Transparency Venezuela – section locale de Transparency International – calcule que « les actifs que les réseaux corrompus ont réussi à acquérir avec l'argent vénézuélien dépasseraient les 3,9 milliards de dollars, et ce chiffre est sûrement inférieur ».
Pour arriver à cette estimation, l'ONG explique avoir suivi 719 avoirs dans 21 pays liés à des enquêtes de corruption qui ont leur origine au Venezuela, au cours de la période 2009-2026. Le montant proche de 4 milliards de dollars représente « la somme consolidée de tous les actifs sous contrôle judiciaire ou administratif ».
Sur le total des avoirs, 287 ont été saisis et 423 sont gelés ou en cours de confiscation. « Les États-Unis concentrent l'essentiel des saisies (274), en raison des complots de Petróleos de Venezuela (PDVSA) », explique Transparencia Venezuela.
En août 2025, la procureure générale nord-américaine de l’époque, Pamela Bondi, a rapporté avoir saisi quelque 700 millions de dollars « en demeures, voitures, avions et bijoux » appartenant à un réseau contrôlé par Nicolas Maduro.
L'enquête de l'ONG montre que la corruption du régime chaviste ne connaît pas de frontières et s'étend à toute la planète. Bien que la plupart soient concentrés aux États-Unis, des cas ont été identifiés en Espagne, Suisse, Italie, Colombie, Argentine, Bahamas, île de Man, Israël, Maurice, Panama, République dominicaine, Royaume-Uni, Paraguay, Brésil, Chine, Hong Kong, Andorre, Bulgarie et France.
Concernant l'Argentine, Transparency Venezuela rapporte les 790 550 dollars que l'homme d'affaires Guido Antonini Wilson a tenté de déposer en 2007 dans cette fameuse valise, destinée à soutenir le financement de la campagne présidentielle de Cristina Fernández de Kirchner. « Cette somme a été confisquée, mais n'a pas été restituée au Venezuela, mais plutôt investie dans la construction de deux centres de formation initiale en Argentine », notent-ils.
Le rapport inclut le dossier de l'homme d'affaires argentin Juan José Levy, dont les avoirs ont été gelés jusqu'en février 2026 en raison de prétendues surfacturations à l'exportation de produits.
« Après plusieurs années d'enquête, la justice argentine a déclaré l'inexistence des délits, a acquitté Levy et a libéré ses avoirs. Transparency Venezuela avait dans ses archives un total de 15 avoirs, y compris des propriétés et des comptes bancaires appartenant à Levy. La valeur approximative dépasse 15 millions de dollars », soulignent-ils.
L'homme d'affaires argentin Luis Fernando Vuteff apparaît également au bilan, impliqué dans l'affaire Money Flight, concernant le blanchiment de 1,2 milliard de dollars de PDVSA.
« Un rapport du Bureau du Procureur de la criminalité économique et du blanchiment d'argent d'Argentine indique que l'homme d'affaires a acheté quatre propriétés, deux véhicules de luxe et a acquis plus d'un million de dollars sur le marché des changes entre 2015 et 2018, période pendant laquelle il n'avait aucun revenu formel dans ce pays. L'argent qu'il a obtenu grâce à des activités illicites avec PDVSA s'est également retrouvé aux États-Unis, en Suisse, au Paraguay et en Espagne. »
Selon Transparencia Venezuela, « Vuteff a été poursuivi fin mai 2026 par la justice argentine pour le délit de blanchiment d'argent « régulier » et il a été convenu de lui saisir 5,1 millions de dollars dans ce pays sur ordre du juge fédéral Marcelo Aguinsky. »
L'ONG identifie l'ancien trésorier de la Nation et officier de l'Armée, Alejandro Andrade, et Lila Bravo de Rincón – épouse de l'homme d'affaires Roberto Rincón, condamné aux États-Unis pour blanchiment d'argent lié à PDVSA – comme les principaux bénéficiaires des biens confisqués.
« Andrade accumule 87 actifs saisis par les autorités américaines : 35 montres, 17 chevaux, 15 véhicules, neuf comptes bancaires, six sommes d'argent et cinq propriétés. Andrade a plaidé coupable de participation en tant que trésorier de la Nation à un stratagème de corruption de plus d'un milliard de dollars », rappellent-ils.
Plus loin dans la liste figurent Alex Saab et son épouse Camilla Fabri, avec 12 confiscations entre la Colombie et l'Italie. Ministre de l'Industrie du gouvernement de Nicolás Maduro, Saab vient d'être livré par le président par intérim Delcy Rodríguez aux États-Unis, qui le poursuivaient pour une série d'actes de corruption.
L'ONG souligne que le dernier gel des avoirs est venu de Suisse et a été annoncé après l'opération militaire américaine du 3 janvier, qui s'est terminée par la capture de Maduro et de son épouse Cilia Flores.
Les autorités suisses ont décrété la saisie de tous les biens que Maduro et 36 autres personnes pourraient avoir dans ce pays, dont Flores et ses fils Walter, Yosser Daniel et Yoswal Alexander Gavidia Flores. « Environ 307 millions de dollars ont été bloqués par cette mesure. Selon le ministère suisse des Affaires étrangères, les fonds appartenaient à 21 personnes, mais il n'a pas précisé leur identité 'pour des raisons juridiques' », note le rapport.
Transparency Venezuela propose de créer un fonds indépendant qui garde et gère les avoirs récupérés de la corruption, dans le but qu'à l'avenir cet argent soit utilisé « dans la construction d'écoles, d'hôpitaux ou pour le rétablissement des services publics ».