En période de crise économique et politique, l'or devient non seulement un refuge financier, mais aussi un outil efficace pour le blanchiment d'argent. Sa demande élevée, sa valeur compacte et sa difficulté à suivre l'origine le rend idéal pour ceux qui cherchent à cacher de l'argent illicite.
Selon la chercheuse experte, Julia Yansura, directrice du programme de crimes environnementaux et de financement illicite de la coalition de faits, l'or illégal remplit une double fonction dans les économies criminelles: il sert à blanchir de l'argent et également à financer les opérations de groupes criminels qui l'extrait ou le commercialisent.
Le blanchiment d'argent par l'or, avertissent des faits dans son rapport régional de 2024, se fait généralement par le prix de fausses déclarations, la quantité ou la qualité des importations ou des exportations, ce qui permet de légitimer des bénéfices illicites sous l'apparition d'un commerce juridique.
Pour Yansura, ces acteurs ne fonctionnent plus comme des « trafiquants de drogue », mais comme des structures criminelles « des hommes d'affaires multinationaux », avec des revenus diversifiés de la contrebande, du trafic d'armes, de la faune et de l'extraction illégale.
Le rapport de fait a identifié l'utilisation de sociétés de fantômes ou de façades comme la typologie la plus courante du blanchiment des capitaux liée aux crimes environnementaux dans la région d'Amazonie.
L'Équateur présente également un moyen particulièrement sujet au blanchiment d'argent par l'or en raison de son économie en dollars. « Pour de nombreux groupes criminels, l'objectif de blanchiment d'argent est de mettre fin aux dollars », a déclaré Yansura. Dans ce contexte, le pays est attrayant pour ceux qui cherchent à convertir les bénéfices illégaux en une devise dure et mondialement acceptée
Une enquête menée par Plan Vdans le cadre du projet international Opacité doréeIl a documenté comment l'Équateur est devenu une plate-forme d'exportation d'or d'une origine incertaine vers les marchés avec des contrôles laxistes tels que l'Inde et les Émirats arabes unis. Entre 2020 et 2023, les expéditions d'or équatorien ont augmenté de 1 300% et vers les Emirats, 860%.
L'un des cas les plus illustratifs – il dit que le rapport – est celui de Fabricio Alexander GM, qui en moins d'un an a exporté 778 kilos d'or – d'une valeur de 23,6 millions USD de Guayaquil, malgré le fait que son histoire économique comprend des œuvres telles que Shooler et Cadener. Son RUC était inactif depuis des années qu'en 2023, il le réactivait pour se consacrer à l'extraction de métaux précieux. Depuis lors, il a envoyé des barres d'or aux raffineries en Inde et aux entreprises de Dubaï, sans avoir une expérience antérieure ni une activité commerciale minière éprouvée.
Selon Plan V56 Exportateurs équatoriens – 39 personnes naturelles et 17 entreprises – ont réalisé des ventes pour plus de 1 385 millions USD entre 2021 et 2023. La majorité a ouvert ses dossiers fiscaux peu de temps avant de commencer à exporter de l'or et beaucoup ont suspendu leurs activités ou fermé après avoir terminé leurs expéditions. Parmi ces exportateurs, 29 ont actuellement leur RUC suspendu et 50 sont enregistrés dans les provinces d'El Oro et de Guayas, les zones où l'Internal Revenue Service (SRI) a détecté la plupart des contribuables miniers non localisables.
Les irrégularités vont au-delà de la taxe. Certains, comme Chris Zahav et plus, ont été dissous après ne pas avoir présenté leur licence de marketing, indique Plan V. D'autres partagent les actionnaires ou les adresses, ce qui suggère l'existence de réseaux connectés qui opèrent sous différentes raisons sociales, mais avec les mêmes destinations et acheteurs.
L'un de ces acheteurs récurrents est Art Diamond Goldsmith & Jewelry, une bijouterie située à Dubaï qui a acquis l'or de 20 des 56 exportateurs. Une autre entreprise, Opus Refinery Private Limited, a fait de même avec 16 fournisseurs. Ces entreprises opèrent dans des juridictions indiquées par des experts tels que des «zones grises» du commerce international de l'or, où la traçabilité est presque non existante.
La préoccupation concernant le manque de traçabilité et de contrôle dans les exportations d'or équatorien n'est pas nouvelle. En 2021, l'Organisation des États américains a averti que les nouvelles sociétés d'exportation d'or en Équateur constituaient une menace pour leur rôle dans le commerce illicite. L'International Financial Action Group (GAFI), en revanche, considère que les récentes sociétés de création avec des volumes d'exportation élevées sont des indicateurs de risque pour le blanchiment d'argent.
L'agence de réglementation et de contrôle des mines (ARCOM) a publié des lignes directrices pour améliorer la traçabilité, mais reconnaît qu'elle n'a aucun pouvoir d'étudier les profils de risque ou les obligations fiscales. Les autorités ont envoyé les cas au SRI et à l'UAFE, mais aucun résultat n'est connu. Pendant ce temps, la fièvre de l'or continue.
L'absence d'action institutionnelle facilite non seulement le blanchiment d'argent, mais alimente également la dynamique violente. Comme Yansura a prévenu, dans des régions comme Ponce Enriquez, dans le sud du pays, les mines sont déjà contestées violemment.
« Nous ne serons jamais en mesure de mettre fin aux problèmes tels que le trafic de drogue, si nous ne suivons pas la voie de l'argent et que nous avons des lois et des politiques anti-salaire qui sont robustes », a conclu Yansura. En Équateur, l'or est devenu une façade brillante derrière laquelle les réseaux fonctionnent qui profitent des fissures du système pour profiter, contaminer et perpétuer la violence.