La semaine dernière, trois opérations simultanées menées par la police fédérale brésilienne, les matières premières fédérales, la production et la falsification dans les propres installations, la distribution avec une flotte de 1 600 camions et une vente finale dans plus de 1 000 stations de service. Ces derniers ont non seulement servi à vendre du carburant falsifié, mais aussi comme des blanchisseries, se déplaçant entre 2020 et 2024, l'équivalent d'environ 10 000 millions de dollars, avec une évasion budgétaire estimée jusqu'à 1,6 milliard de dollars.
La réaction immédiate du gouvernement à l'exploitation de la semaine dernière a été d'imposer à la fintech les mêmes obligations de transparence des banques que les banques. La mesure a été réclamée pendant longtemps par la Fédération brésilienne des banques (Febran), qui représente les banques conventionnelles et par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le Brésil de Lula, qui a rejeté la proposition de Trump de déclarer le PCC en tant qu'organisation terroriste, a décidé de ne pas entrer dans l'OCDE, bien que lors des gouvernements précédents de Michel Temer, d'abord, et Jair Bolsonaro, alors le processus d'adhésion ait commencé. Les normes selon lesquelles l'agence internationale exige des pays qu'ils veulent être leurs membres sont très élevés: de bonnes pratiques de gestion publique, une ouverture commerciale, une responsabilité budgétaire, une liberté économique et un engagement sérieux envers la lutte contre la corruption sont des exigences de base pour entrer.
Le PCC a désormais une branche mondiale, non seulement dans l'exportation de la cocaïne, mais aussi dans le blanchiment d'argent et le réinvestissement légal de cet argent. Et s'il y a encore un débat entre les analystes brésiliens et italiens sur la définition ou non du PCC comme la mafia, la seule chose sûre est que ce groupe criminel a réussi à étendre son influence dans 28 pays du monde, blanchi leur argent sous les formes les plus diverses. Des sociétés offshore dans les Caraïbes pour échanger des maisons au Paraguay et des crypto-monnaies, en utilisant des réseaux européens et chinois, le PCC, comme toutes les organisations criminelles, a toujours une longueur d'avance sur ceux qui enquêtent. «Un aspect fondamental dans lequel nous devons travailler ensemble est précisément celui des outils pour accéder aux tests numériques et aux données en ligne, y compris ceux stockés dans le cloud et sur la plate-forme de crypto-monnaie, il suggère la guerre.
Le plus grand défi est désormais représenté par la Chine. Par coïncidence, le même jour de l'opération brésilienne, le 28 août, le réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) du Département des États-Unis des États-Unis a lancé l'alarme sur les réseaux de blanchiment d'argent utilisés par les cartels mexicains dans le système financier américain. Une alerte qui est également valable pour le Brésil, car le PCC a commencé à utiliser les réseaux criminels chinois pour leurs activités de blanchiment. Dans sa déclaration, Finnn explique comment «les restrictions monétaires du Mexique empêchent les sommes importantes de dollars américains des institutions financières mexicaines d'être déposées, ce qui entrave la capacité des cartels à blanchir les fonds par le biais du système financier formel mexicain. Ainsi, les deux besoins se joignent. Les réseaux criminels chinois avec siège social aux États-Unis vendent des dollars américains achetés par des cartels de la drogue basés au Mexique aux citoyens chinois essayant d'éviter les lois chinoises sous contrôle monétaire.
Comme Youngbee Dale prévient, par Dale Consulting, une société d'analyse des risques basée aux États-Unis, dans le Bulletin d'information sur le crime d'Asie de l'Est, « depuis 2007, les triades chinoises sont des experts pour s'infiltrer sur le marché frauduleux des documents d'identité ». Par conséquent, ils pourraient utiliser des mules d'argent avec des passeports non chinois. Également dans le blanchiment d'argent basé sur le commerce (en anglais, le commerce fondé L Outdenring, TBML), c'est-à-dire que la technique par laquelle les revenus des activités criminelles sont cachés et transférés par le biais d'opérations commerciales internationales, les groupes criminels chinois utilisent des citoyens non chinois qui déposent des fonds dans des pays à faible niveau de suspicion. Selon Youngbee Dale, les triades « collaborent déjà avec des entités criminelles de Corée du Sud, du Japon, de l'Allemagne et d'autres groupes non chinois ou non mexicains pour blanchir les revenus et investir dans des activités légitimes ». L'ouverture du Brésil à la Chine, dans une grande expansion, en particulier après les tarifs de Trump, pourrait exploiter le blanchiment d'argent des Chinois au service du PCC.