L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor a annoncé vendredi « un accord de conciliation » avec la société Uphold HQ Inc. pour envoyer et gérer de l’argent avec des clients basés au Venezuela, à Cuba et en Iran.
« Uphold a accepté de verser 72 230,32 dollars pour régler son éventuelle responsabilité civile pour des violations apparentes des sanctions contre l’Iran, Cuba et le Venezuela », a expliqué l’OFAC dans un communiqué.
Les trois pays indiqués relèvent du régime de sanctions des États-Unis.
La société basée en Californie travaille avec plus de 184 pays, dans un peu plus de 200 devises traditionnelles et crypto, selon les informations sur son site Web.
Les transactions effectuées avec Cuba et l’Iran l’ont été avec des citoyens qui se sont identifiés comme se trouvant dans ces pays. Dans le cas du Venezuela, il y a eu 58 transactions entre août 2019 et octobre 2020, pour un total de 1 316 $ au nom de deux clients identifiés comme des employés de Petróleos de Venezuela SA (PdVSA), une entité gouvernementale vénézuélienne.
Toutes les transactions ont été déclarées volontairement par Uphold, indique l’OFAC, et souligne que l’entreprise a pris des mesures immédiates dès la détection des violations pour les corriger, elles ne sont donc pas considérées comme des violations graves.
Un décret exécutif du 5 août 2019, sous l’administration du président de l’époque, Donald Trump, a désigné pour sanctionner les biens et intérêts entre les mains du gouvernement vénézuélien, ainsi que les entités ou individus qui les violent.