Des milliers et des milliers d'Uruguayens qui avaient des économies voulaient obtenir des rendements plus importants. Ensuite, ils ont cherché différentes options à investir: certains sont allés chez un courtier en bourse traditionnel, d'autres se sont tournés vers les options agricoles – promotionnelles comme «l'entreprise la plus sûre du pays» – il y avait ceux qui pensaient mettre leurs économies sur les briques et celles qui étaient pour des alternatives plus jouées.
Des milliers et des milliers d'Uruguayens qui ont placé leurs économies au cours des deux dernières années en Uruguay ont également quelque chose en commun: ils ont vu comment l'argent qu'ils avaient mis en alternatives pour payer mieux.
C'est qu'au cours des deux dernières années, il y a au moins onze entreprises financières qu'ils ont dû admettre à leurs clients qu'ils n'avaient pas d'argent à retourner. La raison de celles-ci était parce qu'ils étaient tombés dans un programme typique de Ponzi: l'entreprise n'était pas rentable en soi et la rentabilité payée aux clients qui sont partis étaient couverts de l'argent de ceux qui sont entrés.
Ainsi, les affaires de la justice uruguayenne, à la fois le concours et la sanction, se sont accumulées et certains entrepreneurs attendent en prison qui avance le procès qui définira s'ils sont condamnés pour fraude ou blanchiment d'argent.
Les soins des escroqueries en Uruguay ces derniers jours se sont concentrés sur les fonds de bétail. Et, en particulier, dans le plus grand d'entre eux: la connexion du bétail. La mégaestafa même Cela deviendra une pièce musicale avec des chansons emblématiques.
Cette entreprise, fondée en 1999, s'est consacrée à capturer des économies privées pour acheter du bétail avec cet argent. En retour, il a offert à ses clients une rentabilité fixe de 7%, sans considérer que le bétail est dans son essence variable. Quelque 4 300 personnes avaient fait confiance à ce modèle et, maintenant, ils ont vu leur argent disparaître.
Mais la baisse de la connexion du bétail, l'un des cas du schéma de Ponzi – ne peut être compris sans le contexte de la crise que le secteur du bétail a traversé, car il y avait un effet domino dans ces cas. C'est d'abord le groupe Larrarte, puis la République du bétail qui a fait faillite et qui a admis qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer leurs investisseurs.
Le groupe Larrarte Ce n'était pas l'un des fonds de bétail les plus connus De l'Uruguay, mais sa chute a été le mouvement de la première pièce Domino qui a fait la chute du reste. Le détenteur du groupe, Jairo Larrarte, a été accusé de crimes de fraude, de crédits inappropriés et de libération de chèques sans dos. L'homme d'affaires, en détention provisoire, est accusé d'avoir mis en place une entreprise fictive au milieu d'un programme pyramidal qui est venu pour capturer des investissements pour 12 millions USD.
Dans l'ordre chronologique, le deuxième en difficulté était la République du bétail, dans lequel ils ont fait confiance à 1 450 investisseurs. La société reconnaît qu'elle avait un passif de 90 millions USD.
Après la chute de ces deux fonds, l'un des partenaires de connexion d'élevage, Gustavo Basso, est décédé dans un accident de la circulation. On ne savait pas encore que la connexion du bétail était également avec le nombre rouge: il avait un passif de 230 millions USD. Il y avait encore plus de temps pour savoir qu'en réalité, Basso s'était suicidé: la justice a prouvé que sa mort avait été donnée après Entrer volontairement contre une machinerie routière.
Son partenaire, Pablo Carrasco, sa veuve, Daniela Cabral, et la femme de Carrasco, Ana Iewdiukow, font maintenant l'objet d'une enquête pour l'arnaque. La justice les a déjà accusés pour ce crime. En outre, Carrasco a été ajouté le crime de lavage des actifs et l'a envoyé en détention provisoire, tandis que l'enquête progresse, en attendant le procès sur l'affaire.
Ensuite, un quatrième cas était connu publiquement: le portefeuille Capital Il a informé ses clients qu'il ne pouvait pas payer les intérêts Ni de retour en capital à l'avance avant la série des investisseurs.
La sécurité de l'investissement dans des briques a été remise en question avec le cas de radeau. Comme indiqué Le paysl'ingénieur des télécommunications Juan Balsa est rapidement devenu un développeur de quartier privé à succès à Canelones. Mais les rumeurs de problèmes financiers qui ont été confirmés dans un mail En avril 2024, lorsqu'il a annoncé aux investisseurs qu'il avait demandé le concours des créanciers.
Les dettes étaient de 65 millions USD et ont décidé de négocier des accords avec les investisseurs.
Le courtier Sara Goldring Bag a vu comment la valeur de ses clients s'effondrer et a décidé de masquer ces informations. La dévaluation a été expliquée, selon sa version, par la débâcle qu'ils avaient pendant la pandémie des actions de sociétés citées dans Nasdaq.
C'est en 2022 que le courtier Il a informé qu'il faisait face à des pertes millionnaires Et une enquête a révélé qu'il avait utilisé des fonds de certains investisseurs pour compenser les pertes d'autres. Maintenant, Goldring cherche à négocier un accord avec la Banque centrale de l'Uruguay (BCU) et les victimes, mais n'a pas été en mesure de le spécifier car aux États-Unis, il maintient des fonds embargos, a-t-il rapporté L'observateur.
La garde des titres transférables – le courtier en actions Goldring – n'est pas le seul à avoir des problèmes. Le marché boursier uruguayen a également été intervenu par la BCU pour ne pas se conformer aux « normes d'aptitude, de justice commerciale et professionnelle », les principes de « l'éthique » et d'avoir « d'autres violations graves », a-t-il dit Le pays. Dans le courtier en actions de Baeremaecker et Perera, un employé a été condamné comme responsable d'une arnaque millionnaire.
Récemment, Ignacio González Palumbo, un courtier présumé qui a tenu une vie de luxe, Il a été accusé d'avoir arnaqué sa propre famille.
Pour les plaignants, le modèle commercial de Muszak a fini par résulter d'un « vrai schéma de Ponzi » ou d'une « arnaque pyramide ».
L'homme d'affaires Gonzalo Campomar a réalisé, par la bouche à la bouche, que Savers a investi son argent dans les crypto-monnaies et les portefeuilles virtuels, a-t-il rapporté Le pays. La rentabilité annuelle dans certains cas pourrait être de 50%, un chiffre extrêmement élevé par rapport à ce que le marché uruguayen paie généralement.
Campomar, un ancien joueur de rugby, a accumulé une dette de 65 millions USD et a fui le pays.