La Surintendance de l'administration fiscale du Guatemala a annoncé mercredi une plainte pour évasion fiscale d'un peu plus de 39 millions de dollars, provenant de 410 entreprises qui fournissaient des biens et services au gouvernement de l'ancien président Alejandro Giammattei.
La plainte a été déposée par le surintendant Marco Livio Díaz, qui a expliqué qu'au cours des années 2021 et 2023, environ 410 entreprises ont facturé à l'État guatémaltèque environ 5 730 millions de quetzales, l'équivalent d'environ 750 millions de dollars, soi-disant en échange de biens et de services, dont le les entreprises n’ont payé qu’un faible pourcentage d’impôts et ont éludé un peu plus de 39 millions de dollars.
Avec la plainte, le parquet doit rechercher si, outre la fraude fiscale (la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l'impôt sur le revenu n'ont pas été payés), il existe des irrégularités dans les biens et services, qu'elles aient réellement existé ou non.
La structure, a souligné Díaz, travaillait avec de grandes et petites entreprises, qui vendaient des produits à l'État directement ou par l'intermédiaire d'autres entreprises. Parmi les biens et services qui auraient été vendus figuraient, entre autres, la nourriture, le matériel de bureau et la location de machines.
Le responsable a accepté de donner les noms des petites entreprises mais a refusé de citer les grandes entreprises, où il y a même des entreprises de construction, arguant qu'elles étaient soumises à la loi, puisque les plus grandes auraient été celles qui facturaient le plus à l'État. Le montant du chiffre d'affaires des plus grandes entreprises atteindrait 563 millions de dollars.
Selon la plainte, les petites entreprises ne disposaient ni d'infrastructures ni d'employés, de sorte qu'on ne sait pas si les produits ou services contractés ont été réellement fournis. Plusieurs d'entre eux ont déclaré être basés dans des zones pauvres et dangereuses du pays, qui étaient surveillées et gardées par des individus, ce qui rendait presque impossible leur approche et mettait en danger les enquêteurs de la surintendance, a expliqué Díaz.
L'affaire s'appelait B410. B correspond à la Banque, car de nombreuses petites entreprises ont déclaré leur siège social dans les quartiers de la Banque de logement, et le nombre représente le nombre d'entreprises faisant l'objet d'une enquête.
En outre, le responsable a expliqué que toutes les sociétés avaient le même représentant légal, partenaire établi au Belize et comptable. Au moins 75% des sociétés ont été créées par le même avocat, dénoncé. Son nom n'a pas été dévoilé.
Díaz a déclaré que des plaintes ont été déposées devant un tribunal, auprès du ministère public, auprès du Contrôleur général des comptes de la nation et auprès du Bureau du Procureur général. Il a également ajouté que les entreprises ont été désactivées du système afin qu'elles ne puissent pas continuer à fonctionner.
«J'appelle les chambres de commerce, le secteur des affaires organisé, la société civile, les élites intellectuelles et religieuses et les groupes de réflexion, à s'exprimer publiquement et à condamner cette affaire. Nous ne pouvons pas construire un pays dans ces conditions, où la tricherie et le vol favorisent les contrats », a conclu Díaz.