Tandis que le trafiquant de drogue uruguayen Sebastián Marset envisage de négocier un accord de plaidoyer aux États-Unisl'accusation du parquet paraguayen contre la mère de ses enfants, Gianina García Troche, a détaillé une partie de ses manœuvres criminelles. La structure criminelle combinait fournisseurs boliviens, pistes clandestines dans le Chaco paraguayen, ranchs utilisés comme centres de collecte, gros camions et sociétés d'exportation.
Marset, resté plusieurs années en fuite, a été retrouvé en mars à Santa Cruz de la Sierra et immédiatement envoyé aux États-Unis, où il sera jugé. García Troche, quant à elle, a été arrêtée en juillet 2024 à Barajas – selon sa défense, elle s'est rendue – et est en détention préventive au Paraguay, en attendant son procès pour trafic de drogue.
Marset est arrivé au Paraguay en 2018, selon la reconstitution réalisée par le parquet paraguayen citée par Le pays. A cette époque, il commença à utiliser de faux documents brésiliens et boliviens, avec l'identité de Gabriel de Souza Beumer. Une fois installé au Paraguay, il se présente comme un homme du spectacle à travers Mastian Productions, une façade qui sert à justifier son patrimoine et son activité dans le pays.
L'accusation portée contre García Troche indique que les chargements découverts en Belgique et aux Pays-Bas totalisaient 17.340 kilos de cocaïne, évalués à 434 millions de dollars sur le marché européen.
L'accusation contre García Torche reconstitue à quoi ressemblaient les opérations de l'organisation criminelle dirigée par Marset et Miguel Insfrán Galeano, connue sous le nom de Tío Rico.
Cette alliance avait trois piliers. Le trafiquant de drogue uruguayen avait déjà noué des contacts en raison de son passé criminel et était chargé de la coordination avec les fournisseurs et acheteurs internationaux. Tío Rico et ses collaborateurs de confiance étaient responsables de la logistique au Paraguay. Troisièmement, il existait une faction bolivienne chargée de fournir de la cocaïne.
La route de la drogue a commencé en Bolivie, selon l'accusation citée par Le pays. Il a été transporté dans un avion immatriculé en provenance de ce pays et déchargé dans un établissement rural situé dans la réserve naturelle de Cabrera-Timane, dans le Haut Paraguay, près de la frontière avec la Bolivie. Il y avait là une piste et un aérodrome clandestins.
La drogue étant déchargée à cet endroit, le transport de la drogue par voie aérienne a été activé, mais dans ce cas à l'intérieur du pays. Il y a eu près de 1 000 vols.
Le ranch San Agustín a été l'un des points clés de l'opération criminelle. Là, selon ce que rapporte le journal uruguayen, se trouvaient des hangars, des pistes clandestines, des maisons pour les membres du groupe, des radios sol-air, des réflecteurs pour guider les atterrissages de nuit, des réserves de carburant et des pièces d'avion. L'endroit servait également de lieu de stockage de médicaments.
Le ranch Nuevo Horizonte, lié à Tío Rico, a également joué un rôle similaire.
Le transport de la cocaïne d’un ranch à l’autre se faisait par voie terrestre. C'est Tío Rico qui était chargé de fournir les camions qui acheminaient les médicaments vers les entrepôts du Département Central. Là, il était caché dans des marchandises légales, comme de la farine de soja, avant d'être chargé dans des conteneurs. Les produits choisis pour le chargement devaient être classés comme étant à profil bas ou moins contrôlés. Les destinations finales étaient des ports d'Europe ou d'Afrique.
Mais il fallait aussi savoir dissimuler : il fallait faire semblant qu’il existait un véritable commerce extérieur. Pour ce faire, les membres liés aux entreprises exportatrices ont effectué des démarches auprès des douanes, des agences étatiques, des compagnies maritimes et des ports.
Les représentants des entreprises paraguayennes envoyaient des courriels à de prétendus importateurs étrangers, qui étaient généralement des entreprises clonées. Grâce à cela, ils ont généré des factures préliminaires, justifié les exportations et laissé des documents financiers via des transferts internationaux.
De plus, la coordination de l'achat et de la vente de cocaïne Cela a été fait via un système de messagerie crypté. Les chargements portaient des marques permettant d'identifier leur appartenance à l'organisation. En Uruguay, des briques de cocaïne portant le cachet du premier cartel uruguayen, attribué à Marset, ont été saisies. La collecte des drogues disposait également de son propre système.
Bien que l'audience entre Marset et le bureau du procureur des États-Unis soit prévue le mercredi 20 dernier, Cette instance a été prolongée jusqu'au 1er juillet.
Selon l'hebdomadaire uruguayen Recherchel'instance prévue a été reportée afin que la défense de l'Uruguayen analyse les preuves et les propositions d'accord pour plaider coupable.
Lors de l'acte d'accusation, le procureur a rassemblé 22 gigaoctets de preuves contre Marset. Ce matériel comprend des communications interceptées en langues étrangères, des preuves obtenues auprès de pays dans le cadre de traités d’assistance mutuelle et des dizaines de milliers de pages de documents financiers. Certaines données ont été demandées à l'Uruguay, à la Colombie, à la Belgique et à la France.