La Banque centrale de l'Uruguay (BCU) est intervenue préventivement et a suspendu les activités de la société de bourse Pérez Marexiano. La décision implique le remplacement total des autorités statutaires de l'entreprise, qui avait fait la une des journaux du pays il y a quelques mois après que les propriétaires de l'entreprise ont dénoncé la fraude et le détournement de fonds. homme qui se faisait passer pour un employé des lieux.
Le régulateur uruguayen a pris cette décision après avoir détecté de graves manquements dans la gestion, notamment l'existence d'une opération non autorisée réalisée par Ignacio González Palumbo. Il se consacrait à la gestion des comptes des clients, donnait des ordres d'investissement et émettait de faux relevés de compte sans être formellement lié.
Selon l'enquête menée par la Banque centrale uruguayenne, les propriétaires de l'entreprise n'ont pas contrôlé de manière adéquate ces opérations, qui manquaient de registres et de procédures formelles. De plus, cela permettait d’utiliser les fonds de certains clients pour couvrir les opérations d’autres.
Un autre élément révélé par l'enquête est que des informations pertinentes ont été cachées au régulateur et qu'il y avait des faiblesses dans le contrôle interne et dans la prévention du blanchiment d'argent.
Selon la résolution de la BCU, la plupart des clients n'ont pas de contrat réglementant l'activité commerciale avec l'agent de change. Oui, il existait un « pouvoir de libre administration », mais il n’y a aucune autre référence au pouvoir accordé par les clients à González Palumbo pour gérer leurs comptes.
« Luis Ignacio González, qui n'apparaît pas sur la feuille de travail de l'entité et avec qui il n'y a pas de contrat de service signé, était celui qui gérait les comptes, déterminant quels investissements réaliser et pour quels clients, à travers des instructions directes au personnel de l'entité, sans qu'il y ait de responsables du profil d'investisseur ou tout autre document montrant l'acceptation par le client de son profil d'investissement et de sa stratégie d'investissement », détaille la Banque centrale.
Le 17 octobre, la justice a prolongé de 180 jours les mesures conservatoires prises contre González Palumbo, à qui il a été interdit de quitter le pays. La procureure chargée des crimes économiques, Sandra Fleitas, rassemble des preuves pour demander son inculpation, a rapporté L'observateur.
González Palumbo a envoyé à ses clients un rapport détaillé avec les actions qu'il a achetées et leur a montré les résultats positifs des investissements. Le capital investi par eux a augmenté régulièrement. Cela pouvait durer aussi longtemps que les épargnants n’exigeaient pas le retrait de leur argent, mais lorsqu’ils le faisaient, ils percevaient que les intérêts étaient sporadiques.
Cela a poussé 25 victimes à porter plainte contre ce courtier, qui faisait son travail pour le compte de la bourse Pérez Marexiano. Mais dans cette entreprise, ils nient le lien.
L'opérateur a 38 ans et est lié au monde des investissements depuis 2019. Il aimait afficher une vie luxueuse et pleine d'excentricités. Il conduisait des voitures haut de gamme, qu'il changeait deux fois par an. Il a loué une propriété à Punta del Este tout au long du mois de janvier et allait parier plusieurs fois par semaine au casino de l'hôtel Enjoy, où il aimait accéder à l'espace VIP. Il y a passé plusieurs heures dans la nuit.
L'une des victimes était Vivianne Yafe, qui a témoigné il y a quelques mois au journal. L'observateur. Elle fait partie de ceux qui ont regretté que cet homme qui mène une vie de luxe ait profité du lien familial qu'ils avaient pour l'arnaquer. Et il est d’autant plus en colère que l’affaire n’avance pas devant la Justice. L’arnaque l’a affectée physiquement et émotionnellement : elle est notaire à la retraite, elle a 70 ans et ce sont toutes ses économies.