Quant à Flávio Silvério Siqueira, dit Flavinho, l'homme d'affaires a été la principale cible en septembre dernier de l'Opération Spare, une continuation de l'opération Hidden Carbon d'août. Les enquêteurs ont identifié un vaste réseau de quelque 400 stations-service, dont la moitié étaient directement liées à Siqueira et ses associés, utilisées à des fins d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. L’argent illicite, provenant principalement des jeux de hasard, était initialement transféré vers des motels, des stations-service, des activités immobilières et des sociétés écrans. Les sommes ont ensuite été envoyées à une société fintech appelée BK Bank. Les criminels ont utilisé leur « compte de poche » (conta-bolsão en portugais) dans une banque commerciale pour blanchir leur argent. Il s'agit d'un type de compte unique et centralisé que certaines sociétés de technologie financière utilisent pour accumuler l'argent de différents clients dans une seule réserve. En effet, la fintech ouvre un compte bancaire unique à son nom dans une banque traditionnelle et tout l’argent envoyé par ses clients finit par être mélangé dans ce compte. Lorsqu'un client demande un transfert vers un tiers, l'argent ne sort pas de son solde personnel, mais est envoyé depuis le compte général de la fintech. Il s’agit d’un mécanisme qui rompt la traçabilité et favorise donc le blanchiment d’argent. Cependant, à partir du 1er décembre, entreront en vigueur les nouvelles réglementations de la Banque centrale visant à renforcer le contrôle, obligeant les banques et les sociétés de technologie financière à fermer immédiatement leurs comptes de poche en cas d'activités considérées comme irrégulières.
L'Opération Spare a ainsi découvert une boîte de Pandore. « Selon le Gaeco (Groupe d'action spécial de lutte contre le crime organisé) du parquet de São Paulo, il existe des preuves selon lesquelles les trafiquants (PCC) Wagner Ferreira da Silva, dit Cabelo Duro, et Rafael Maeda Pires, dit Japa, avaient déjà fréquenté une maison à Siqueira, à Itu, dans l'État de São Paulo », écrit-il. Folha de São Paulo. La défense de Siqueira a déclaré au journal brésilien que son client « n'a aucun lien avec le crime organisé, qu'il fait l'objet de persécutions de la part des organismes d'enquête et qu'il est à la disposition de la justice pour toute éclaircissement nécessaire ».
Ces derniers mois, de l’opération Hidden Carbon à São Paulo à l’opération Contenimento à Rio de Janeiro contre le Commandement Rouge (CV), l’expansion rapide et violente du crime organisé au Brésil est devenue de plus en plus évidente. Dans l'Indice mondial du crime organisé 2025 présenté cette semaine par l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée (GI-TOC), le géant latino-américain est passé de la 22e à la 14e place sur la liste des pays ayant les taux de criminalité les plus élevés.
Et l'inquiétude des Brésiliens face à la violence s'accroît également, notamment après la méga-opération Confinement de la police civile et militaire à Rio de Janeiro, qui a fait fin octobre 121 morts, dont quatre policiers, dans les favelas du Complexo do Alemão et de Penha. Selon une enquête Genial/Quaest publiée cette semaine, pour 38% des personnes interrogées, la violence est actuellement la principale préoccupation du pays, son niveau le plus élevé depuis octobre 2024 et une augmentation de huit points par rapport au mois précédent. La question de la sécurité publique a également des répercussions politiques. Selon Felipe Nunes, directeur général du Quaest, l'escalade de la violence a interrompu la « lune de miel tardive » entre le gouvernement de Lula et l'électorat indépendant, ceux qui ne s'identifient ni à gauche ni à droite. L'enquête montre que le gouvernement de Lula est rejeté par 50% des Brésiliens et approuvé par 47%.
En revanche, l’actualité offre chaque jour des exemples de plus en plus dramatiques. Mercredi, un chauffeur de camion a été le protagoniste d'un enlèvement cinématographique dans l'État de São Paulo. Un groupe de criminels l'a arrêté, lui et son camion, au milieu de l'autoroute Rodoanel Mario Covas, près d'Itapecerica da Serra, pour détourner le camion vers Rio de Janeiro, apparemment pour transporter des armes. Puis, pour des raisons qui n'ont pas été révélées, les criminels ont pris la fuite, laissant le camion bloquer la route et le conducteur attaché à une bombe qui, heureusement, s'est avérée fausse. La nouvelle a suscité l'inquiétude en raison du degré de violence d'un acte sans précédent, au point que le chauffeur du camion s'est évanoui lorsque les démineurs sont intervenus.
Pendant ce temps, la politique est polarisée autour de la question de la sécurité. Le projet de loi anti-faction, dont le président est Guilherme Derrite, député du Parti progressiste et secrétaire à la Sécurité de l'État de São Paulo, actuellement en congé, a divisé le Congrès en deux. Melrite a été contraint de présenter cette semaine quatre versions différentes, dont la dernière sera votée mardi prochain. Dans le texte final, l'idée de créer une législation autonome contre le crime organisé a été maintenue, une décision que le gouvernement remet en question car il craint qu'elle ne chevauche la réglementation existante. Dans la dernière version, une définition de « faction criminelle » est introduite, entendue comme une organisation ultraviolente, une milice ou un groupe paramilitaire qui cherche à contrôler des territoires ou des activités économiques par la violence ou l'intimidation. Cependant, le rapporteur n'a pas introduit de nouveau délit portant ce nom, contrairement à ce que souhaitait le gouvernement, qui proposait des peines de 8 à 15 ans. Le texte prévoit également qu'une partie des avoirs saisis auprès des organisations criminelles sera allouée au fonds de la Police fédérale (FUNAPOL) lorsque des enquêtes seront menées par celle-ci, une demande du Gouvernement. Auparavant, les marchandises étaient entièrement destinées aux Länder et au District fédéral. Le texte prévoit également que les biens soient attribués à l'entité fédérale dans laquelle se déroule la procédure pénale. Parmi les nouveautés de la dernière version, l'utilisation de drones devient une circonstance aggravante, qui fait passer la peine de moitié à deux tiers. Les circonstances aggravantes pour les crimes contre les membres du pouvoir judiciaire et du parquet sont également renforcées. Si le délit implique des blessures corporelles très graves, la peine prévue passe à 12-20 ans, avec une distinction plus sévère que dans la version précédente.
Ce qui avait suscité la polémique, c'était surtout la première version du rapport, qui limitait les actions de la Police fédérale (PF), qui ne pouvait participer aux enquêtes sur les factions qu'avec l'autorisation des gouverneurs. Le texte a été critiqué par le directeur général du PF, Andrei Rodrigues, qui a jugé la proposition « inacceptable » et « inconcevable » car elle entravait la lutte contre le crime organisé. La nouvelle formulation permet à la police fédérale d'agir dans le cadre d'enquêtes sur des organisations criminelles, des groupes paramilitaires ou des milices civiles en coopération avec les forces de police des États, à condition que les faits enquêtés se réfèrent à des questions relevant de leur compétence constitutionnelle ou légale.
Au niveau régional également, le Brésil a rejoint la Commission stratégique du Mercosur contre la criminalité transnationale organisée. Les ministres et représentants de neuf pays de la région se sont réunis mercredi pour créer le groupe, dont l'objectif est de diriger et d'optimiser la coordination du Mercosur dans la lutte contre les organisations criminelles qui opèrent dans plus d'un pays. L'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, la Bolivie, le Chili, la Colombie, le Pérou et le Panama ont participé à la réunion. Actuellement, la présidence du groupe est assurée par le Brésil.