Une ancienne infirmière du défunt président vénézuélien Hugo Chávez a été condamnée mercredi à 15 ans de prison pour avoir blanchi l’argent des pots-de-vin versés par un homme d’affaires milliardaire alors qu’elle était trésorière du pays sud-américain.
Le juge fédéral William Dimitrouleas lors d’une audience au tribunal fédéral du centre-ville de Miami quatre mois après qu’un jury l’a déclarée coupable, elle et son mari, de cinq des six chefs d’accusation auxquels ils sont confrontés depuis 2020 pour avoir reçu des millions de dollars de pots-de-vin.
Le parquet avait requis une peine de plus de 23 ans de prison pour Díaz et plus de 19 ans pour son mari, Adrián Velasquez. La défense de Díaz réclamait une peine similaire à celle qu’il aurait reçue au Venezuela, pouvant aller jusqu’à quatre ans de prison.
Velasquez a également été condamné mercredi à 15 ans de prison. A son tour, le magistrat les a condamnés à restituer 136 millions de dollars d’avoirs et d’argent qu’ils auraient obtenus grâce à des pots-de-vin et à payer une amende de 75 000 dollars chacun, comme le demande le parquet.
« Je suis d’accord avec le gouvernement que les accusés ont radicalement changé leur vie », passant de la classe moyenne à la classe aisée avec plusieurs jets privés, yachts et voyages de luxe. « Ils ont gagné beaucoup d’argent », a déclaré Dimitrouleas lors de l’audience d’une heure.
Ils sont tous les deux arrivés dans la salle d’audience avec sérieux, vêtus d’uniformes de prisonniers beiges et ont écouté le juge dans un silence complet, avec des écouteurs qui leur ont permis d’entendre la traduction en direct de l’anglais vers l’espagnol. Diaz portait ses longs cheveux noirs lâches. Son mari était bien coiffé et arborait une barbe grisonnante. Aucun d’eux n’a fait de déclaration, si ce n’est pour répondre à plusieurs reprises au magistrat par « oui » ou « non », lorsqu’il leur a demandé s’ils étaient compréhensifs ou s’ils voulaient faire des commentaires.
Ils ont été menottés et enchaînés et ont quitté la pièce en regardant par terre. Ses avocats de la défense ont prévu qu’ils feraient appel de la condamnation.
Pendant des années, le gouvernement américain a accusé des dizaines d’hommes d’affaires et de fonctionnaires vénézuéliens d’avoir blanchi de l’argent dans ce pays. La plupart d’entre eux ont signé des accords de plaidoyer avec le ministère public pour éviter des peines sévères.
Díaz, qui a été trésorier du Venezuela entre 2002 et avril 2013, est cependant le premier à plaider non coupable et à être jugé. Tout au long du processus, il a assuré que dans ses fonctions il n’était pas indépendant mais qu’il s’était conformé aux ordres de Chávez et il a également déclaré que les pots-de-vin n’existaient pas.
« Je n’aurais jamais imaginé une peine aussi lourde. C’est trop », a déclaré l’avocate de la défense Marissel Descalzo aux journalistes en quittant l’audience. L’avocat avait demandé au juge de la compassion et de considérer que le couple a deux enfants âgés de 14 et 2 ans qui vivent avec leur grand-mère paternelle à Madrid et qu’ils ne pourront pas voir pendant le temps de leur incarcération.
Dévoilant sa peine, le magistrat a indiqué avoir pris connaissance de neuf lettres envoyées par des proches et amis du couple.
Selon l’acte d’accusation, Díaz et son mari ont reçu des paiements de sociétés contrôlées par Raúl Gorrín – un magnat des médias qui fait également face à des accusations et est actuellement en fuite – sur des comptes à Miami qui auraient été utilisés pour financer la vie somptueuse du couple. .
Le gouvernement assure que le rôle de l’ancienne infirmière était la clé du complot commercial corrompu auquel Gorrín a participé. Selon les procureurs, en échange d’avoir favorisé l’homme d’affaires Díaz, elle a reçu des paiements d’environ 136 millions de dollars que son mari a cachés en créant des sociétés écrans et des comptes bancaires à l’étranger. Une partie de cet argent est allée à Miami.
L’accusation a fondé son dossier en grande partie sur le témoignage de l’un des prédécesseurs de Díaz au Bureau du Trésor, Alejandro Andrade, qui a déclaré que Díaz avait conclu un accord financier qu’il avait précédemment conclu avec Gorrín.
Andrade, un ancien agent de sécurité présidentiel qui a capitalisé sur sa relation personnelle avec Chávez pour se lever et amasser une énorme fortune, a été libéré de prison en 2021 après avoir purgé moins de la moitié d’une peine de 10 ans. Dans le cadre de son accord de plaidoyer avec l’accusation, il a perdu plus de 260 millions de dollars en espèces et en actifs, y compris un manoir en bord de mer à Palm Beach, des véhicules de luxe et des chevaux de saut d’obstacles.
El proceso judicial de Díaz y su esposo tuvo lugar en momentos que las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han empezado a relajarse después de una política de máxima presión y sanciones impulsada por el anterior presidente Donald Trump para que el mandatario venezolano Nicolás Maduro dejara el pouvoir.
Le gouvernement du président Joe Biden a assoupli certaines des sanctions, bien que les enquêtes pénales contre des responsables vénézuéliens et leurs associés se poursuivent dans le sud de la Floride, qui abrite une importante communauté de Vénézuéliens qui ont fui leur pays après l’arrivée au pouvoir de Chávez en 1999.