La Commission européenne (CE) a inclus la Bolivie dans sa « liste grise » en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, estimant que le pays fait partie des « juridictions à haut risque » dans la lutte contre ces crimes. Le registre inclut également d'autres pays tels que la Russie et les îles Vierges britanniques.
« L'UE a ajouté de nouvelles juridictions de pays tiers à la liste (Bolivie et îles Vierges britanniques) », indique un communiqué publié jeudi par la CE. Parallèlement, il a retiré de la liste le Burkina Faso, le Mali, le Mozambique, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Tanzanie.
Le document indique que les juridictions ajoutées « présentent des déficiences stratégiques dans leurs régimes nationaux de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » puisque les décisions précédemment adoptées par le Groupe d’action financière (GAFI) sont prises en compte.
En juin de cette année, la Bolivie a été inscrite sur la « liste grise » du GAFI pour manque de législation anti-blanchiment, alors qu'elle aurait respecté plus de 90 % des recommandations de l'organisme après une évaluation en 2021. Cependant, une loi spécifique anti-blanchiment est la principale en attente de conformité.
En août 2021, l'administration de Luis Arce a approuvé la loi 1386 sur la stratégie nationale de lutte contre la légitimation des profits illicites et le financement du terrorisme, mais l'a abrogée quelques semaines plus tard, sur fond d'accusations de l'opposition selon lesquelles elle la considérait comme une attaque contre ses intérêts et d'une série de protestations sociales, qui comprenaient une grève civique de sept jours à Santa Cruz, la région la plus prospère du pays.
Après des conflits sociaux, la loi a été retirée du corps juridique bolivien et depuis lors, il n'a pas été possible de combler ce vide juridique.
Après la publication du rapport jeudi, le ministre de l'Économie et des Finances publiques, José Gabriel Espinoza, a déclaré que l'inscription de la Bolivie sur la liste répond à la « négligence » des gouvernements du Mouvement vers le socialisme (MAS) dirigé par Evo Morales (2006-2019) et Luis Arce (2020-2025).
« (Nous devons) éviter et veiller à ce que la Bolivie n'entre pas dans des situations comme celle qui nous a été soulignée aujourd'hui », a déclaré le ministre Espinoza, lors de l'investiture du nouveau directeur de l'Unité d'investigations financières (UIF).
Le ministre a souligné que l'UIF retrouvera son caractère technique pour permettre « de poursuivre les flux d'argent liés à des activités illicites, qui donnent une mauvaise image à ce pays et que nous devons définitivement bannir de ce pays », mais il n'a pas fait référence à l'approbation d'une loi contre le blanchiment d'argent.
De son côté, le nouveau directeur de l'entité, Carlos Jauregui, a déclaré qu'il travaillerait sans relâche pour retirer la Bolivie de la « liste grise » du GAFI. « Ce défi signifie redonner au pays la confiance, la transparence et la sécurité juridique qui nous ouvriront des portes », a-t-il déclaré.
La Bolivie figurait auparavant sur la « liste grise », en 2011 et 2013, en raison de « déficiences » dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; mais il a réussi à partir en 2013 après avoir mis en œuvre quelques réformes.
Selon le Centre de ressources anti-corruption, rester sur cette liste entraîne des effets négatifs pour les pays, tels qu'une diminution de l'aide financière, une réduction des investissements étrangers et une détérioration de la perception du risque pays, ce qui peut aggraver la crise économique que traverse la Bolivie.