En juillet 2020, Juan Eloy Cumaná Rodríguez a été arrêté à Valencia, dans l'État de Carabobo, pour une affaire impliquant son cousin Alberto Martínez, alias Charlie. Après l'audience de présentation, la justice vénézuélienne a choisi d'ignorer sa situation, dissimulant ce que les membres de la famille dénoncent comme un processus vicié. Il est confiné dans un conteneur transformé en cellule à l'aéroport de Valence, où son seul contact avec le monde extérieur est la visite hebdomadaire d'une heure qu'il reçoit tous les samedis.
Alors que les voyageurs se précipitent avec leurs valises dans les terminaux de l'aéroport international « Arturo Michelena », peu de gens savent que, à quelques mètres de là, dans l'Unité Régionale de Renseignement Antidrogue (URIA), la vie de Juan Cumaná se déroule en attendant que soit effectuée une procédure régulière. Il occupe l'une des cellules qui divisent le conteneur, chacune avec sa propre salle de bain ; Dans l'autre, le commissaire Alvis Pinto et un colonel sont détenus.
L'origine de l'accusation remonte à la relation de travail de Juan Cumaná avec son cousin Alberto Martínez, accusé de trafic de drogue. Cependant, la famille affirme que Cumaná n'était pas au courant de ces activités illicites. « Son cousin était issu d'une famille riche et lui disait que lui et son père, Chiche Smith, possédaient des thoniers qui rapportaient beaucoup d'argent », raconte-t-on.
Le 15 juillet 2020, Cumaná, alors âgé de 30 ans, a reçu un message de la mère de sa petite amie l'avertissant de la disparition de sa fille, sans savoir que toutes deux étaient détenues par des fonctionnaires. Lorsqu’il s’est rendu au lieu convenu, il a été intercepté et emmené au siège de la Division d’enquête criminelle (DIP) de la Police nationale bolivarienne (PNB), où il a été dénoncé pour « résistance à l’autorité ».
Des proches rapportent que certains fonctionnaires ont exigé jusqu'à 10 000 dollars pour sa libération, alors que Cumaná ne recevait que 300 dollars par mois pour son travail sur les réseaux et les systèmes des entreprises de son cousin.
Il a ensuite été emmené au siège antidrogue de l'aéroport, où il aurait été torturé pendant trois jours. Dans son appartement, les agents ont saisi un téléphone et un ordinateur portable, dans lesquels « ils n'ont trouvé que des dessins pour les réseaux sociaux, des photos personnelles et du matériel de gestion d'entreprise, mais ils l'ont quand même accusé de blanchiment d'argent ».
Il a été transféré à Caracas, devant le tribunal du juge José Macsimino Márquez García, qui, comme le parquet, a reconnu qu'il n'y avait pas de crime, mais a admis qu'il y avait eu des ordres supérieurs de ne pas le libérer. « Pour cette raison, l’audience préliminaire n’a même pas eu lieu. »
L'histoire de Juan Eloy Cumaná Rodríguez comprend une période au Costa Rica, où il a occupé divers emplois, notamment celui de vendeur de hot-dogs. En décembre 2018, il retourne au Venezuela pour rendre visite à ses filles et c'est à ce moment-là que son cousin lui propose de concevoir le système de vente d'un magasin de téléphonie, en profitant de ses études en graphisme, programmation et marketing.
Le 21 mai 2024, Yecenia María Rodríguez Campos, mère de Juan Eloy Cumaná Rodríguez, a comparu devant l'Inspection des Tribunaux pour dénoncer la juge Yoreida De Lourdes Hernández Posse, présidente du Tribunal 29 de première instance chargé de la fonction de contrôle du circuit judiciaire pénal de Caracas, responsable du dossier judiciaire numéro 29C-18543-2021 qui la concerne. fils.
Au cours de sa déclaration personnelle, Rodríguez Campos a déclaré que Juan Cumaná était privé de liberté depuis quatre ans, sans avoir bénéficié d'une procédure régulière et dans des conditions qui, selon lui, violent ses droits fondamentaux, ajoutant qu'il était détenu dans un lieu qui « n'est pas une prison » et que son état de santé était « très affecté ».
Le 24 juillet 2020, Juan Cumaná a été présenté devant le XXIe Tribunal de première instance chargé du contrôle du circuit judiciaire pénal de la zone métropolitaine de Caracas (AMC). Au cours de l'audience, le vingt-septième parquet national auxiliaire en matière de lutte contre la drogue a demandé la privation préventive de liberté pour les allégations de blanchiment d'argent et d'association en vue de commettre un délit.
Plus de deux ans et trois mois plus tard, le 5 octobre 2022, la défense de Juan Cumaná a demandé la levée de la mesure conservatoire, arguant que le ministère public n'avait pas demandé la prolongation nécessaire pour maintenir la privation de liberté. Cependant, le 26 octobre 2022, le 29e Tribunal de contrôle de l'AMC, sous la direction de la juge Yoreida De Lourdes Hernández Posse, a rejeté la demande.
