau du procureur a affirmé que González Palombo avait créé un « scénario de fumée » dans lequel il avait capturé des investissements mais n'avait jamais créé de comptes clients et l'argent déposé « n'avait jamais été récupéré ». « Les relevés de compte ne reflétaient pas le statut des investissements et n'étaient pas reconnus par la société de bourse », a déclaré l'équipe fiscale lors de l'audience pénale.
L'affaire a eu un effet rebond au Mexique, selon un document du parquet enregistré par Portail de Montevideo. Le fait est qu'en 2022, le désormais accusé a accepté de travailler avec Tamara Tuabe, une amie de sa femme qui vivait dans ce pays. Cela l'a lié à plusieurs personnes qui sont devenues plaignantes.
Dans son cas, par exemple, sur les cinq comptes qu’il souhaitait ouvrir, le faux courtier n’en a créé qu’un seul. La femme a ensuite vérifié qu'il y avait beaucoup d'achats et de ventes, mais que presque tous entraînaient des pertes car les instruments acquis étaient à haut risque. Le conseiller en placement n'avait jamais diversifié le portefeuille, comme promis.
Il y a quelque temps, dans une interview avec L'observateurl'une des victimes a déclaré qu'elle était indignée chaque fois qu'elle voyait le faux agent de change Ignacio González Palumbo dans le quartier résidentiel de Montevideo Punta Carretas, au volant de sa BMW, comme si de rien n'était. Sa colère, comme il l'a expliqué dans une interview à L'observateurest donnée parce que cet homme qui mène une vie de luxe a profité du lien familial qu'ils avaient pour l'arnaquer.
González Palombo a gagné la confiance des épargnants en profitant du nom d'une entreprise du secteur.
« Les clients se sont vu attribuer un numéro de compte auprès de la société de courtage, où l'argent qu'ils ont transféré ou livré personnellement aurait dû aller. Dans certains cas, ce numéro était réel et reconnu par la société, mais beaucoup d'entre eux étaient des numéros fictifs », indique l'acte d'accusation.
La procureure chargée de l'affaire, Sandra Fleitas, a assuré que dans certains cas, les clients ne se présentaient jamais comme des investisseurs de Pérez Marexiano et que les relevés de compte envoyés étaient faux. Et même si la plupart d’entre eux souhaitaient des investissements à faible risque, González Palombo a investi dans des titres à forte volatilité.
C'est pour cette raison que, lorsque les plaignants ont voulu retirer l'argent, ils ont constaté que, dans de nombreux cas, leurs comptes n'existaient pas ou étaient à zéro.
Bien que l'entreprise Pérez Marexiano ait été la première à dénoncer son ancien employé, les manœuvres de González Palombo ont porté préjudice à l'entreprise. au point que la Banque centrale de l'Uruguay (BCU) a décidé d'intervenir et vers la fin de l'année il résolut de le dissoudre.
Le BCU a détecté de graves manquements dans la gestion, notamment l'existence d'une opération non autorisée réalisée par González Palumbo. Selon l'enquête menée par la Banque centrale uruguayenne, les propriétaires de l'entreprise n'ont pas contrôlé de manière adéquate ces opérations, qui manquaient de registres et de procédures formelles. En outre, ils autorisaient l’utilisation des fonds de certains clients pour couvrir les opérations d’autres.
Un autre élément révélé par l'enquête est que des informations pertinentes ont été cachées au régulateur et qu'il y avait des faiblesses dans le contrôle interne et dans la prévention du blanchiment d'argent.
« Luis Ignacio González, qui n'apparaît pas sur la feuille de travail de l'entité et avec lequel il n'y a pas de contrat de service signé, était celui qui gérait les comptes, déterminant quels investissements réaliser et pour quels clients, par le biais d'instructions directes au personnel de l'entité, sans qu'il y ait de responsables du profil de l'investisseur ou un autre document montrant l'acceptation par le client de son profil d'investissement et de sa stratégie d'investissement », a détaillé la Banque centrale lors de son enquête sur cette société de courtage.