Le gouvernement brésilien a intensifié ses actions pour identifier et bloquer les ressources financières des organisations criminelles dans l'État de São Paulo, dans le cadre d'une offensive qui fait suite à l'intervention policière la plus meurtrière survenue récemment à Rio de Janeiro.
La nouvelle stratégie, articulée au niveau national, vise à frapper les finances des gangs responsables du trafic de drogue et d'autres activités illicites, en particulier le First Capital Command (PCC).
Après une opération qui a fait au moins 121 morts à Rio de Janeiro lors de la confrontation avec le Commandement Rouge, le centre d'intérêt des forces de sécurité s'est déplacé vers São Paulo. Dans cette région, la police a déployé des procédures pour exécuter des mandats d'arrêt et de perquisition liés au blanchiment d'argent au sein de la structure du PCC, considéré comme l'un des groupes criminels les plus étendus et les plus influents du Brésil et d'Amérique latine.
Agents et procureurs sont intervenus dans des entreprises, des biens immobiliers et des comptes bancaires, visant à couper la circulation des fonds issus des opérations de trafic de drogue. Les enquêtes ont révélé que des ressources d'origine illicite étaient intégrées dans l'économie formelle par le biais d'établissements commerciaux et de stations-service, mélangeant revenus légaux et profits issus de la criminalité.
Cette modalité a permis d’introduire dans le système bancaire des sommes qui, selon les estimations officielles, pourraient atteindre 10 milliards de dollars entre 2020 et 2024.
Le ministre de la Justice, Ricardo Lewandowski, a souligné la nécessité de s'attaquer à la base économique de ces groupes.
« Ces actions doivent nuire aux moyens de subsistance des organisations criminelles », a-t-il prévenu lors d'une conférence.
Face à la multiplication des méthodes sophistiquées de transfert de capitaux, les autorités ont détecté l'utilisation de plateformes bancaires numériques et d'applications technologiques spécialisées dans les transferts rapides.
Les mandats d'arrêt récemment exécutés totalisent neuf arrestations effectives et de nombreuses saisies d'avoirs. Au cours de l'une des procédures, le décès d'un membre présumé du PCC a été signalé, tandis que quatre personnes ont été arrêtées.
Le gouvernement a ordonné le gel des comptes utilisés pour filtrer les revenus de la distribution illégale de carburant, une activité qui s'est imposée comme un moyen fréquent de blanchiment d'argent dans la région sud-est du pays.
Outre les délits traditionnels liés à la drogue, la police fédérale a ouvert une enquête indépendante sur une attaque informatique qui a permis à un gang d'extraire plus de 813 millions de reais (équivalent à 150 millions de dollars) des comptes utilisés dans le système national de transfert PIX.
L'accès illégal a eu lieu grâce au piratage d'une entreprise technologique associée aux banques, ce qui a entraîné une fuite massive de fonds. Les forces fédérales cherchent à exécuter 26 mandats d'arrêt et 42 mandats de perquisition dans sept États, tout en se coordonnant avec les agences internationales en Espagne, au Portugal et en Argentine pour traquer les suspects se trouvant à l'extérieur du pays.
L'ampleur de l'opération vise à couper la chaîne de financement du PCC et d'autres réseaux criminels ayant une activité mondiale.
Avec le déploiement à São Paulo, le plan de sécurité est réorienté pour donner la priorité aux liens économiques et techniques qui soutiennent le fonctionnement de ces groupes, y compris les itinéraires de blanchiment basés sur les nouvelles technologies financières.
Le président Luiz Inácio Lula da Silva a promulgué une loi qui renforce les sanctions contre les membres du crime organisé, en mettant l'accent sur l'urgence de protéger la population civile et les forces de police elles-mêmes.
« Nous ne pouvons pas accepter que le crime organisé détruise des familles et propage la violence dans tout le pays », a-t-il déclaré.
« Une coordination est nécessaire pour s'attaquer aux racines financières du trafic de drogue sans mettre en danger la vie de personnes innocentes », a-t-il ajouté.
La collaboration avec les organisations internationales et les banques continuera de se développer. L'objectif est de retracer les flux de fonds illicites et d'anticiper les mouvements de gangs en réponse à la pression de l'État, dans une course qui inclut le renseignement financier et la coopération transfrontalière.