La réponse du système judiciaire équatorien au blanchiment d'argent présente d'importantes limites en matière d'enquête et de répression des opérations financières liées au crime organisé. Trois procès sur quatre examinés n'enregistrent pas de condamnation et une proportion considérable finit par être archivée ou rejetée, selon une enquête de l'Observatoire équatorien du crime organisé (OECO), élaborée dans le cadre du projet Crime-Lab II, mis en œuvre par la Fondation panaméricaine de développement (PADF).
L'étude, correspondant à la période 2023-2025, a analysé 48 procédures judiciaires impliquant 249 personnes physiques et morales. De cet univers, seuls huit processus sont parvenus à un verdict. Seize autres affaires sont restées en suspens, 13 ont été archivées faute d’accusations et sept ont été rejetées faute d’accusations. Ces trois dernières catégories représentent 75 % des dossiers examinés.
Les résultats montrent un écart entre la capacité du système pénal à initier des enquêtes et sa possibilité de les conclure par des décisions judiciaires. Cependant, le rapport fait une distinction entre les affaires pendantes et les procédures closes sans condamnation, situations qui répondent à des circonstances procédurales différentes et ne constituent pas nécessairement des cas d'impunité.
L'enquête a également examiné les décisions prises concernant les personnes poursuivies. Sur les 249 personnes identifiées, 125 ont été convoquées en justice et leurs dossiers étaient toujours pendants, tandis que 42 ont été condamnés. Vingt-sept autres dossiers ont été liés à des dossiers en raison de l'absence d'accusations et 25 ont été rejetés en raison de l'absence d'accusations.
Dans les huit procès qui ont abouti à une condamnation, 38 personnes ont été condamnées et quatre ont reçu des décisions confirmant leur innocence. Parmi les 28 personnes condamnées, 20 ont été condamnées à des peines de dix ou treize ans de prison. En outre, des décisions judiciaires ont ordonné la confiscation d'avoirs d'un montant d'environ 40 millions de dollars, tandis que les amendes variaient entre 57 380 et 19,9 millions de dollars.
L’un des principaux problèmes identifiés est la capacité limitée à reconstruire les structures économiques utilisées par les organisations criminelles. 65% des processus n'impliquaient qu'entre une et trois personnes physiques, tandis que seulement 12 des 48 dossiers incluaient des personnes morales, malgré le recours à des entreprises et à des réseaux d'entreprises pour dissimuler des ressources illicites.
Le rapport indique que les enquêtes ne parviennent pas non plus à identifier systématiquement les crimes qui donnent lieu à ces ressources. Dans 26 procès, soit 54,17%, il n'a pas été possible d'établir le délit précédent. Parmi les cas identifiés, le trafic de drogue arrive en tête du classement avec huit cas, suivi par la corruption avec cinq.
Une autre faiblesse correspond à l'origine des enquêtes. Selon les dossiers examinés, 31 procès ont débuté par des actes de flagrant délit, ce qui équivaut à 64,58 %. En revanche, neuf seulement provenaient de rapports d'opérations inhabituelles et injustifiées envoyés par l'Unité d'Analyse Financière et Economique (UAFE). Cette répartition révèle une dépendance à des mécanismes réactifs face aux enquêtes financières spécialisées.
La dimension économique du problème amplifie les inquiétudes. Selon les estimations de l'OECO elle-même, le blanchiment d'argent en Équateur représenterait entre 3,910 millions de dollars et 6,516 millions de dollars, ressources principalement liées aux marchés criminels comme le trafic de drogue, l'exploitation minière illégale et la corruption.
L'enquête prévient également que les sociétés écrans, les opérations entre sociétés liées et l'acquisition de biens immobiliers sont des mécanismes utilisés pour introduire des capitaux illicites dans l'économie formelle.
Compte tenu de ces résultats, l'observatoire recommande de renforcer les enquêtes financières parallèles, d'identifier les bénéficiaires effectifs et d'améliorer l'application des mesures de précaution foncières. L'objectif, indique l'étude, est de passer de la persécution des auteurs individuels au démantèlement des réseaux économiques qui soutiennent les activités du crime organisé en Équateur.