L'affaire Conexión Ganadera, l'entreprise qui a réalisé l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire de l'Uruguay, fera l'objet d'une enquête de la part du système de justice pénale uruguayen au moins jusqu'en juillet 2027.
Cela a été résolu lors d'une audience du tribunal qui a eu lieu cette semaine, convoquée pour définir s'il faut ou non prolonger les mesures conservatoires pour les accusés dans l'affaire : le directeur de l'entreprise, Pablo Carrasco, son épouse, Ana Iewdiukow, et Daniela Cabral, la veuve de l'autre directeur, Gustavo Basso.
L'affaire progresse devant les tribunaux uruguayens depuis il y a environ un an. Conexión Ganadera était une entreprise fondée en 1999, qui se consacrait à l'achat de bétail avec les économies obtenues auprès d'entreprises privées et versait en échange un revenu fixe (dans une activité exposée aux variations) d'au moins 7 %. Mais en réalité, l’entreprise était une chaîne de Ponzi : elle payait les bénéfices de ses clients avec l’argent qu’elle recevait des nouveaux investisseurs.
Il y a presque un an, Carrasco reconnaissait dans un streaming que l'entreprise était déficitaire de 230 millions $ et qu'elle n'avait pas les moyens de payer ses clients.
La chute de Conexión Ganadera s'est produite dans le cadre d'une crise générale du secteur : des mois auparavant, ses concurrents Grupo Larrarte et República Ganadera avaient eu le même problème. Et puis, une méfiance générale à l’égard du secteur s’est générée.
Une date clé dans cette affaire est le 28 novembre 2024. Ce jour-là, le secteur agricole uruguayen a été choqué par la mort de Basso, l'un des deux directeurs de Conexión Ganadero et homme renommé dans les entreprises rurales. Il est mort dans un accident de la route et, au fil du temps, on apprendra qu'il est entré volontairement en collision avec des engins routiers pour se suicider.
Une fois la crise de l'entreprise reconnue, les clients ont déposé plusieurs plaintes, qui avancent à des rythmes différents devant les tribunaux. Dans le domaine pénal, Carrasco et son épouse ont été accusés de fraude et de blanchiment d'argent et tous deux attendent leur procès en prison. Cabral, quant à lui, n'a été accusé que de fraude et est assigné à résidence dans un appartement de luxe à Punta del Este, ce qui suscite la colère de nombreuses victimes.
Depuis qu'elle a été inculpée, Daniela Cabral a choisi de vivre dans l'immeuble Imperiale, situé sur la plage de Mansa, à Punta del Este. Bien que l'audience de mercredi dernier n'ait pas promis beaucoup de nouvelles, l'un des thèmes de la conversation a été le lieu où la veuve servait à la prison de Basso, selon ce qui ressort des chroniques de L'observateur et Recherche.
À un moment donné de l'audience, la défense de Cabral a fait une annonce : « Notre cliente a décidé de changer d'adresse ». L'avocat Pablo Donnángelo a déclaré qu'il s'agissait d'une décision personnelle de Cabral, prise « d'un point de vue humain ». Mais, parallèlement à cette annonce, ils ont également formulé une demande : ils ont annoncé qu'ils demanderaient une réservation pour la nouvelle adresse afin d'éviter un « environnement d'extrême hostilité » que certains opérateurs entretiennent à son égard. Il y avait plusieurs soupçons dans la salle, dans laquelle se trouvaient des dizaines de défenseurs. L’un d’eux, selon les médias locaux, a expliqué que le changement d’adresse était dû au fait que « la saison estivale était terminée ».
Les défenseurs des victimes étaient satisfaits de cette annonce, mais souhaitaient en savoir plus. « J'en déduis qu'il va abandonner le luxe de l'Imperial (à Punta del Este) et aller dans une propriété de qualité inférieure, une propriété appartenant à un tiers », a déclaré Juan Pablo Decia lors de l'audience.
Le débat qui a éclaté dans la salle a gêné la défense de l'accusée et elle-même, et ils ont décidé de retirer la proposition. Donnángelo a indiqué qu'elle avait fait cette proposition avec l'intention que « les niveaux d'agression auxquels elle et sa famille sont soumises cesseraient et qu'il y aurait un environnement favorable pour le procès ». Mais il doute que la « pression » ait commencé dès que la proposition a été faite.
« Faisons une chose : l'adresse ne va pas changer, elle va rester là », a clôturé la discussion Donnángelo.
Le juge chargé de l'affaire, Diovanet Olivera, a défini que les mesures conservatoires qui pèsent sur les trois accusés doivent se poursuivre au moins jusqu'en août 2026, tandis qu'à l'audience il a été établi que le procureur chargé de l'affaire, Enrique Rodríguez, aura jusqu'à la mi-2027 pour enquêter sur l'affaire.
« Nous n'avons toujours pas une idée de ce qu'il peut y avoir en actifs, en immobilier ou en certains types d'actifs. Il peut y avoir d'autres actifs », a déclaré Rodríguez.
L'une des raisons invoquées par le procureur pour demander la prolongation est qu'il a reçu des informations « partielles » de l'Espagne confirmant que Iewdiukow a ouvert un compte bancaire dans ce pays, alors qu'elle avait déjà été accusée. En outre, il a indiqué qu'ils avaient reçu une réponse du Paraguay et qu'il avait été confirmé que Basso avait acheté un champ dans ce pays en 2006, qui avait été saisi à la demande des autorités paraguayennes.
Les victimes de l'affaire ont quant à elles exprimé leur désaccord avec la résolution. « Rien ne semble avoir changé », ont-ils déploré dans un communiqué publié par ce média uruguayen.
« Le sentiment qui prédomine parmi les victimes est celui d'un grand mécontentement, d'un sentiment d'injustice de voir que Daniela Cabral continuera son assignation à résidence dans le bâtiment Imperiale de Punta del Este », ont-elles exprimé.