Sept femmes ont été inculpées du délit de détournement de fonds frauduleux aggravé jusqu'au degré de complicité primaire au Panama, dans une affaire liée à la Commission Communale de Belisario Porras, dans le district de San Miguelito, dans le cadre d'une enquête qui révèle un prétendu impact économique sur l'État de plus de 7,3 millions de dollars.
L'action a été demandée par le Parquet Général, à travers sa Section d'Investigation et de Procès des Affaires Complexes du Parquet Anti-Corruption, dans le cadre de l'Opération Distant Eco, qui s'est concentrée sur la gestion des fonds publics dans les structures locales.
Selon le ministère public, les prévenus auraient reçu des chèques à plusieurs reprises pour de prétendus services rendus au conseil communautaire, sans qu'il existe de preuves documentaires pour étayer ce travail.
L'enquête, appuyée par un audit du Contrôleur général de la République, a déterminé que sur le total de 8 098 668,62 dollars décaissés, au moins 7 367 683,17 dollars ont été alloués au paiement de services non prouvés, ce qui constitue le cœur de l'affaire qui avance actuellement dans le système judiciaire.
Lors de l'audience, le juge des garanties a ordonné l'application de mesures conservatoires différenciées pour les sept prévenus. Trois d'entre eux doivent purger une peine de détention provisoire, tandis que deux autres sont assignés à résidence.
Les deux autres doivent être présentés sous notification périodique, dans une décision qui a pris en compte les approches du parquet et les arguments de la défense, dans un processus qui se poursuivra dans les étapes judiciaires suivantes.
L'affaire est née à la suite d'une plainte déposée par l'Autorité Nationale de Décentralisation, qui a mis en garde contre des irrégularités dans l'utilisation des fonds du Programme d'Intérêt Social attribués au conseil communautaire.
Sur la base de cette plainte, le ministère public a entamé une série de procédures d'enquête, y compris la demande d'un audit formel qui a révélé une tendance à des décaissements irréguliers à travers des chèques en faveur d'un groupe de personnes, y compris celles désormais accusées.
Le rapport d'audit détaille également l'utilisation du reste des fonds publics, notant que 262 021,18 $ ont été alloués aux sacs de nourriture et de produits, 123 566,70 $ aux matériaux de construction, 93 000,00 $ au soutien sportif et 92 267,57 $ aux divers soutiens économiques.
Par ailleurs, 160.130,00$ ont été identifiés comme décaissements sans pièces justificatives, ce qui renforce les soupçons de gestion irrégulière des ressources publiques dans différents domaines de l'exécution budgétaire.
Selon le Bureau du Procureur, les prévenus auraient reçu des paiements individuels compris entre 1 000 et 2 000 dollars, dans certains cas à des intervalles inférieurs à 15 jours, ce qui a déclenché des alertes sur la fréquence et la justification des décaissements.
Il a même été constaté que trois des accusés ont reçu des paiements alors qu'ils occupaient des fonctions dans d'autres institutions de l'État, ce qui aggrave les soupçons d'irrégularité dans l'attribution de ces ressources.
Au cours de la période étudiée, le Conseil communautaire Belisario Porras était sous l'administration de César « Pelé » Caballero, élu représentant de la commune pour la période 2019-2024.
Au cours de ces années-là, la plupart des décaissements qui font actuellement l'objet d'une enquête ont été effectués, liés à des paiements pour des services présumés fournis qui ne sont pas suffisamment étayés par des documents, selon les audits effectués.
Caballero est décédé en novembre 2023, après avoir été abattu devant sa résidence, en plein exercice de son poste. Cet événement s'est produit avant que les phases actuelles du processus judiciaire n'avancent, c'est pourquoi les enquêtes se concentrent sur la gestion administrative développée au cours de cette période.
Dans le cadre de l'avancement du dossier, il avait été précédemment lié à un ancien trésorier de la commission communautaire, poursuivi pour sa participation présumée à la gestion irrégulière des ressources du Programme d'Intérêt Social et des fonds de décentralisation.
Cet élément a été essentiel pour reconstruire le parcours de décaissement et établir d’éventuelles irrégularités dans l’utilisation de l’argent de l’État.
Ce cas n'est pas isolé. En décembre 2025, pour cette même raison, deux anciens responsables du conseil communautaire ont été inculpés et envoyés en détention provisoire, ce qui indique que l'enquête s'est élargie pour couvrir différents acteurs impliqués dans le complot présumé.
Le Bureau du Procureur a réitéré que les enquêtes se poursuivent dans le but de déterminer les responsabilités et de déterminer la participation d'autres parties possibles.
L'affaire Belisario Porras s'ajoute à une série d'opérations anti-corruption menées en 2026 dans différentes régions du pays. Il s'agit notamment de l'Opération Commune à Arraiján, où d'anciens fonctionnaires ont été arrêtés pour des dommages matériels dépassant 815 000 dollars, et de l'Opération Litus à Colón, qui a conduit à la capture d'un ancien maire et d'autres personnes impliquées dans le détournement de fonds.
De même, des accusations ont été enregistrées dans des conseils communautaires tels que San Francisco et Ancón, témoignant d'une tendance aux enquêtes au sein des gouvernements locaux.
Ces chiffres reflètent une augmentation significative des plaintes pour corruption, qui ont augmenté de 71 % vers la fin de 2025, maintenant la pression sur le système judiciaire en 2026. Actuellement, les procureurs anti-corruption gèrent plus de 4 700 affaires actives, le détournement de fonds étant le délit prédominant, avec plus de 700 enquêtes en cours.
Au niveau international, le Panama maintient un score de 33 sur 100 à l'indice de perception de la corruption, le classant au 116e rang mondial.