Une femme de 45 ans qui se faisait passer pour une architecte liée à la ligne 3 du métro de Panama et qui proposait des contrats de construction présumés pour récolter des fonds a été placée en détention provisoire, après plusieurs audiences tenues au sein du système pénal d'accusation (SPA) de Plaza Ágora.
L'affaire a suscité l'étonnement en raison du montant en jeu et de la modalité utilisée, qui aurait permis à l'accusée de priver ses victimes de 242 500 balboas.
Selon ce qui a été déclaré lors de l'audience, la personne faisant l'objet de l'enquête a contacté des investisseurs potentiels et leur a proposé de participer à un prétendu projet lié au métro de Panama. Il a demandé des décaissements pour démarrer des contrats qui n'ont jamais été exécutés. La femme a été capturée le 10 février à Arraiján, Panama Oeste, et a fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt et de permis de conduire.
Les juges des garanties ont tenu cinq audiences liées à cette affaire. Dans quatre d'entre eux, la mesure conservatoire de détention provisoire a été décrétée, considérant qu'il s'agissait de délits graves contre les biens économiques et qu'il existait des risques procéduraux de fuite et de danger pour la communauté.
Lors d'une cinquième audience, liée à une simple escroquerie, une assignation à résidence a été imposée, décision qui a fait l'objet d'un recours par le ministère public.
Avant ces décisions, l'arrestation avait été légalisée et l'inculpation pour fraude aggravée et délits contre l'ordre économique avait été formalisée. En outre, un délai de six mois a été accordé pour l'enquête.
Les procureurs des troisième et cinquième sections des crimes contre les biens économiques, ainsi que les plaignants et les avocats privés représentant les victimes, ont participé à la procédure.
La défense était dirigée par des avocats de l'Institut de défense publique, tandis que l'audience en appel était prévue le 26 février devant la Cour supérieure d'appel, dans le bâtiment Plaza Fortuna, à San Miguelito.
L'accusée aurait utilisé la ligne 3 du métro de Panama, l'un des projets d'infrastructures les plus importants du pays, comme élément central de sa tromperie.
La ligne 3 reliera la ville de Panama à Panama Ouest via un monorail surélevé qui traversera le canal sur une longueur d'environ 25 kilomètres et fait partie de la stratégie d'expansion du système de transport de masse. Le projet a suscité un large intérêt du public et des entreprises, qui aurait été utilisé pour crédibiliser le stratagème frauduleux.
L'affaire survient dans un contexte où les escroqueries et autres fraudes continuent de représenter une part importante de l'actualité criminelle au Panama.
Selon le rapport statistique du Ministère Public correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, 6.230 plaintes pénales ont été enregistrées pour escroqueries et autres fraudes, ce qui représente une augmentation de 13% par rapport à 2024, où 5.489 cas ont été signalés.
Sur le total de 2025, 5.948 correspondaient au délit d'escroquerie (article 220 du Code pénal), ce qui équivaut à 95,5% des cas enregistrés dans cette catégorie.
Concernant les fraudes aggravées (article 221), 158 cas ont été enregistrés, tandis que les délits liés à la modification ou à la manipulation de programmes informatiques ont totalisé 101 enregistrements.
Dans le système juridique pénal panaméen, le délit d'escroquerie est classé dans les articles 220 et 221 du Code pénal, et une distinction est faite entre l'escroquerie simple et l'escroquerie aggravée selon les circonstances de l'acte et les circonstances aggravantes qui surviennent dans le comportement criminel.
L'escroquerie simple consiste à causer un préjudice financier à autrui par tromperie et est punie d'un à quatre ans de prison, sans survenance de circonstances aggravantes.
D’autre part, la fraude aggravée se produit lorsqu’il existe des circonstances qui augmentent le caractère répréhensible de l’acte – comme le recours à des relations de confiance, des dommages économiques importants ou la conjonction de moyens complexes pour commettre le délit – et dans ces cas, la peine est aggravée, pouvant atteindre cinq à dix ans de prison, reflétant la plus grande gravité du comportement illicite en vertu de la loi panaméenne.
Par zone géographique, la province de Panama a concentré 3 517 cas, suivie par Panamá Oeste avec 783, Chiriquí avec 614 et San Miguelito avec 308. Ces chiffres reflètent que les zones avec une plus grande densité de population et une plus grande activité économique enregistrent également un plus grand nombre de plaintes liées aux escroqueries.
La comparaison annuelle montre que, bien que la fraude aggravée ait diminué de 12% en 2025 par rapport à 2024, le délit de fraude simple a augmenté de 18%, passant de 5.062 cas en 2024 à 5.948 en 2025. De même, la fraude dans les services publics a présenté une augmentation en pourcentage significative, bien qu'avec un volume absolu de cas inférieur.
Dans le même temps, le ministère public a également fait état d'autres enquêtes récentes liées à des délits économiques. Grâce à l'Opération Certificats, le Parquet Anti-Corruption a mené des poursuites pour falsification présumée de certificats d'invalidité et de bonne santé, documents qui auraient été présentés comme délivrés par les polycliniques et les hôpitaux du ministère de la Santé. Trois personnes ont été arrêtées lors de cette action.
Les autorités ont réaffirmé qu'elles continueraient de mener des enquêtes objectives et transparentes et d'engager des poursuites pénales devant les tribunaux, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi. Des cas récents montrent la diversité des modalités utilisées dans les crimes contre les actifs économiques, depuis les stratagèmes exploitant de grands projets d'infrastructures jusqu'à la falsification de documents officiels.
Tandis que progresse l'enquête contre l'architecte présumé lié à la ligne 3, la procédure judiciaire se poursuivra dans le cadre du système d'accusation pénale, dans le but de déterminer les responsabilités pénales et d'établir toute l'étendue des dommages économiques signalés.