L’ancienne infirmière de feu le président vénézuélien Hugo Chávez a été reconnue coupable mardi de blanchiment d’argent en lien avec la corruption d’un magnat des médias pour qu’il approuve des transactions monétaires lucratives alors qu’il était directeur du Bureau du Trésor national. .
Un jury du sud de la Floride a délibéré quelques heures seulement avant de condamner Claudia Díaz et son mari, Adrián Velásquez, de cinq des six chefs d’accusation détaillés dans l’acte d’accusation qui les accusent d’avoir accepté des pots-de-vin d’au moins 4,2 millions de dollars.
Le procès du couple a été considéré comme un test crucial de la capacité du parquet fédéral à tenir les soi-disant kleptocrates vénézuéliens responsables d’avoir volé la nation pétrolière.
Selon l’acte d’accusation, le couple a reçu des paiements de sociétés contrôlées par Raúl Gorrín – un magnat des médias actuellement en fuite – sur des comptes à Miami qui auraient été utilisés pour financer la vie luxueuse du couple.
Le cas du gouvernement reposait en grande partie sur le témoignage de l’un des prédécesseurs de Díaz au Bureau du Trésor: Alejandro Andrade, qui a témoigné à la barre des témoins que Díaz avait poursuivi l’accord financier qu’il avait initialement conclu avec Gorrín.
Comme Díaz, Andrade, un ancien agent de la sécurité présidentielle, a capitalisé sur sa relation personnelle avec Chávez pour monter dans l’armée et la politique vénézuéliennes, amassant une énorme fortune presque du jour au lendemain.
Il a été libéré de prison en 2021 après avoir purgé moins de la moitié d’une peine de 10 ans pour son rôle dans un stratagème visant à canaliser des millions de dollars des coffres de l’État. Dans le cadre de sa négociation de plaidoyer, il a perdu plus de 260 millions de dollars en espèces et en actifs, dont un manoir en bord de mer à Palm Beach, des véhicules de luxe, des chevaux de concours et plusieurs montres Rolex et Hublot.
Le procès est intervenu alors que les relations habituellement hostiles entre les États-Unis et le Venezuela commencent à se dégeler après une période de « pression maximale » sous l’administration Trump pour évincer le président Nicolás Maduro.
Plus récemment, l’administration du président Joe Biden a assoupli les sanctions pétrolières contre la nation sud-américaine de l’OPEP, permettant à la compagnie pétrolière américaine Chevron de reprendre la production au Venezuela après plus de trois ans pour soutenir les négociations naissantes entre le gouvernement et l’opposition.
Mais les enquêtes criminelles en cours contre des membres du gouvernement vénézuélien restent sous surveillance dans le sud de la Floride, où vivent des millions de Vénézuéliens, de Cubains et de Nicaraguayens qui ont fui les gouvernements de gauche dans leur pays d’origine.