Le ministère public a nommé trois procureurs pour enquêter pénalement sur les faits rapportés contre Santiago Peña dans le cas de la Banque Ueno, parmi lesquels des soupçons sur le placement de fonds publics dans l'entité et les liens de l'ancien président avec des sociétés du groupe financier.
La décision a été rendue publique alors que la démission de Peña de la présidence, déjà présentée, était en attente d'être examinée en séance plénière du Congrès après l'approbation de la destitution par la Chambre des députés.
Le procureur général de l'État, Emiliano Rolón, a ordonné l'ouverture d'un dossier fiscal par la résolution FGE n° 4474. Christian Manuel Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco et Silvia González Vöster faisaient partie de l'équipe d'enquête de l'Unité spécialisée pour les crimes économiques et la lutte contre la corruption, sous la coordination de la procureure adjointe Nancy Salomón Marín.
La résolution couvre la plainte déposée par les législateurs le 22 octobre 2025 et la prolongation entrée cette semaine. Les écrits remettaient en question la supervision et la résolution ultérieure de la Banque Ueno, le placement de ressources de l'État dans cette entité et les actions des autorités de la Banque centrale du Paraguay (BCP) et des organismes de dépôt publics.
Les plaignants ont demandé d'enquêter sur des allégations d'enrichissement illicite, de blanchiment d'argent, de trafic d'influence et d'administration à des fins personnelles. Ils ont également évoqué d'éventuelles responsabilités en cas d'omissions ou de négligences dans les contrôles financiers et ont demandé de déterminer si les autorités qui ont autorisé les dépôts de l'État ont été induites en erreur ou ont agi en collusion avec les directeurs des banques.
L'expansion intègre des observations sur les déclarations sous serment de Peña entre 2017 et 2023, sa participation dans Ueno Holding, ITTI, Credicentro et Banco Basa, et l'augmentation de ses actifs. Dans sa déclaration de 2023, le président a enregistré des actions d'Ueno Holding pour 6 144 millions de gourdes (991 183,89 USD), qu'il a vendues en avril 2025 ; En outre, elle a enregistré un certificat de dépôt d'épargne de 2 400 millions de gourdes (396 000 USD) à Ueno et une obligation ITTI.
La lettre indiquait également qu'un frère de Peña apparaît comme associé dans U Holding SARL, une société à travers laquelle le groupe contrôlerait Ueno. La plainte est également parvenue aux autorités et anciennes autorités de la BCP, de l'Institut de sécurité sociale (IPS), du Secrétariat pour la prévention du blanchiment d'argent ou d'actifs (Seprelad), d'Itaipú Binacional, de l'entité binationale Yacyretá, de l'Administration nationale de l'électricité (ANDE), du ministère de l'Économie et des Finances, de la Caja Bancaria et de Cajubi.
Parmi les points que le parquet doit vérifier figurent les opérations détectées par le BCP au cours de l'année 2026. La plainte indique que le 29 avril, l'autorité monétaire a mis en garde contre les excès d'Ueno avec des sociétés liées depuis janvier. Le 16 juin, la Surintendance des Banques a considéré la situation régularisée après la vente d'un portefeuille de trois sociétés à Vinanzas SA pour 74,4 millions de dollars, opération financée par des prêts accordés par la banque elle-même.
La directrice de la BCP, Carmen Marín, a mis en garde le 29 juin contre un déficit de solvabilité, tandis que la directrice de la Supervision de l'époque a envoyé le 10 juillet des observations qui, selon les plaignants, ne sont pas parvenues au Conseil d'administration. Le 5 août, une zone technique a classé la vente du portefeuille comme « opération interdite ». Le référé administratif contre Ueno a commencé le 24 septembre et, le 7 octobre, le président du BCP, Carlos Carvallo, a informé le Sénat que l'excès avait été corrigé.
La présentation a également remis en question les décisions qui ont permis l'augmentation des ressources IPS déposées à Ueno. Le Conseil d'administration du fonds de pension a réduit la note minimale requise pour les placements de 65 à 60 le 9 novembre 2023. Le 12 novembre 2024, il a de nouveau modifié les conditions, exigeant une note « A » et supprimant la limite liée aux fonds propres effectifs.
Les fonds IPS à Ueno sont passés de 80 milliards de gourdes (13,2 millions de dollars) en certificats de dépôt d'épargne à plus de 2 milliards de gourdes (329,9 millions de dollars), selon la lettre. Dans le cas d'Itaipú, les législateurs ont indiqué qu'Ueno ne faisait pas partie des banques dépositaires en 2023, bien que les fonds dans les entités locales soient passés de 57 millions de dollars à 537 millions de dollars entre 2024 et 2025.
La BCP a ordonné l'intervention et la dissolution de la banque Ueno après avoir constaté que son ratio de solvabilité était tombé en dessous de la moitié du minimum requis. L'entité comptait près de 2,9 millions de clients et gérait entre 800 et 850 millions de dollars de fonds publics. La crise a donné lieu à des files d'attente devant les succursales et à des manifestations à Asunción.
En réponse, le Congrès a adopté une loi d’urgence que Peña a promulguée. La règle autorisait une avance du Fonds de garantie des dépôts jusqu'à 40 salaires mensuels minimum, équivalant à 121,7 millions de G. (19 873 USD) avec un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de son entrée en vigueur. La BCP avait précédemment indiqué que le fonds couvrait jusqu'à 75 salaires minimum par déposant.
(Avec les informations de Hoy et ABC Color)