Après un processus marathon d'officialisation qui a duré toute la semaine, l'ancien député Joaquín Lavín León a été placé en détention préventive vendredi, accusé par le ministère public, la municipalité de Maipú et le Conseil de défense de l'État (CDE) de prétendues fraude fiscale, trafic d'influence et usage malveillant d'un instrument commercial privé, avec une perte fiscale estimée à 104 millions de dollars (116 mille dollars).
Lavín Jr., comme on l'appelle, a été membre de l'Union Démocratique Indépendante (UDI), a été député pendant trois législatures et est l'époux de l'ancienne maire de Maipú, Cathy Barriga, qui a été à son tour officialisée pour le plus grand détournement de fonds municipal de l'histoire du pays, d'un montant d'environ 32 millions de dollars, qui est actuellement assigné à résidence nocturne et traduit en justice nationale après être entré et sorti de prison à trois reprises depuis que sa première détention préventive a été décrétée, en novembre. 2024.
Plus précisément, Lavín Jr. est accusé d'avoir reçu 34 factures idéologiquement fausses entre 2015 et 2022 de la part de l'imprimerie MMG, propriété de Juan Alberto Silva, et de la société Modo 74 SPA, propriété de Felipe Vásquez, qu'il a ensuite soumises à la Chambre des députés et au Service électoral (Servel) comme des « dépenses de fonctionnement » qui n'ont jamais existé.
De même, on lui attribue d'avoir obtenu des bases de données d'électeurs de la municipalité de Maipú, l'une des plus peuplées de Santiago, pour alimenter l'application SocialTazk, une sorte de « centre d'appels » politique avec des fonds publics, bases qu'il a ensuite vendues à d'autres hommes politiques en campagne.
Selon l'avocat et ancien procureur, Emiliano Arias, même si « il ne s'agit pas d'un enrichissement si important, la machine accusée génère ou investit des revenus pour valoriser son image (…) une campagne permanente en utilisant la municipalité », a-t-il déclaré au journal matinal de T13.
Ainsi, le juge du VIIe Tribunal de Garantie de Santiago, Daniel Urrutia, a décrété la même mesure conservatoire pour Arnaldo Domínguez, ancien conseiller du député déchu, et un délai d'enquête de 90 jours.
« Compte tenu de la gravité des sanctions probables, de la répétition des crimes et des délits dépassant le degré maximum d'emprisonnement (…) La liberté des accusés est considérée comme un danger pour la société et leur détention préventive est décrétée à cet égard », a conclu le magistrat.
Il y a quelques jours, l'homme d'affaires Juan Alberto Silva, accusé de délits fiscaux et de falsification ou usage malveillant de documents privés, a été assigné à résidence pendant la nuit, tandis que le dernier accusé, l'informaticien Felipe Vázquez, se trouve en Espagne et ne s'est pas présenté au tribunal, une affaire pour laquelle un mandat d'arrêt a été émis contre lui.
Fils de Joaquín Lavín Infante, ancien maire, ancien ministre, ancien candidat à la présidentielle et l'une des figures les plus importantes de la droite chilienne, Joaquín José Lavín León est né en 1979 à Santiago et est le deuxième des sept enfants de Lavín Infante et ancienne conseillère María Estela León Ruiz, une famille fière de l'Opus Dei.
Il a étudié dans deux des écoles les plus chères du pays et après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur commercial à l'Université de Los Andes – également privée -, il a fait ses premières armes en politique dans les campagnes de son père, en étant son coordinateur aux élections présidentielles qu'il a perdues en 1999 contre Ricardo Lagos et en 2005, contre Michelle Bachelet et Sebastián Piñera.
En 2004, il a également participé à la campagne de sa mère pour le poste de conseiller municipal de Santiago Centro, élu par l'UDI, et il a collaboré à la candidature à la mairie de la capitale chilienne de Pablo Zalaquett, qui, après avoir remporté le siège municipal, l'a installé dans son ministère de la Culture.
Son rôle de directeur de campagne pour la réélection du député Alberto Cardemil, en 2009, le rapprochera de la Renovación Nacional, un parti qui a soutenu, avec l'UDI, sa première candidature ratée à la mairie de Maipú, en 2012.
En 2009, il s'est marié avec style à l'église Los Sacramentinos de Santiago avec Cathy Barriga et avec elle, il a fait campagne en 2013 – étant déjà militant UDI – et a remporté un siège de député du 20e district de Maipú, poste dans lequel il a été réélu pour les périodes 2018-2022 et 2022-2026.
