Les accusations formelles incluent le blanchiment d'argent, le complot en vue de se livrer à des transactions financières illicites et la dissimulation de la source des fonds. Le juge n'a pas fixé de date de procès et aucune demande de libération sous caution n'a été discutée lors de la brève audience tenue au centre-ville de Miami.
Saab est accusé d'avoir dirigé un réseau qui aurait détourné des fonds du programme d'aide alimentaire CLAP, destiné aux secteurs les plus vulnérables du Venezuela. « Alex Saab aurait utilisé les banques américaines pour blanchir des centaines de millions de dollars volés dans le cadre d'un programme vénézuélien d'alimentation des pauvres, ainsi que les revenus de la vente illégale de pétrole vénézuélien », a déclaré en mai le procureur général adjoint des États-Unis, A. Tysen Duva.
Cette audience de vendredi est la deuxième comparution de Saab devant la justice américaine. La première a eu lieu le 18 mai, deux jours après son expulsion du Venezuela, à la suite de l'opération du 3 janvier au cours de laquelle les forces américaines ont capturé Maduro à Caracas.
Né en Colombie il y a 54 ans, Saab a été une figure active de la politique vénézuélienne durant les dernières années de la présidence d'Hugo Chávez (1999-2013). Selon les autorités américaines, c’est précisément son rôle de prête-nom et de blanchisseur d’argent présumé qui lui a valu la citoyenneté vénézuélienne et un passeport diplomatique.
Sanctionné pour la première fois par les États-Unis en 2019, il a été arrêté au Cap-Vert en 2020 et extradé l'année suivante. En 2023, le gouvernement de Joe Biden l'a libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers négocié avec le Venezuela. De retour à Caracas, Maduro le nomme ministre de l'Industrie et de la Production nationale en 2024.
Après la capture de Maduro en janvier, le président par intérim Delcy Rodríguez a démis Saab de tous ses postes. L'ancien dictateur, 63 ans, et son épouse Cilia Flores sont toujours détenus dans une prison de Brooklyn et ont plaidé non coupables des accusations de trafic de drogue et de complot d'armes à feu. Ce mercredi, un tribunal fédéral de New York a proposé que le procès contre tous deux commence en juin 2027.