La juge tente de modifier l'omission du Parquet comme chef de l'action pénale, mais sur la base d'une règle abrogée dans les réformes des années 2012 et 2021 du Code Organique de Procédure Pénale, elle commet donc également une grave erreur en essayant de corriger les manquements du Ministère Public. Les juges de la Cour d’appel ne se sont jamais prononcés sur ces graves défauts.
La défense a déposé un appel le 16 novembre 2022, qui a été transmis à la Cour d'appel de l'AMC. La chambre n°8, chargée de connaître de l'affaire, a déclaré le recours irrecevable le 19 décembre 2022 ; les magistrats Marilda Ríos Hernández, Narda Sanabria Bernatte et Gabriela Salazar Uzcátegui.
Finalement, le 17 janvier 2023, la Chambre 8 de la Cour d'appel du circuit judiciaire pénal de l'AMC a ratifié la décision et déclaré l'appel nul, clôturant ainsi ce chapitre de la procédure judiciaire contre Juan Cumaná.
L'un des arguments avancés était que « le tribunal de contrôle a considéré qu'il était en présence d'un des délits les plus graves, comme le trafic illicite de substances narcotiques psychotropes », et les avocats de Cumaná répondent que c'est inhabituel car il n'a pas été inculpé ni accusé de ce délit.
Le commissaire Alvis Orlando Pinto Guedez, ancien directeur adjoint du Corps d'enquêtes scientifiques, criminelles et criminelles (CICPC), reste détenu dans l'un des deux compartiments dans lesquels le conteneur était divisé. Des responsables du Groupe d'actions spéciales (GAES) de Carabobo l'ont arrêté le 31 août 2020 alors qu'il se déplaçait dans l'urbanisation Country Club Safari, à Valence.
Le mandat d'arrêt avait été émis trois jours plus tôt, le 28 août, par José Macsimino Márquez García, alors juge 21 du contrôle de Caracas, à la demande du parquet 27. Le ministère public a inculpé Pinto Guédez de « complice inutile » dans le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, pour son lien présumé avec Emilio Martínez, alias « Chichi Smith », et Alberto Martínez, alias « Charlie ».
Par la suite, le 3 mars 2023, le juge José Macsimino Márquez García a été arrêté par la police nationale anti-corruption, pour sa participation présumée à un réseau d'extorsion et de corruption, dans le cadre de l'opération Fall Who Fall.
L'enquête contre Emilio Enrique Martínez, connu sous le nom de Chiche Smith, a débuté le 18 avril 2020. Quelques mois plus tard, en juillet de la même année, le ministre de l'Intérieur et de la Justice, le général (GNB) Néstor Luis Reverol Torres, a annoncé le démantèlement de deux groupes de trafiquants de drogue qui opéraient dans les États de Falcón et de Carabobo.
Le même mois, l'Office national antidrogue a mené une opération au cours de laquelle, pour la première fois, Martínez a été publiquement identifié comme le chef du soi-disant cartel de Paraguaná. Les autorités ont indiqué que les persécutions se concentraient sur les meneurs Emilio Enrique Martínez, alias Chiche Smith, et Alberto Martínez, alias Charlie.
Dans le cadre de l'opération, 20 propriétés liées à Chiche Smith ont été perquisitionnées à Falcón, Carabobo, Aragua et Caracas. Parmi eux, le siège de la Fondation « Carmen Virginia Martínez » à Carirubana, dans l'État de Falcón, où, selon le procureur Tarek William Saab, aurait été investi l'argent du trafic de drogue.
Le ministère public a demandé l'arrestation d'Emilio Enrique Martínez, de sa fille Marlis Migdalia Martínez et de son petit-fils Richard Emilio Álvarez Martínez. De plus, Lindo Martínez, frère de Chiche Smith, a été identifié comme un autre des dirigeants du cartel.
Le 21ème Tribunal de Contrôle de Caracas, présidé par le juge de l'époque José Mascimino Márquez García, a prononcé la privation de liberté des trois membres de la famille Martínez, à la demande des procureurs Lilian Hernández et Jean Karin. D'autres parents et amis ont également été arrêtés, comme Héctor Antonio Martínez, président de la Fondation « Carmen Virginia Martínez » ; María Virginia Martínez Vásquez, Albys María Vásquez et l'homme d'affaires Orlando Silva.
Le 3 avril 2021, Emilio Enrique Martínez a été capturé à Lecherías, dans l'État d'Anzoátegui, muni d'une fausse pièce d'identité. Le parquet l'a accusé de trafic de drogue, de blanchiment d'argent, d'abus sexuels sur mineurs et d'association de malfaiteurs, révélant qu'il disposait d'un mandat d'arrêt depuis les années 1980.
Selon le ministère public, Martínez a dirigé une opération d'exportation de drogue vers les pays des Caraïbes et a légitimé le capital à travers les pharmacies et l'importation de véhicules.
L'organisation Insight Crime décrit le cartel de Paraguaná comme une mafia du trafic de drogue originaire de l'État de Falcón, dans la péninsule de Paraguaná, et prévient qu'une alerte rouge internationale a été lancée suite à l'arrestation de Martínez.