Le trafiquant de drogue uruguayen Sebastián Marset – l'un des criminels les plus recherchés de la région – définit son ancien financier Federico Santoro comme un «crapaud», qui dans le jargon Narco signifie qu'il est une mort. Marset n'a pas marqué les mouvements que son ancien trésorier a faits sur des comptes bancaires, une tâche qui, Deux ans après avoir été arrêtél'a amené à être reconnu coupable de la justice des États-Unis.
Alors que Marset est toujours un fugitif de la justice, une partie de son environnement a chuté. L'Uruguayan Federico Ezequiel Santoro Vasallo en fait partie. La semaine dernière, le trésorier du trafiquant de drogue a été condamné à 15 ans de pénitencier par le juge de district Rossie Alston Jr, du tribunal de district de l'Est de Virginie.
La condamnation, consignée par le médium uruguayen Le quotidiena eu lieu après un accord avec le bureau du procureur pour lequel il s'est déclaré coupable de crimes de blanchiment d'argent du trafic international de drogue. Le bureau du procureur du district a obtenu des preuves pour prouver que Santoro a déménagé plus de onze millions de dollars par le biais de banques aux États-Unis.
Le crime pour lequel il a fait l'objet d'une enquête prévoit une peine maximale de 20 ans, mais l'accord qui a conclu avec le bureau du procureur des États-Unis a motivé la réduction à 15.
Santoro, le nouveau crapaud À Marcher, Avant qu'il ne soit considéré comme le « capitaine » de l'organisation. La participation du marché financier américain a permis à la justice de ce pays de demander l'extradition du Paraguay, où il a été arrêté en août 2023.
Le financier, qui avait alors 44 ans, a été arrêté sur des routes publiques dans la ville de Minga Guazú, près de la frontière avec le Brésil. Le Secrétariat national paraguayen a ensuite indiqué qu'il faisait partie entre 2020 et 2022 de l'organisation dirigée par Marset. Son arrestation a été donnée dans une opération qui impliquait plus de dix raids dans la zone de Ciudad del Este, d'où Santoro a fonctionné jusqu'en février 2022, lorsque l'opération a perturbé la partie du temps de l'organisation criminelle dirigée par Marset.
Après cette opération, Santoro a traversé la frontière jusqu'au Brésil et s'est installé à Foz de Iguaçu, d'où plusieurs mouvements bancaires ont également été détectés.
L'enquête aux États-Unis, en charge des procureurs Anthony T aminoff et Catherine Rosenberg, a constaté que Santoro avait déménagé plus de 11 millions de dollars en cinq mois auprès des banques aux États-Unis. À son tour, parmi les mouvements détectés, les enquêteurs ont capturé un prêt en faveur de Marset pour 17 millions d'euros pour une seule expédition de cocaïne en Europe.
Mais comment Santoro a-t-il mobilisé de l'argent? Le mécanisme qui a monté le trésorier de Marsé a impliqué au moins sept entreprises de différents articles à travers lesquels l'argent a évolué avec de fausses factures.
«Santoro et ses complices ont organisé la collecte de produits de trafic de drogue et ont utilisé des messagers pour sous-cuire de grandes sommes d'argent illicites, généralement en Euros. Les complices de Santoro se spécialisent dans l'introduction de cet argent illicite dans le système bancaire international. L'argent a été dirigé par les transferts bancaires.
Une partie des conversations de Santoro ont été donnés à travers le Ciel eccdans lequel il a pris en compte les mouvements d'argent entre plusieurs comptes de troisième partie du siège européen des banques américaines à ses succursales dans plusieurs pays d'Amérique du Sud.
Santoro a des antécédents de traite des êtres humains et appartenait au cercle intime de Marsé. Il était l'un des quatre membres de l'organisation qui a voyagé avec lui à Dubaï en avril 2021.
Pendant ce temps, les États-Unis Il offre une récompense jusqu'à deux millions de dollars pour des informations qui permettent de capturer ou de condamner le trafiquant de drogue uruguayen Sebastián Marsetaccusé d'avoir dirigé un vaste réseau de trafic de cocaïne dans le cône du sud et d'avoir lancé des millions de personnes dans le système financier américain.