L'homme d'affaires uruguayen Gustavo Basso, l'un des directeurs de connexion d'élevage, était une personne reconnue en Floride, une ville de 100 kilomètres de Montevideo. Et là, j'avais une vie religieuse active: c'était presque tous les jours de recevoir l'Eucharistie.
Un bloc avait son bureau rural et le bureau de connexion du bétail, un fonds d'élevage dédié à capturer les petits, moyens et grands investisseurs pour acheter du bétail. En retour, il a payé un revenu fixe d'au moins 7%. C'était une personne qui transmis « confiance », tel que défini Le pasteur de la cathédrale de Floride, César Buitrago.
Basso est décédé dans un accident volontaire de la circulation, le 28 novembre. Après sa mort, la crise que la société traversait: L'argent des plus de 4 000 épargnants avait disparu. Le déficit de l'entreprise s'élève à 250 millions USD.
L'escroquerie a motivé plusieurs enquêtes judiciaires et même l'imputation de la veuve de Basso, Daniela Cabral, pour ce crime. Cette recherche a également motivé les raids. Au cours de ce processus, il y avait des actions frappantes.
100 jours après le début de l'enquête judiciaire pour la fraude, et avant les raids du 8 mai, un dépôt dans lequel il y avait une documentation de connexion au bétail a été vidé et le matériel qui avait été détruit. Dans cette documentation, il y a quatre cahiers qui ont été sauvés par les nouvelles Télésochée de Channel 4, qui a ensuite livré à Interpol ce matériel dans le cadre de l'enquête qu'il effectue.
Ce dépôt appartient à la paroisse de la cathédrale de Floride, enregistrée Le pays. Des témoins ont déclaré qu'ils voyaient des véhicules garés avec le logo de l'entreprise. L'endroit se trouve dans une zone périphérique de la ville de Floride et a échappé aux raids ordonnés par la justice le 8 mai dans les bureaux de connexion du bétail, qui sont à un pâté de maisons de l'église.
L'un des témoins a indiqué que Basso avait dans ce meuble de dépôt et d'autres matériaux, tels que des sacs, des papiers et des cahiers. La femme a déclaré que de nombreux papiers avaient été jetés dans un dépotoir qui a ensuite été retiré par un camion qui les avait pris.
Les quatre cahiers récupérés ont un total de 336 pages de score complètes. Ils comprennent des dizaines de noms et noms de famille des investisseurs, des téléphones portables, des établissements d'élevage, des montants en dollars reçues, des avances livrées et des numéros de comptes bancaires. Ces enregistrements ont des achats de bétail et de détails, la valeur et le poids des animaux. Dans le matériel, il existe également des listes qui relient les investisseurs avec le nombre de caravanes ou de guide de bétail.
Une autre feuille semble être un guide avec les noms de cellules et le nombre de personnes qui seraient liées à l'opération de connexion de l'élevage. D'autres annotations sont liées à la société Hernandarias XIII, l'une des sociétés liées au fonds qui était le principal bétail.
Les dossiers des quatre cahiers couvrent les années 2013, 2014, 2918, 2019 et 2020. Les nouvelles uruguayennes ont livré les cahiers dans la zone qui enquête sur le blanchiment d'argent au siège de l'Interpol, dans le cadre de l'enquête.
La paroisse de Floride avait déjà été mentionnée dans l'enquête. Un rapport du Secrétariat national pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ont préparé un rapport qui a fait des transactions liées au bétail. Parmi ces transactions, ils ont mentionné la vente de quatre unités immobilières horizontales du Département de Lavalleja au prêtre paroissial Buitrago, qui était très proche de Basso.
Buitrago est l'une des victimes de la connexion du bétail. Lorsque la crise de l'entreprise était connue, il a déclaré: « Gustavo Basso a apprécié la confiance totale, nous tous qui ont configuré le bétail connectant les économies que nous avons réalisées sur la base de la confiance. »