Les procureurs américains ont déposé des accusations fédérales contre l’homme d’affaires vénézuélien Orlando Alfonso Contreras Saab pour des pots-de-vin présumés en échange de contrats alimentaires de l’ancien gouverneur et député chaviste, José Vielma Mora.
Le ministère de la Justice a porté plainte contre Contreras Saab devant le tribunal du district sud de Floride pour complot présumé en vue de violer le Foreign Corrupt Practices Act afin de verser des pots-de-vin entre 2016 et 2017 à Vielma Mora, en échange de l’obtention de contrats dans l’État de Táchira pour les boîtes dites CLAP.
Ces opérations faisaient partie d’un stratagème de corruption impliquant l’homme d’affaires colombien Álvaro Pulido Vargas ; son fils Emmanuel Rubio ; Carlos Lizcano; et Ana Guillermo Luis, également accusée de pratiques illégales visant à obtenir des contrats d’un million de dollars du gouvernement vénézuélien.
Selon des documents judiciaires, Contreras Saab a convenu à la mi-2016 avec le gouverneur de Táchira d’obtenir par la corruption des contrats de plusieurs millions de dollars pour la production, l’importation et la distribution de produits alimentaires dans cette région occidentale.
Selon les accusations, l’homme d’affaires aurait convenu avec Pulido Vargas et 4 autres personnes de « payer des pots-de-vin au profit » de Vielma Mora et de deux autres fonctionnaires du gouvernement vénézuélien pour obtenir le contrat pour les boîtes CLAP.
En octobre 2016, une société détenue par Pulido Vargas et un autre partenaire, Group Grand Limited, a obtenu un contrat de l’entreprise gouvernementale Cobisereta pour importer 10 millions de cartons de nourriture pour 340 millions de dollars.
Le contrat correspondait à un prix « gonflé » et les conspirateurs de ces actes de corruption le savaient, selon des documents judiciaires de Floride.
Paiements à la pièce
Toujours selon l’accusation formelle, Contreras Saab a convenu avec Vielma Mora qu’il recevrait l’argent du pot-de-vin pour le remettre ensuite à l’ancien gouverneur.
Contreras Saab a reçu un premier paiement, de 1,9 million de dollars, le 12 décembre 2016. Quelques jours plus tard, il a lui-même effectué un transfert de 1,5 million de dollars pour en utiliser « une partie » au « bénéfice » de Vielma Mora.
En janvier 2017, il y a eu un autre transfert de 1,9 million de dollars et, en février, un autre de 1,5 million. En juin de la même année, Contreras Saab a reçu un autre paiement de 4 millions de dollars. En juillet, 2,5 millions et 756 000 dollars ont été mobilisés aux mêmes fins.
Les paiements se sont poursuivis en août 2017 (630 000 dollars), en mars 2019 et en avril 2019, lorsque Contreras Saab aurait utilisé 4 499 dollars de sa carte de crédit pour payer un voyage chez un « parent proche » de l’ancien gouverneur.
Selon le parquet nord-américain, l’argent était destiné à Vielma Mora Contreras Saab pour sa participation au système de corruption de la caisse d’épargne CLAP.
Les procureurs américains ont clairement indiqué qu’ils demandaient la confiscation des biens de l’accusé.