Une opération contre le blanchiment d’argent ou d’autres avoirs laissés cinq personnes capturées après onze perquisitions menées par le Ministère Public et la Police Nationale Civile dans les départements de Guatemala, San Marcos, Santa Rosa et Sacatepéquez.
La procédure a mis en évidence opérations bancaires suspectesavec des fonds qui auraient fini sur des comptes en Chine et à Hong Kong.
Les autorités ont procédé à des inspections, des perquisitions et des saisies de preuves dans des propriétés situées dans les quatre départements.
L’enquête se concentre sur différentes modalités de réception, de transfert et de mobilisation de ressources sans justification économique ou juridique apparente.
Parmi les personnes arrêtées se trouve Darwin F., qui aurait reçu 9 577 893,81 Q, soit environ 1,2 million de dollars, sur un compte bancaire personnel entre le 18 janvier et le 17 octobre 2024. Selon l'enquête, l'argent a ensuite été transféré vers des actifs cryptographiques.
L'affaire s'inscrit dans le cadre des enquêtes sur le blanchiment d'argent ou d'autres avoirs, un délit qui punit l'incorporation dans le système financier de ressources d'origine prétendument illicite.
Les autorités cherchent à déterminer l'origine des fonds, l'itinéraire des transferts et le rôle qu'auraient joué les titulaires des comptes instruits.
Evelyn G. a également été arrêtée, inculpée sur la base d'une plainte déposée par l'Intendance spéciale de vérification (IVE), un département de la Surintendance des banques.
Selon les dossiers analysés, il a reçu 848 553,81 Q (environ 11 090 USD) sur quatre comptes bancaires sur une période d'environ quatre mois.
L'enquête soutient que cet argent pourrait provenir escroqueries. L'IVE a identifié des mouvements dans différentes entités financières, circonstance qui a permis d'activer la surveillance des prétendues irrégularités dans la gestion des ressources.
Une autre des personnes capturées était Cynthia C., qui a reçu 173 400 Q (22 701 USD) sur un compte bancaire entre le 22 juillet et le 10 août 2024. Les autorités ont indiqué qu'elles n'avaient pas trouvé d'explication économique ou juridique justifiant le traitement de ce montant.
Au cours de la même opération, María H. a été arrêtée et recherchée pour des revenus de 248 208,87 Q (32 494 USD) sur un compte d'épargne. Les déplacements ont été effectués entre le 26 août et le 22 septembre 2024, selon les informations recueillies lors de l'enquête.
Les cas sont analysés individuellement, bien qu'ils fassent partie d'une ligne de travail visant à établir s'il existait des liens entre les mouvements financiers, les responsables des comptes et d'éventuelles structures dédiées à la capture et au transfert d'argent d'origine illicite.
La cinquième arrestation correspondait à Zhi L., capturé à Petén. Les autorités le relient à des personnes arrêtées lors d'une opération menée le 26 octobre et le désignent comme le chef présumé d'une structure dédiée à la collecte de fonds via des comptes dans différentes banques du pays.
Selon les informations officielles, l'organisation aurait reçu des espèces, des dépôts appuyés par des documents, des notes de crédit et des virements électroniques entre comptes. L’analyse des opérations de débit a permis de déterminer que la destination prédominante était les transferts vers la Chine et Hong Kong.
Les autorités ont également établi que la structure aurait utilisé diverses mécanismes financiers concentrer les ressources et les transférer hors du Guatemala.
L'affaire reste à l'instruction et les éléments recueillis lors des perquisitions seront versés au dossier pour définir la situation judiciaire des cinq capturés.