C’était un accord qui a réuni des oligarques de certains des principaux adversaires de l’Amérique.
« La clé, c’est l’argent », a écrit le courtier pétrolier dans un SMS, offrant une remise importante sur les expéditions de brut vénézuélien à un associé qui prétendait être une figure de proue du propriétaire de la plus grande entreprise d’aluminium de Russie. « Dès qu’ils auront l’argent prêt, nous pourrons nous mettre au travail. »
Les messages figuraient dans un acte d’accusation de 49 pages non scellé mercredi devant le tribunal fédéral de New York accusant sept personnes de complot présumé en vue d’acheter des technologies militaires américaines sensibles, de faire passer du pétrole et de blanchir des dizaines de millions de dollars au nom de riches hommes d’affaires russes.
La conversation franche entre les accusés se lit comme un guide sur la façon de contourner les sanctions de Washington, qui incluent des sociétés écrans à Hong Kong, d’importantes livraisons d’espèces, des pétroliers fantômes et l’utilisation de crypto-monnaies pour dissimuler des transactions illicites dans le pays.
L’affaire met également en lumière la façon dont les initiés en Russie et son allié le Venezuela, tous deux exclus du système financier occidental, font cause commune pour protéger leurs énormes fortunes.
Au centre du complot présumé se trouvent deux Russes : Yury Orekhov, qui travaillait pour une société d’aluminium cotée en bourse sanctionnée par les États-Unis, et Artem Uss, le fils d’un riche gouverneur allié au Kremlin.
Les deux sont associés dans une société de vente d’équipements industriels et de matières premières basée à Hambourg, en Allemagne. Selon l’accusation, l’entreprise était un moyen de contourner les sanctions américaines imposées aux élites russes après l’invasion de la péninsule de Crimée en 2014. Les deux hommes ont été arrêtés en Allemagne et en Italie, respectivement, pour des accusations portées aux États-Unis, notamment pour complot en vue de violer les sanctions, le blanchiment d’argent et la fraude bancaire.
À l’autre bout de l’accord se trouvait Juan Fernando Serrano, le PDG d’une startup de négoce de matières premières appelée Treseus, avec des bureaux à Dubaï, en Italie et dans son Espagne natale. Ses allées et venues sont inconnues.
Dans leurs communications électroniques de l’année dernière, tous les partis se sont vantés d’avoir des liens avec des personnes puissantes.
« C’est notre société mère », a écrit Orehkov à Serrano, ajoutant un lien vers le site Web de l’entreprise d’aluminium et un autre vers la page Wikipédia de son propriétaire. « C’est aussi sanctionné. C’est pourquoi nous agissons à partir de cette société ».
Pour ne pas être en reste, Serrano a répondu que son partenaire était également touché par les sanctions.
« C’est l’une des personnes les plus influentes au Venezuela. Super proche du vice-président », a-t-il déclaré, ajoutant un lien qui montrait les résultats de recherche d’un avocat et homme d’affaires vénézuélien revendiqué par les États-Unis pour des accusations de blanchiment d’argent et de corruption.
Aucun des partenaires présumés n’a été accusé dans ce processus et il n’a pas non plus été identifié par son nom dans le document judiciaire. De plus, on ne savait pas quel type de relation, le cas échéant, entre Serrano et le conseiller vénézuélien qu’il a cité.
Mais la description du milliardaire russe concorde avec celle d’Oleg Deripaska, qui a été inculpé dans une autre affaire de sanctions à New York le mois dernier. Une partie des bénéfices qu’il aurait détournés vers les États-Unis est allée à une olympienne ouzbèke qui y a accouché.
Le Vénézuélien est le magnat des médias Raúl Gorrín, selon un proche des forces de sécurité américaines qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car l’enquête reste ouverte. Gorrín est toujours au Venezuela et figure sur la liste des personnes les plus recherchées par le Service américain de l’immigration et des douanes (ICE) pour avoir prétendument comploté un plan visant à détourner 1 200 millions de dollars de la compagnie pétrolière d’État vénézuélienne, PDVSA.
Un avocat américain de Deripaska n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Pour sa part, Gorrín n’a pas voulu faire de déclaration, mais il a rejeté d’autres accusations criminelles portées contre lui au motif qu’elles sont politiquement motivées.
[Con información de The Associated Press]