Il y a un an, les autorités vénézuéliennes ont lancé des opérations au cours desquelles au moins 61 personnes, parmi lesquelles de hauts fonctionnaires, ont été accusées d’être impliquées dans des actes de corruption et de détournement de fonds dans des entreprises publiques.
À ce jour, de nouveaux détails sur l’avancement des enquêtes sont inconnus du public.
L’accusation a émis des mandats d’arrêt contre de hauts responsables de la société d’État Petróleos de Venezuela (PDVSA), de la Surintendance nationale des actifs cryptographiques (Sunacrip), de la Société vénézuélienne de Guayana (CVG), des Cartones de Venezuela (Cartoven), du pouvoir judiciaire, d’un député et entrepreneurs.
De nombreuses arrestations ont été rapportées officieusement par les médias et, quelques heures, voire quelques jours plus tard, ont été confirmées par les autorités. Les auditions de présentation de nombreux détenus et les images ont été diffusées par la chaîne publique Venezolana de Televisión.
Deux personnes impliquées dans des opérations de corruption, dont l’une est en phase terminale, dans l’État l’année dernière. L’accusation est l’un des cas.
Le procureur général, Tarek William Saab, a signalé que les opérations illégales parallèles à PDVSA impliquaient l’attribution de chargements de pétrole brut à Sunacrip et à « des individus sans aucun type de contrôle administratif », sans respecter les réglementations contractuelles et les paiements correspondants.
Un rapport de Transparencia Venezuela, une organisation à but non lucratif dédiée à la promotion de conditions, de procédures et de facteurs pour prévenir et réduire la corruption, et du cabinet de conseil Ecoanalítico, avertit que les sanctions imposées par les États-Unis à l’industrie pétrolière en 2019 ont « encouragé » les pratiques. de corruption dans les exportations de pétrole brut.
Jusqu’à présent, Saab n’a pas précisé de chiffres, mais s’est limité à garantir qu’ils sont « importants ».
« Nous sommes dans une phase d’investigation très importante et en ce moment je ne pense pas qu’il soit approprié de rapporter des chiffres, mais certains ont été diffusés de manière imprudente, car sans avoir d’éléments de conviction, personne ne peut dire combien, combien, cela C’est au ministère de décider. « Public », a déclaré le procureur interrogé le 25 mars 2023.
L’année dernière, l’agence Reuters a rapporté que PDVSA avait cessé de facturer au moins 21 milliards de dollars pour la commercialisation du pétrole par l’intermédiaire d’intermédiaires.
et le cabinet de conseil Econalítico estime que le montant possible de la fraude est d’environ 16,6 milliards de dollars. Selon le journal Últimas Noticias, le détournement de fonds s’élève à environ 5,5 milliards de dollars.
Le président Nicolás Maduro a déclaré qu’il avait présidé « personnellement » les enquêtes visant à « démembrer » les mafias de corruption et a signalé que des dizaines de biens, notamment des biens immobiliers et des moyens de transport, avaient été saisis depuis le début de l’opération anti-corruption.
Aucune information sur Tareck El Aissami
Tareck El Aissami au poste de ministre du Pétrole en mars de l’année dernière, quelques heures après que plusieurs hauts responsables de son entourage aient été arrêtés puis accusés de délits d’appropriation de biens publics, d’usage de relations d’influence, de blanchiment d’argent et d’association, ainsi que de trahison de l’État. pays.
“En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”, escribió en Twitter el 20 de mars.
Le député chaviste Jesús Faría a assuré, également en 2023, que l’ancien ministre du Pétrole faisait l’objet d’une enquête dans le cadre du complot de corruption chez PDVSA.
« Il fait l’objet d’une enquête de la part des différents niveaux du pouvoir judiciaire et de toute cette enquête, non seulement sur lui, mais aussi sur plusieurs fonctionnaires et hommes très importants du secteur économique. C’est ce qu’il a rejeté et nous agirons », a répondu Farías sur la radio locale Unión Radio, lorsqu’on lui a demandé si l’Assemblée nationale interrogerait l’ancien responsable.
Interrogé sur El Aissami, le procureur général a assuré qu’il ne fournirait aucune information « sur un nom en particulier ».
« En ce qui concerne les futures enquêtes en cours, je me suis caractérisé par le fait de ne pas exprimer d’opinion », avait déclaré Saab à l’époque.
L’ancien ministre du Pétrole de 49 ans, que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a désigné en 2017 comme « trafiquant de drogue spécialement désigné », n’est plus apparu publiquement depuis le 6 décembre. En mars 2023, il avait annoncé : il avait eu une réunion de travail avec Igor Setchine, directeur exécutif de la société d’État russe Rosneft.
Transparency Venezuela a remis en question le manque d’informations publiques sur le complot, ainsi que l’opacité qui s’est aggravée au cours des deux dernières décennies dans le pays.
En outre, il a averti que « de graves cas de détournement de fonds pourraient être détectés à temps et que les biens publics seraient mieux protégés si les Vénézuéliens avaient un plein accès aux lois sur le budget et la dette » et que les ministères publiaient des rapports de gestion.
Le Venezuela est entré, pour la dixième année consécutive, sur la liste des pays les plus corrompus au monde. dans le secteur public 2023 de Transparency International.