La Police Nationale Civile (PNC) a signalé l'arrestation de Denis « N », 47 ans, dans le secteur El Arbolón, municipalité de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, Guatemala, accusé de se faire passer pour un inspecteur de banque pour commettre des escroqueries.
Selon les informations officielles, l'individu était recherché en vertu d'un mandat d'arrêt en cours pour escroquerie personnelle, émis le 28 novembre 2023 par un tribunal de Quetzaltenango. Selon le rapport rendu public par la PNC, Denis « N » s'est fait passer pour un inspecteur de la Surintendance des Banques (SIB) pour extorquer les entreprises de la zone.
Modus operandi : vol d’identité institutionnelle
L'enquête policière indique que Denis « N » s'est présenté devant les représentants d'une entreprise dédiée à l'octroi de microcrédits à San Pedro Sacatepéquez, s'identifiant comme un responsable du SIB.
Le rapport indique qu'il a mis en garde contre des irrégularités administratives présumées et menacé de sanctions, exigeant des paiements en espèces en échange pour éviter des poursuites judiciaires.
L'entreprise concernée a signalé l'incident aux autorités après avoir reçu la demande d'argent et s'être méfiée des actions de l'inspecteur présumé.
Suite à la plainte, la PNC a procédé à une série de procédures qui ont permis d'identifier pleinement Denis « N » comme le responsable des actes criminels signalés.
En comparant les données personnelles des accusés, les agents ont confirmé qu'il existait un mandat d'arrêt en instance pour délit d'escroquerie personnelle, émis par le tribunal de Quetzaltenango le 28 novembre 2023. La capture s'est déroulée sans incident dans le secteur d'El Arbolón.
Selon les informations officielles, au moment d'être informé de la procédure judiciaire à son encontre, Denis « N » a déclaré qu'il ne se sentait pas bien et présentait de prétendues complications de santé.
Les agents l'ont ensuite placé en garde à vue dans un centre de santé pour recevoir des soins médicaux. Toutefois, le détenu restera sous surveillance policière jusqu'à ce qu'il puisse être mis à la disposition du tribunal compétent pour régler sa situation juridique.
La Surintendance des banques (SIB) a publié une déclaration publique dans laquelle elle rejette toute tentative d'usurpation d'identité ou d'utilisation abusive de son nom à des fins de fraude.
L'institution a souligné que ses inspecteurs sont toujours correctement identifiés et agissent conformément aux procédures officielles. Le SIB a précisé qu'aucun fonctionnaire n'est autorisé à demander des paiements, des dépôts, des cadeaux ou des avantages personnels à des particuliers ou à des entreprises.
« En cas de doute, la population doit s'abstenir de fournir des informations confidentielles et éviter d'effectuer des paiements en dehors des canaux institutionnels », recommande le SIB dans le document publié sur ses réseaux sociaux.
En outre, il a exhorté les citoyens à signaler aux autorités toute tentative d'escroquerie ou d'utilisation frauduleuse de leur identité institutionnelle, réitérant leur engagement en faveur de la transparence et de la légalité du système financier national.
Les autorités recommandent de vérifier l'identité de toute personne se présentant comme un représentant de la Surintendance des banques ou de toute autre institution et d'utiliser exclusivement les voies officielles pour toute procédure ou requête liée au système financier. L'affaire reste sous enquête et le détenu sera présenté devant le tribunal qui a émis le mandat d'arrêt.