L'enquête judiciaire pénale sur la méga-arnaque Conexión Ganadera avance en Uruguay. Alors que les trois principaux associés sont inculpés – le quatrième est décédé dans un accident de la route volontaire –, les enquêteurs enquêtent désormais sur le rôle joué par les descendants des dirigeants. Et surtout pourquoi ils ont effectué des transferts de plusieurs millions de dollars ces dernières années.
Conexión Ganadera a été impliquée dans l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire de l'Uruguay. Les victimes sont environ 4 000 personnes. L'affaire progresse devant les tribunaux uruguayens depuis il y a environ un an. Fondée en 1999, l'entreprise se consacrait à l'achat de bétail avec les économies obtenues auprès d'entreprises privées et versait en échange un revenu fixe (dans une activité exposée aux variations) d'au moins 7 %. Mais en réalité, l’entreprise était une chaîne de Ponzi : elle payait les bénéfices de ses clients avec l’argent qu’elle recevait des nouveaux investisseurs.
Jusqu'à présent, trois personnes ont été inculpées. Pablo Carrasco était l'un des deux visages visibles de Conexión Ganadera et a été inculpé par la justice de fraude et blanchiment d'argent et attend son procès en détention préventive. La même chose arrive avec son épouse, Ana Iewdiukow, qui est accusée des mêmes crimes et a été envoyée en prison dans un autre centre pénitentiaire.
Gustavo Basso était l'autre visage visible de Conexión Ganadera. Il est décédé en novembre 2024, après avoir volontairement écrasé sa voiture Tesla contre des engins routiers. Sa mort a provoqué un choc dans le milieu rural et est survenue peu avant que l'on apprenne que Conexión Ganadera avait des chiffres rouges de 230 millions de dollars et qu'elle n'avait pas l'argent pour payer les investisseurs.
Son épouse, Daniela Cabral, a été accusée de fraude et est assignée à résidence.
Marcela Carrasco est la fille de l'un des fondateurs et témoignera la semaine prochaine devant le procureur chargé de l'affaire, Enrique Rodríguez.
Comme indiqué L'observateurla Banque centrale de l'Uruguay (BCU) a envoyé au parquet un rapport sur les virements effectués par Marcela Carrasco entre 2018 et 2025. Au cours de ces années, 85 opérations ont été enregistrées pour un total de 15 893 591 dollars des banques uruguayennes vers des comptes locaux et étrangers.
Par ailleurs, les filles du couple Basso-Cabral doivent également témoigner au parquet.
Les transferts du fils du directeur décédé qui ont été détectés ont commencé le 4 décembre 2024, quelques jours après le décès du directeur, et se sont poursuivis jusqu'au 15 janvier. D'après le rapport rapporté par les médias uruguayens, il ressort que les transferts concernaient des montants proches de 1 800 000 dollars et étaient dirigés vers des comptes liés à Gustavo Basso et Daniela Cabral.
Juan Pablo Decia, avocat d'un groupe d'investisseurs lésés, a déposé une plainte auprès du Parquet spécial pour blanchiment d'argent pour les mouvements postérieurs à la mort de Basso. Dans ses écrits, il souligne qu’il s’agissait de « gros volumes d’argent ».
Interviewé aux informations Télémonde de la Douzième chaîne, Decia a déclaré à propos de Marcela Carrasco « qu'elle a acquis une propriété » en mai 2024, quelques mois après que la crise de Conexión Ganadera ait été rendue publique. Le montant de l'achat de l'appartement était de 350 000 USD. La propriété a été vendue en décembre, pour payer des « honoraires professionnels ». « Cela pourrait configurer une hypothèse d'assistance au lavage », a-t-il interprété.
Decia a également demandé qu'Agustina et Candelaria Basso – les filles du couple Basso-Cabral – soient inculpées de blanchiment d'argent.
« Ils ont eu un degré de participation qui va bien au-delà de la participation qu'un fils peut avoir dans les affaires de son père, par rapport à un fils qui peut avoir des biens sans en connaître l'origine. Dans le cas de Candelaria et d'Agustina, nous avons la ferme conviction qu'elles ont joué un rôle très actif dans la manœuvre de détournement de fonds de Conexión Ganadera », a déclaré Decia.
L'avocat, se basant sur des rapports techniques, a souligné que pendant des années il existait un « goutte-à-goutte » par lequel on cherchait de l'argent à Conexión Ganadera.