Un homme d’affaires vénézuélien condamné à 6 mois de prison pour corruption avec le CLAP

Orlando Contreras Saab, un homme d’affaires accusé d’avoir participé à un stratagème de blanchiment d’argent et de corruption en échange de produits alimentaires et de médicaments du gouvernement vénézuélien, a été condamné à six mois de prison par un tribunal de Floride.

La sentence a été annoncée vendredi dernier par un juge du district sud de Floride.

Contreras Saab, né au Venezuela, a été impliqué dans un réseau de corruption de fonctionnaires vénézuéliens pour obtenir des contrats de plusieurs millions de dollars avec le gouvernement de Nicolás Maduro pour produire, importer et distribuer de la nourriture et des médicaments à travers un programme connu sous le nom de CLAP, selon des documents judiciaires.

Le ministère de la Justice a déposé une plainte pénale contre Contreras Saab le 11 septembre, alléguant sa participation à un complot visant à violer les dispositions des lois anti-corruption à l’étranger entre 2016 et 2017.

Selon un résumé de l’affaire publié dans le programme Clearinghouse sur le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), de la faculté de droit de l’Université de Stanford, Contreras Saab Je suis d’accord un accord de plaidoyer en novembre et a été provisoirement condamné par le tribunal à rembourser 5,9 millions de dollars.

Selon le ministère de la Justice, l’ancien gouverneur de l’État vénézuélien de Táchira et ancien surintendant des impôts José Gregorio Vielma Mora aurait reçu des pots-de-vin de Contreras Saab entre 2016 et 2017 en échange de l’obtention de contrats dans cette région pour des appels. .

Contreras Saab, détenu en Floride depuis octobre 2021, travaillait avec la DEA depuis 2019 pour enquêter sur la corruption au Venezuela, selon des documents cités par The Associated Press.

Contreras Saab a effectué plusieurs voyages dangereux au Venezuela pour recueillir des preuves contre Alex Saab et l’ancien gouverneur José Vielma, ont indiqué les procureurs.

Saab et Vielma avaient été la cible d’un programme d’espionnage secret révélé par AP, dans lequel la DEA envoyait des informateurs infiltrés au Venezuela pour enregistrer subrepticement et déposer des accusations criminelles contre les associés de Maduro.

« Le seul qui a décidé de rester »

Contreras Saab était considéré comme le seul détenu aux États-Unis lié à l’enquête de corruption qui avait pour épicentre Alex Saab, l’homme d’affaires colombien libéré en décembre par le gouvernement nord-américain dans le cadre d’un échange contre des Américains détenus au Venezuela.

Le juge dans l’affaire Contreras Saab, Rodolfo Ruiz, s’est dit convaincu d’accorder à Contreras encore plus de clémence que celle recommandée par le gouvernement en raison des risques qu’il a pris dans la recherche d’Alex Saab, qui était accusé mais désormais installé au Venezuela. ne sera probablement plus jamais confronté à la justice aux États-Unis.

« Tout le monde est parti », a déclaré Ruiz, « et il est le seul à avoir décidé de rester et de faire face à la justice », a-t-il rapporté. PA.

Alex Saab a été nommé président du Centre international pour l’investissement productif du Venezuela par Nicolas Maduro.

Transparency Venezuela, qui enquête sur la corruption dans ce pays sud-américain, a qualifié la peine prononcée contre Contreras Saab de « légère ».

(Avec les informations de l’agence Associated Press)