Ce dimanche, au Tribunal de Garantie de San Miguel, à Santiago, s'est tenue l'audience de formalisation des 17 accusés de la soi-disant « Opération Tokyo », qui a permis le démantèlement d'une cellule du Train Aragua qui envoyait plus de 85 millions de dollars vers la Colombie : 14 étaient en détention préventive et trois en résidence surveillée, dont une femme de 80 ans.
Ils sont tous de nationalité vénézuélienne et parmi ceux qui sont restés derrière les barreaux au moins jusqu'à la clôture de l'enquête, décrétée dans 150 jours, figurent un cadre de Banco Santander identifié comme José Carlos Pérez Asencio, et Bárbara Hernández, alias « Barbie », désignée par les autorités comme membre de la première ligne opérationnelle de la structure criminelle, qui s'est révélée clé en raison d'un oubli qui a permis d'ouvrir l'enquête contre le réseau de blanchiment d'argent.
Le groupe fonctionnait comme un véritable « producteur d'événements », extorquant les propriétaires de boîtes de nuit de Santiago pour qu'ils organisent ensuite des fêtes dans leurs locaux, vendent de la drogue et se prostituent. Les bénéfices de ces crimes sont allés à l'un des dirigeants de l'organisation criminelle, Carlos « Bobby » Gómez, lié au crime de l'ancien militaire vénézuélien Ronald Ojeda à Santiago et qui est en prison en Colombie en attendant son extradition vers le Chili.
Selon les informations de la police, la chute de la bande a commencé après une méga-fête organisée par cette faction du Tren de Aragua qui s'est terminée par la mort de cinq personnes par balle dans un terrain de la commune de Lampa, à Santiago, en 2024. « Barbie » était présente lors du quintuple homicide mais, en s'échappant des lieux de l'événement, il a laissé tomber son téléphone portable.
Les rapports d'expertise du PDI sur l'appareil électronique ont révélé des cas d'extorsion dans des boîtes de nuit, des conversations avec des dirigeants de l'organisation au Venezuela, des liens directs avec le réseau criminel, des contacts avec le directeur de la banque José Carlos Pérez Asensio et des messages liés à Carlos « Bobby » Gómez.
Pour cette raison, la police nationale colombienne et les détectives de la PDI chilienne ont également effectué une descente dans la prison de Bogotá où se trouve « Bobby » Gómez derrière les barreaux, officialisé par contumace par la justice chilienne pour les délits d'association de malfaiteurs, trafic de drogue et double enlèvement avec homicide.
Le « mode opératoire »
Selon le procureur régional métropolitain du Parquet du Sud, Héctor Barros, les bénéfices du gang ont été introduits dans le système bancaire formel à travers deux sociétés « écran », qui ont été créées « six jours à l'avance, avec la même adresse, avec des services informatiques, toutes deux sous forme de mandats, où du jour au lendemain ils apparaissent avec zéro peso de rentabilité, après six mois, sept mois, ils apparaissent avec 3 mille ou 4 milliards de pesos.
Grâce à ces sociétés, ils ont contacté d'autres sociétés transnationales, « dans le but de mélanger l'argent via des actifs cryptographiques, afin que nous puissions enfin essayer de déterminer où est passé l'argent ».
Le procureur a expliqué que l'accusation avait réussi à saisir 370 000 dollars qui restaient encore sur plus de 140 comptes bancaires gelés, dont plusieurs en crypto-monnaies.
Il convient de noter que selon un rapport de Cidredans l'enquête sur le crime de l'ancien officier militaire vénézuélien Ronald Ojeda, dirigée par le même procureur Barros, il y a deux déclarations dans lesquelles apparaît Carlos « Bobby » Gómez.
Le premier témoignage correspond à l'un des hommes de confiance d'Adrián Gámez Finol (le « Turko »), chef des « Pirates d'Aragua », une faction locale qui a commis l'enlèvement et le crime d'Ojeda, qui a assuré aux détectives que l'ordre d'assassiner l'ancien militaire vénézuélien provenait directement du chef supérieur du Train Aragua, Héctor Guerrero Flores – alias « Niño Guerrero » -, transmis au Chili par Carlos « Bobby ». Gomez.
« Ils appellent Niño Guerrero 'el Cejas', et il a donné l'instruction et est passé par Bobby pour arriver à Turko », peut-on lire dans le communiqué.
La seconde est celle du « Témoin réservé n°2 », qui affirmait que parmi les hommes de confiance de Niño Guerrero « et ceux qui donnent la « lumière » ou l'autorisation de commettre différents types de crimes », sont « Carlos Bobby » et « Gordo Alex », qui dans un enregistrement audio reconnaît avoir assassiné un ancien militaire vénézuélien au Chili, sans toutefois donner de noms.