La police bolivienne a confirmé que le trafiquant de drogue uruguayen Sebastián Marset utilisait plus de dix identités différentes pour opérer en Bolivie et dans d'autres pays.
Après avoir analysé les documents saisis lors des perquisitions dans la ville de Santa Cruz, les autorités ont déterminé que Marset, connu pour ses liens avec des organisations criminelles internationales, avait utilisé ces faux noms pour éviter d'être identifié, échapper aux contrôles et consolider un réseau criminel transnational.
Parmi les identités révélées figurent Gabriel de Souza Bemer, vraisemblablement de nationalité bolivienne, et Luis Pablo Amorim Santos, associé au Brésil.
L'utilisation d'identités multiples faisait partie de la stratégie de Marset visant à cacher sa véritable personnalité et à diriger des activités illicites. En 2023, sous le nom d'Amorim Santos, il acquiert et joue pour le club des Leones del Torno, en deuxième division du département de Santa Cruz.
Outre les faux documents, des masques ont été découverts lors des opérations, ce qui renforce l'hypothèse selon laquelle Marset et ses collaborateurs ont utilisé diverses méthodes pour rendre difficile leur localisation par les forces de sécurité.
Le démantèlement de la structure logistique de Marset en Bolivie comprenait la saisie de 16 petits avions, dont un Beechcraft, et l'identification d'au moins dix maisons utilisées par l'organisation pour ses opérations et sa sécurité.
Le ministère du Gouvernement bolivien estime que les dommages économiques causés par ces saisies dépassent les 15 millions de dollars. Le ministre Marco Antonio Oviedo a expliqué que la décision d'expulser Marset et de le remettre à la Drug Enforcement Administration des États-Unis (brigade des stupéfiants) a été arrêté en raison du risque élevé de violence que impliquait son séjour dans une prison bolivienne.
Déjà aux États-Unis, Marset fait face à des accusations dans l'État de Virginie pour complot en vue de commettre du blanchiment d'argent et du trafic international de cocaïne.
Selon la procureure fédérale Jessica Aber, Marset a dirigé le transfert de plusieurs tonnes de drogue de l'Amérique du Sud vers l'Europe, générant des bénéfices de plusieurs dizaines de millions d'euros grâce à des manœuvres financières complexes. Le dossier judiciaire indique que rien qu'en janvier 2021, l'une de ses opérations a fait état d'un paiement de plus de 17 millions d'euros (plus de 19,4 millions de dollars).
Le réseau criminel de Marset opérait avec le soutien d'autres spécialistes du blanchiment d'argent, comme l'Uruguayen Federico Ezequiel « Capitán » Santoro Vasallo, basé au Paraguay, qui a été arrêté avant Marset et a accepté de collaborer avec la justice américaine.
Les informations fournies par Santoro ont permis d'identifier des transferts illicites d'au moins 8 millions de dollars via des banques aux États-Unis, en Belgique, au Chili, en Chine, aux Pays-Bas, au Paraguay, au Portugal et à New York.
Ces stratagèmes comprenaient le recours à des sociétés écrans et à des coursiers transportant d’importantes sommes d’argent liquide avant de les introduire dans le système bancaire mondial.
Pendant la période où il est resté en fuite, Marset a maintenu une garde à vue stricte et a changé de résidence à plusieurs reprises. Cependant, la trahison de ses proches, motivée par une récompense de 2 millions de dollars offerte par le Département d'État américain, a facilité sa localisation.
L'Uruguayen est également identifié comme l'auteur intellectuel de l'assassinat du procureur paraguayen Marcelo Pecci, survenu le 10 mai 2022 sur la plage de Barú, en Colombie, et est lié au tueur à gages Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar, poursuivi pour homicides à Buenos Aires et Pilar en 2024.
Marset reste actuellement en détention stricte dans une prison à sécurité maximale en Virginie, en attendant sa deuxième audience au tribunal.