Cependant, en novembre 2024, Lavín Jr. a démissionné de l'UDI après que la justice a ouvert l'enquête qui le place aujourd'hui derrière les barreaux.
Dans la plainte de 44 pages présentée par les avocats de la municipalité de Maipú qui a permis la destitution de Lavín Jr., se distingue la déclaration de Juan Alberto Silva, propriétaire de l'imprimerie MMG SA, qui a déclaré avoir fabriqué du matériel graphique pour les campagnes du député désormais privé de ses droits pendant plusieurs années. Après avoir accumulé une dette d'un million de dollars, ils ont convenu que l'homme d'affaires lui enverrait une série de factures idéologiquement fausses, que le législateur a soumises au Congrès.
« Arnaldo Domínguez (le conseiller de Lavín) m'a proposé de me payer mensuellement avec de nouvelles factures que j'émettreais à Joaquín Lavín, et qu'il rendrait, car c'était la seule façon pour lui de me payer ce qu'il devait, ce que j'ai accepté », a-t-il témoigné.
Ces factures furent finalement au nombre de 19, pour un total de 17 882 310 $ (un peu plus de 19 mille USD). En essayant de remettre le « patch avant la blessure », Joaquín Lavín León a restitué un peu plus de 7 millions de pesos (7 500 dollars) à la Chambre des députés pour les factures contestées émises au Congrès, reconnaissant tacitement l'irrégularité.
Toutefois, l'ancien député UDI a assuré à la presse que « tout l'argent a été versé à l'imprimerie » et que la restitution des ressources était « une provision au cas où il pourrait éventuellement y avoir une erreur dans l'attribution de la dépense. (…) tout le travail que l'imprimerie a fait était d'établir des comptes publics, du matériel graphique ».
Selon le témoignage du directeur financier de l'imprimerie MMG SA – identifié comme M. -, un mois après l'entrée en fonction de Cathy Barriga, son mari a envoyé un courrier électronique au coordinateur de communication de l'époque de la Mairie et l'entreprise a commencé à recevoir des informations privilégiées pour accéder aux appels d'offres et aux contrats avec la municipalité de Maipú.
« Mon frère m'a demandé si nous étions inscrits à Chile Compra, et il m'a dit que nous devions faire attention aux appels d'offres à Maipú parce que quelqu'un lui avait dit de postuler », a-t-il déclaré.
Le témoin a également ajouté qu'Arnaldo Domínguez était « le contact que j'avais pour collecter les factures de Joaquín Lavín dans tous ses liens commerciaux, c'est-à-dire de Cathy Barriga, qui était alors maire de Maipú ».
La plainte stipule qu'au total, la municipalité de Maipú a versé 88,8 millions de pesos (plus de 94 000 dollars) à MMG. SA entre 2017 et 2021 et que pour ces services Domínguez « a coupé la ligne », c'est-à-dire qu'il a facturé une commission.
Individualisé comme « l'émissaire » dans la plainte imprimée, Arnaldo Domínguez est sans aucun doute une pièce fondamentale de ce puzzle, puisque c'est lui qui a transmis les ordres de Lavín.
« Joaquín Lavín contrôlait la municipalité de Maipú à travers lui. Tout le monde le connaissait comme assistant du député de la municipalité, et même si (à ma connaissance) il n'a jamais été embauché par la municipalité, ce qu'il demandait à la direction devait être accompli car il s'agissait d'une instruction directe 'du député', c'est-à-dire de Joaquín Lavín », lit-on dans la déclaration d'un autre témoin.
Une autre preuve de la participation de Lavín aux décisions de la municipalité sont les courriels échangés entre lui et son épouse dans lesquels il ordonne le licenciement de près de 500 travailleurs liés à l'ancien maire.
« Ces fonctionnaires ont pour mission de faire échouer la gestion de la nouvelle administration. Ils doivent être destitués », lit-on dans l'un d'eux, en date du 13 décembre 2016, sept jours seulement après l'entrée en fonction de Barriga.
Enfin, sur les 496 fonctionnaires licenciés, 72 ont intenté une action en justice contre la municipalité, ce qui a entraîné le déboursement « de plus de 1 149 millions de pesos (plus de 1,2 million de dollars) en paiement de condamnations, de transactions ou de règlements », selon l'accusation.
Cependant, un autre chapitre s'ouvre : le Parquet de l'Est cible désormais Joaquín Lavín Infante après la détention préventive de son fils, puisque l'enquête montre des liens entre Lavín Jr. et l'échec de la campagne présidentielle de son père en 2021. Le ministère public a déjà indiqué qu'il n'excluait pas d'ouvrir une procédure pour enquêter sur ce prétendu lien.