L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis, trois membres et quatre entreprises guatémaltèques liées au cartel Los Pochos DTO, au Guatemala pour des activités de trafic de drogue.
Cette organisation criminelle opère depuis le Guatemala avec via le Mexique pour les introduire aux États-Unis, le Trésor l’a dans sa ligne de mire depuis 2019, date à laquelle il a procédé à la première désignation.
« Los Pochos DTO, s’appuyant sur un réseau de fonctionnaires corrompus, a continué à faciliter le flux de drogues illicites du Guatemala vers le Mexique et les États-Unis », a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier.
« Le Trésor, en étroite coordination avec nos partenaires chargés de l’application des lois, continuera à exploiter nos outils pour perturber ces réseaux de facilitation et ces flux de drogue mortels », a-t-il noté.
La sanction a été coordonnée avec le nouveau gouvernement du Guatemala, dirigé par le président Bernardo Arévalo, l’Agence américaine anti-drogue, le Bureau du procureur fédéral du district oriental du Texas et le Commandement sud des États-Unis, selon un communiqué publié mercredi.
Le suivi
Selon le Trésor, Erik Salvador Súñiga Rodríguez, dit Le Pocho et DTO Súñiga Rodríguez, mieux connu sous le nom de « Los Pochos DTO », ont déjà été identifiés en 2019 comme « importants trafiquants de drogue étrangers » au Guatemala, conformément à la loi sur la désignation des barons des stupéfiants étrangers, mieux connue sous le nom de loi Kingpin.
Ce mercredi, l’OFAC a une nouvelle fois désigné les dirigeants du cartel qui « présentent un risque important de contribuer matériellement à la prolifération internationale des drogues illicites ou de leurs moyens de production ».
Cette nouvelle désignation met en lumière les nouveaux dirigeants du cartel, parmi lesquels Juan José Morales Cifuentes, chef de l’organisation et coordinateur des transports basé au Guatemala associé au cartel de Sinaloa et gendre du défunt trafiquant de drogue Súñiga Rodríguez.
Morales Cifuentes profite de ses connexions politiques à travers son épouse Isel Aneli Suñiga Morfin, nouvelle maire d’Ayutla, pour protéger les intérêts du groupe.
Ce cartel est le centre névralgique du trafic de drogue dans le nord de l’Amérique centrale, puisque même les trafiquants mexicains paient des pots-de-vin pour pouvoir faire passer de la drogue par la zone frontalière avec le Guatemala dans les départements de Tecún Umán et de San Marcos, selon les autorités américaines.
Parmi les autres sanctionnées figurent également : Isel Aneli Suñiga Morfin qui dirige le clan hérité de son père, Erik Súñiga Rodríguez, en plus d’être une personnalité publique au Guatemala ayant représenté le pays au concours Miss Univers 2017, et qui en 2023 elle a été élu maire de la municipalité d’Uyutla.
L’OFAC soupçonne que Súñiga Morfin possède des entreprises et des comptes bancaires qu’il a utilisés pour les activités financières illicites du DTO de Los Pochos et c’est là que pointent les enquêtes.
L’autre sanctionné est Erick Manuel Ochoa Villagrán, qui opère depuis le Guatemala en tant que lieutenant de Morales Cienfuegos au sein de l’organisation criminelle.
Ochoa Villagrán apparaît dans les dossiers du tribunal de district des États-Unis pour l’est du Texas, accusé de multiples crimes tels que « complot en vue de fabriquer et de distribuer de la cocaïne aux États-Unis ».