La police brésilienne a rapporté mardi qu'elle avait démantelé une structure de fraude bancaire dédiée à la séparation des fonds à partir du salaire des joueurs de football professionnels, parmi lesquels Gabriel Barbosa, connu sous le nom de Gabigol et actuel joueur de Cruzeiro, et le Walter Kannemann argentin, de Gremio, selon les déclarations collectées dans les communications officielles et les états de la presse.
L'enquête, lancée en janvier après l'avertissement d'une banque sur les mouvements irrégulières des comptes de paie de la paie, a permis d'identifier le détournement de plus d'un million de reais (environ 182 000 dollars), bien que les autorités n'aient réussi à récupérer que 135 000 Reais (24 500 dollars). Certaines sources officielles ont indiqué que le chiffre pourrait atteindre 1,2 million de reais (220 000 dollars ou 190 000 euros).
Les responsables ont ouvert des comptes bancaires avec de faux documents au nom des joueurs et ont géré le transfert de leurs salaires vers ces comptes, en supplantant l'identité des véritables titres, a détaillé le ministère de la Justice. « Une fois les fonds reçus, les escrocs ont transféré l'argent à d'autres institutions financières, acheté des produits et services ou effectué des extractions chez les distributeurs automatiques de billets pour entraver le suivi et la récupération des valeurs », a étendu la déclaration officielle.
L'opération, appelée « False 9 », a mobilisé plus d'une centaine d'agents dans les États de Paraná, Mato Grosso, Amazonas et Rondônia. La justice a ordonné 33 mesures judiciaires, dont 22 raids et 11 arrestations. Rien qu'à Paraná, deux suspects de 34 et 54 ans ont été arrêtés, tandis qu'à l'officier de police de Rondônia, Simone Barbieri, a confirmé la capture de cinq autres personnes.
Selon la police civile de Paraná, dans les documents de déploiement, les téléphones portables et autres indications clés ont été saisis pour avancer dans l'identification d'éventuelles victimes supplémentaires et suivre la destination finale des fonds déviés.
Le ministère brésilien de la Justice a souligné que la banque touchée « a immédiatement corrigé la vulnérabilité » lorsqu'elle a détecté le programme et a procédé au remboursement des personnes touchées, « qui n'étaient pas conscientes de la fraude ». Les autorités de la recherche ont détaillé que les institutions financières elles-mêmes ont mis en garde contre les autorités après avoir détecté des mouvements inhabituels et la présence de clients avec des identités prétendument fictives.
Les défendeurs seront confrontés à des accusations de fraude électronique, de fausse identité, d'utilisation de faux documents, d'organisation pénale et de blanchiment d'argent, des crimes qui, selon la législation brésilienne, peuvent entraîner des peines pouvant aller jusqu'à 33 ans de prison.
Le directeur des opérations intégrées et du renseignement, Rodney Da Silva, a exhorté la population à « protéger les données personnelles et financières » et a vérifié l'importance de « toujours vérifier l'authenticité de toute demande de portabilité ou de changement de données bancaires ».