La police fédérale du Brésil a mené une vaste opération pour démanteler un système d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent qui aurait causé à l'État un préjudice de plus de 26 milliards de reais (environ 4,8 milliards de dollars).
Les autorités ont exécuté 126 mandats de perquisition et de saisie dans cinq États et dans le District fédéral, ciblant des individus et des entreprises qui, selon l'enquête, articulaient une structure complexe pour échapper massivement aux taxes dans le secteur des carburants.
La cible principale de l'appareil était un réseau géré par Refit, une ancienne raffinerie de Manguinhos à Rio de Janeiro, propriété de l'homme d'affaires Ricardo Magro.
Les opérations se sont étendues à São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão et dans le District fédéral, et ont impliqué des dizaines d'entreprises du secteur, ainsi que des fonds d'investissement et des entités offshore. Le ministère public de São Paulo a confirmé que parmi les personnes impliquées figurent des proches de Magro.
Selon le fisc, le groupe est considéré comme le plus grand débiteur individuel de la taxe sur les ventes (ICMS) à São Paulo et l'un des plus importants au niveau national.
Pour cacher leurs profits et détourner leurs ressources à l’étranger, ils ont eu recours à un réseau d’entreprises et à des mécanismes financiers sophistiqués. La Receita Federal a fait état du recours à des entreprises locales, des fonds d'investissement et des entités offshore, notamment dans le Delaware, un État classé paradis fiscal par le ministre des Finances, Fernando Haddad.
« L'ouverture de fonds aux États-Unis a été détectée pour acheminer de l'argent vers le Brésil à travers des prêts et des simulations d'investissement. L'argent envoyé à l'étranger n'était pas légitime », a expliqué Haddad.
En outre, le gel immédiat d'actifs pour 10,2 milliards de reais (environ 1,9 milliard de dollars) a été ordonné, y compris des biens immobiliers, des véhicules et des intérêts sociaux du groupe et de ses associés, a-t-il indiqué. Ou Globe.
Le bureau du procureur général a également saisi judiciairement 1,2 milliard de reais (224 millions de dollars). L’offensive judiciaire a été soutenue par le Comité interinstitutionnel de recouvrement des avoirs et coordonnée avec plusieurs agences fédérales et étatiques.
Les enquêtes ont révélé des méthodes telles que le non-respect répété des obligations fiscales, la génération constante de nouvelles entreprises, des simulations de ventes interétatiques et l'intégration d'un réseau de collaborateurs garantissant l'anonymat des véritables bénéficiaires.
Un autre élément clé était l’achat illégal d’hydrocarbures et d’essence à l’étranger. Entre 2020 et 2025, l’organisation a importé plus de 32 milliards de reais (5,9 milliards de dollars) de carburant, en utilisant des fonds illicites issus de transactions triangulées avec des intermédiaires et distributeurs liés au groupe.
Les ressources étaient destinées à la fois à des investissements dans des entreprises et des biens immobiliers et à l'acquisition d'actifs pour blanchir des capitaux et simuler des opérations légitimes, selon les conclusions rapportées par Ou Globe. Un opérateur financier s'est imposé comme un partenaire essentiel dans des transactions qui, en un an seulement, ont totalisé 72 milliards de reais (13 millions de dollars).
(Avec les informations d'AP)