L'organisation Transparencia Venezuela a dénoncé lundi que les crypto-monnaies sont devenues le principal canal de corruption financière et d'évasion des sanctions internationales du régime de Nicolas Maduro, impliquant de hauts fonctionnaires, des entreprises privées et des banques qui opèrent sous la protection du chavisme.
Le rapport révèle que le système cryptographique national, présenté par la dictature de Caracas comme un symbole de « souveraineté numérique », a été manipulé pour détourner des milliards de dollars de fonds publics et blanchir des actifs à travers des opérations opaques et incontrôlées.
L’une des découvertes les plus notables est qu’entre 2017 et 2025, la dictature chaviste a utilisé l’actif cryptographique Petro comme façade pour détourner des ressources et procéder à des ventes illégales de pétrole afin de contourner les restrictions et sanctions économiques internationales.
Le soi-disant « complot PDVSA-Cripto », dirigé par l’ancien vice-président et ancien ministre du Pétrole Tareck El Aissami – actuellement détenu – et l’ancien surintendant des actifs cryptographiques Joselit Ramírez, aurait facilité le détournement d’au moins 16,95 milliards de dollars.
Ce système a été soutenu par des structures institutionnelles créées spécifiquement pour protéger et manipuler les opérations, telles que Sunacrip, le Trésor cryptoactif et les plateformes centralisées d’enregistrement et d’exploitation minière directement contrôlées par le chavisme.
Le rapport souligne que le Petro n’a jamais fonctionné comme une crypto-monnaie conventionnelle et décentralisée. Au contraire, il a été utilisé comme un instrument de contrôle politique, permettant aux opérateurs de gérer les transactions pétrolières et de change en dehors des radars fiscaux et judiciaires, tant nationaux qu’internationaux.
L’absence de véritable contrôle et de discrétion dans l’administration du système a facilité les mouvements de capitaux et caché l’origine et la destination finale d’énormes sommes d’argent.
Après l'échec et l'effondrement de Petro en 2024, le régime a lancé une nouvelle phase basée sur l'utilisation de pièces stables telles que l'USDC et l'USDT, profitant de la participation d'entreprises privées titulaires de licences d'État, telles que Kontigo et Crixto Pay.
Ces entreprises gèrent des millions de dollars de transactions, dans de nombreux cas sans contrôle d'origine ni vérification d'identité efficaces. L’achat de pièces stables au taux officiel et leur revente aux prix du marché parallèle ont généré un circuit d’arbitrage, un profit immédiat et la possibilité de convertir des actifs illicites en monnaies « légitimes », produit d’opérations numériques avec un soutien institutionnel.
À ce système s’ajoutent des banques privées clés – Bancamiga, Banco Plaza, Banco Activo – qui, selon Transparencia Venezuela, ont facilité des recharges mensuelles allant jusqu’à 100 000 USDC en espèces, sans vérification ni traçabilité des participants à la triangulation.
Le modus operandi rappelle l’ancien système préférentiel du dollar, bien que désormais renforcé par la technologie blockchain et avec encore moins de contrôles réglementaires. Le rapport prévient que cette triangulation entretient la logique de l’opacité : les ressources de l’État sont acheminées vers des détenteurs privés et reconverties via des plateformes de cryptographie qui permettent ensuite des transferts internationaux sans supervision.
Transparency Venezuela affirme que, loin de consolider un projet de modernisation financière ou d’inclusion numérique, l’expérience des crypto-actifs a été un mécanisme pour entretenir la corruption systémique, éviter les sanctions et assurer la répartition discrétionnaire des revenus pétroliers au sommet du régime. Malgré les nouvelles technologies et l’apparence de la modernité, la structure continue de dépendre du contrôle absolu d’acteurs proches de Nicolas Maduro et perpétue l’impunité des stratagèmes de détournement de fonds.
Le rapport de l’ONG conclut que la « réinvention » du système financier vénézuélien sous le chavisme est, en réalité, un approfondissement des anciens mécanismes de pillage, désormais camouflés derrière des plateformes numériques et des sociétés de cryptographie officiellement protégées.
L’organisation a exhorté la communauté internationale à renforcer les contrôles et à exiger une réelle transparence sur les opérations vénézuéliennes afin d’empêcher que les crypto-monnaies continuent d’être utilisées comme outils de protection des réseaux de corruption et de blanchiment d’argent au Venezuela.