Le Congrès du Guatemala a prévu pour le 2 juin l'approbation en troisième lecture et le projet final de la loi contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, bien qu'avant cela, il tiendra une réunion supplémentaire le lundi 1er juin pour tenter de clôturer les amendements qui n'ont toujours pas de consensus et d'ajuster le texte aux recommandations du GAFI.
La discussion tourne avant tout autour de l'autonomie du délit de blanchiment, l'un des points qui divise encore les blocs et les équipes techniques. Le député José Chic, du siège du VOS, a déclaré que la proposition finale des articles 73 et 74 sera examinée par la Commission de l'Économie, l'Intendance Spéciale de Vérification et l'Association Bancaire du Guatemala afin qu'elle soit « conforme aux recommandations internationales ».
Le président de la Commission Économique, Jorge Ayala, a déclaré que lors des trois dernières réunions, huit amendements présentés par différents blocs ont été examinés, avec le soutien technique de la Surintendance des Banques et de l'IVE. Parmi ce groupe, deux ont obtenu une viabilité partielle, trois une viabilité complète et trois n'ont pas obtenu d'approbation technique.
Ayala a expliqué que les articles partiellement viables sont les articles 2 et 25, tandis que les articles techniquement applicables sont les articles 52, 83 et 111. Les articles huit, 73 et 74 n'ont pas été acceptés, car ils touchent à l'approche basée sur le risque, à la qualification du délit et à l'autonomie du blanchiment d'argent.
Selon Jorge Ayala, l'article deux modifie trois définitions : personne politiquement exposée, transaction et transaction suspecte. L'article 25 fait référence aux degrés de consanguinité et d'affinité des personnes politiquement exposées dans des cas particuliers.
L’article 52 ajoute un rôle à l’intervention spéciale de supervision en matière de formation et de sensibilisation. L'article 83 réglemente trois phases du délit non consommé de blanchiment : proposition, complot et tentative, avec une peine d'un tiers, tandis que l'article 111 modifie le Code notarial pour exclure uniquement les aspects liés à la loi sur le blanchiment et à ses réglementations.
Les plus grands désaccords se concentrent dans les articles 73 et 74. Ayala a expliqué que l'une des propositions cherchait à introduire l'exigence que le crime précédent soit préalablement déterminé, avec l'argument de renforcer la présomption d'innocence et la régularité de la procédure, mais a averti que ce changement pourrait affecter l'autonomie du crime établie dans la réforme de 2010.
Ayala lui-même a soutenu que le reste des articles incorpore déjà plus de garanties que la réglementation actuelle, car elle établit que le blanchiment est commis par quiconque agit en connaissant l'origine illicite des fonds. Selon cette interprétation, ce sera le Ministère Public qui devra prouver cette connaissance, sans qu'il soit nécessaire de modifier ces deux articles de manière à affaiblir la réforme précédente.
La députée Inés Castillo, de l'UNE, a déclaré qu'il y avait « un fort engagement » de la part du Congrès à avancer dans la réforme et à adapter la législation nationale aux recommandations du GAFI sans contredire la Constitution ni violer les droits de l'homme. Il a également affirmé qu'aucun autre amendement ne devrait être présenté et que la discussion en cours se limite à ceux déjà soulevés.
Castillo a reconnu que le débat central reste celui de l'autonomie du crime. Dans son explication, pour accuser une personne de blanchiment, il faut qu'il y ait un délit antérieur qui explique l'origine illicite de l'argent, mais il a ajouté que la recommandation du GAFI traite le blanchiment comme un délit autonome et que le Guatemala, en tant que signataire de ces engagements, doit s'adapter à cette norme.
Le député UNE a ajouté que la réforme vise à corriger les effets de la loi actuelle sur l'économie informelle. Selon sa présentation, le nouveau texte cesserait de traiter comme du blanchiment le simple dépôt bancaire d'espèces par des commerçants informels qui n'ont pas payé d'impôts et concentrerait la persécution sur le crime organisé, le trafic d'êtres humains, la corruption et le trafic de drogue.
Le président du Congrès, Luis Contreras, a défendu que la nouvelle proposition est plus garantie que la réglementation actuelle. Selon son explication, aujourd'hui une alerte de l'IVE peut conduire à une arrestation et une accusation immédiate pour blanchiment d'argent, alors qu'avec la réforme le Ministère Public devrait prouver par ses propres moyens que la personne commet ce délit et ne pourrait pas s'appuyer sur cette alerte pour le prouver.
Contreras a confirmé que lundi, ils inviteront la presse à la réunion au cours de laquelle ils espèrent signer les accords antérieurs. Il a également expliqué que la séance de mardi comprendra d'abord une cérémonie solennelle, puis l'intégration de la Commission de nomination du Contrôleur, puis une initiative sur l'éducation scolaire qui sera renvoyée à la commission, et enfin le débat sur la loi anti-blanchiment, dont la discussion se poursuivra le lendemain si elle n'est pas conclue ce jour-là.