La police nationale anti-corruption (PNA) du Venezuela a lancé une opération dans la Corporation vénézuélienne de Guayana (CVG), à la suite d' »enquêtes rigoureuses » et des déclarations de responsables détenus à .
L’ANP a annoncé jeudi après-midi avoir déposé une « nouvelle » requête auprès du ministère public pour la poursuite judiciaire d’un groupe de fonctionnaires et d’hommes d’affaires qui « pourraient être impliqués dans des actes graves de corruption administrative et de détournement de fonds ».
Selon les médias locaux, Pedro Maldonado, vice-ministre des Industries de base et président de la CVG, une société mère en charge de plusieurs sociétés publiques dédiées à l’exploitation des ressources minières dans l’État de Bolívar, aurait été arrêté jeudi par l’ANP.
Au moins 19 personnes impliquées dans des opérations parallèles à l’entreprise publique Petróleos de Venezuela (PDVSA) ont été arrêtées et inculpées de divers crimes, notamment d’appropriation de biens publics et de blanchiment d’argent.
L’enquête a conduit Tareck El Aissami à démissionner de son poste de ministre du Pétrole.
El Aissami, que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a désigné en 2017 comme un « trafiquant de drogue spécialement désigné », n’est plus apparu publiquement depuis le début de ce mois.
Qui est Pedro Maldonado ?
Maldonado, 45 ans, est un avocat diplômé de l’Universidad de Los Andes (ULA) et a occupé divers postes publics depuis le gouvernement de l’ancien président Hugo Chávez.
En juillet 2018, il a été nommé président de la CVG et un an plus tôt, il était directeur de la Banque centrale du Venezuela (BCV) et président du comité d’enchères des devises étrangères de la BCV.
Entre 2010 et 2014, il a été directeur de la Commission nationale des télécommunications (Conatel), un organisme public chargé de contrôler les télécommunications dans le pays.
Maldonado occupait la direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice tandis que Tareck El Aissami occupait ce portefeuille.
Il y a des années, il faisait partie de l’équipe du Service administratif pour l’immigration et l’identification des étrangers (Saime), lorsque Dante Rivas était en charge de l’organisation.