Le Parlement européen a approuvé mercredi l'inclusion du Venezuela dans la liste des juridictions à haut risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme de l'Union européenne.
La décision a été prise en ne présentant pas les objections à la proposition de la Commission européenne du 10 juin, qui comprend une mise à jour des pays et des territoires soumis à une surveillance renforcée en matière financière.
Avec cette mise à jour, la liste élimine Gibraltar, Panama, la Barbade, la Jamaïque, les Philippines, le Sénégal, l'Ouganda et les Émirats arabes unis (EAU) et ajoute au Venezuela, à l'Algérie, à l'Angola, à la Côte d'Ivoire, au Kenya, au Laos, au Liban, à Monaco, à la Namibie et au Népal.
La liste se distingue des juridictions dont la réglementation ne garantit pas une lutte efficace contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, après un processus de consultations entre la Commission européenne et les territoires impliqués.
Cette liste, qui diffère du paradis fiscal préparé par le Conseil de l'Union européenne n'implique pas des sanctions automatiques. Cependant, il oblige les institutions financières européennes et d'autres agences à exercer une plus grande surveillance sur les opérations financières liées aux pays inclus, dans le but de prévenir les activités illégales.
L'inclusion du Venezuela et d'autres pays répond à la conclusion que ses cadres réglementaires présentent des lacunes dans la prévention du blanchiment d'argent et du terrorisme.
D'un autre côté, le départ de Gibraltar de la liste a suscité des critiques au sein du Parlement européen lui-même. Le parti populaire a remis en question le vote favorable du Parti socialiste pour exclure le territoire, arguant que « l'existence d'un régime fiscal différencié provoque une concurrence déloyale » avec des conséquences économiques négatives pour les régions espagnoles voisines.
L'Eurodiputation du PP Isabel Benjumea a déclaré: « Gibraltar rencontre tous les indicateurs comme un paradis fiscal pour ce qu'il faut libérer est une décision précipitée, injustifiée et nuisible pour les intérêts fiscaux et économiques de l'Espagne. »
Selon les données citées par le parti, le territoire abrite plus de 14 000 sociétés actives, qui représente une entreprise pour 2,4 habitants et provoque une perte budgétaire estimée à 7 000 millions de dollars à l'Union européenne.
Cependant, le commissaire européen aux services financiers, Maria Luís Albuquerque, a défendu l'exclusion de Gibraltar de la liste. Il a fait valoir que l'accord entre Bruxelles, l'Espagne et le Royaume-Uni garantit «des conditions égales dans les domaines de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme» et a déclaré que «Gibraltar se conforme à toutes les obligations pertinentes internationales».
La nouvelle liste proposée par la Commission européenne entrera en vigueur à moins que le Parlement ou le Conseil ne s'oppose à la majorité.