Selon le document de la police fédérale Trapiche, le terroriste a été poursuivi lors d'un autre procès pour trafic de marchandises en 2012 devant la Cour supérieure de justice. Dans l'un des documents du processus Diab, « les opérations de changement » ont été accusées que « aurait fait avec l'intention de transférer irrégulièrement de grosses sommes d'argent ». « D'après les documents, il s'ensuit que le transfert de devises effectué par le représentant de la société à l'étranger n'a pas été administré administrativement comme régulière par la Banque centrale du Brésil, qui, en principe, indique la configuration d'un crime contre le système financier international », lit l'un des documents de processus.
En ce qui concerne le trafic de drogue, selon le rapport d'Ottolenghi intitulé «Le Plan terroriste du Hezbollah au Brésil», en 2017, Diab a été arrêté par les autorités du Paraguay lors d'un raid policier dans la maison du trafiquant de drogue bibliothèque Akram Abed Ali Kachmar, lié aux chamas financiers financiers du Hezbollah. En 2017, Chamas a été condamné à 42 mois de prison à Miami pour la circulation de la cocaïne aux États-Unis. Selon le rapport d'Ottolenghi, l'analyse des contacts téléphoniques de Diab a révélé plusieurs contacts avec différentes sociétés de change, y compris les Chams d'échange. Le Département des États-Unis des États-Unis l'a sanctionné en 2019 pour sa participation à des activités de blanchiment d'argent entre l'Australie, la Colombie, l'Italie, le Liban, les Pays-Bas, l'Espagne, le Venezuela, la France, le Brésil et les États-Unis. De plus, Diab a également eu des contacts avec Sobhi Fayad, un financier du Hezbollah basé à TBA, sanctionné par le Département du Trésor en 2006.
L'université a été sanctionnée par le département américain du Trésor en 2020, puis par le Canada, pour avoir accueilli et formé des milices pakistanaises et afghanes chiites en Syrie à l'appui du régime de Bashar al-Assad. Selon le Département des États-Unis du Trésor, l'Université Al-Mustafa «agit comme un réseau de recrutement international pour la force du Corps de la Garde révolutionnaire islamique d'Iran», qui dirige les opérations terroristes de l'Iran à l'étranger. L'une des institutions qui y est associées, l'Islam Oriente Cultural Institute, est dirigée par Mohsen Rabbani, le cerveau des attaques contre l'ambassade israélienne en 1992 et l'Argentine Israélite Mutual Association (AMIA), dans laquelle 114 personnes sont mortes et des centaines de personnes ont été blessées. L'Université, basée à Bogotá (Colombie) et Caracas (Venezuela), propose des cours dans toute l'Amérique latine, même à Cuba. Au Brésil, des cours en collaboration avec l'Institut Salam, également financé par l'Iran.
Parmi les membres du clergé libanais formés avec Al-Mustafa, il y a également Radwan Harb, clerc de la mosquée chiite de Hanovre, en Allemagne, un pays très influencé par l'Université iranienne. « Harb n'est pas seulement un ancien étudiant d'Al-Mustafa, mais aussi un membre d'un clan chiite libanais avec de nombreux membres qui font partie du Hezbollah, y compris le châssis de Tchekri Mahmoud, alias El Talibán, qui était un trafiquant bien connu en Colombie impliquée dans l'opération Titan de la DEA. Par conséquent, il y a des liens avec l'Amérique latine », dit Ottolang. Précisément ces derniers jours, les autorités yéménites ont démantelé un réseau international de cocaïne qui a transporté du port de Santos, au Brésil, 599 kg de cocaïne cachée dans une cargaison de sucre. Selon le service anti-terrorisme du Yémen, il serait très probablement fourni par le Hezbollah de financer les opérations terroristes des Hutis soutenus par l'Iran. « Les premières enquêtes montrent clairement l'implication d'un réseau international qui opère en collaboration avec des éléments affiliés à la milice terroriste de Hutí et à certains de ses partisans étrangers. Il s'agit d'un plan systématique pour financer le terrorisme par le trafic de drogue », a déclaré le général Shalal Ali Shaya, chef des forces de sécurité à Adén. Il s'agit de la troisième confiscation au Yémen depuis 2020 de grandes bourses de cocaïne du Brésil.
Dans le géant latino-américain, le réseau Al-Mustafa soutient également le réseau de proporties, qui a parmi ses représentants les plus connus, le Thiago d'Avila brésilien, qui a voyagé en juin dernier à bord du navire Gaza Freedom Fleilla. Avila a également participé à des événements des centres iraniens de l'Imam Al Mahdi et d'Areresala, pour lesquels il a interviewé l'ambassadeur iranien. Il participera à la Flotilla Global Sumud, composée de dizaines de bateaux qui partiront le 31 août d'Espagne et le 4 septembre de Tunisie pour Gaza. À côté de lui, en plus de Greta Thunberg, des personnalités telles que Rima Hassan, près de l'univers du Hamas, et Abby Martin, ancien journaliste de la télévision russe et le porte-parole bien connu pour les positions de Kremlin en Occident, ont annoncé leur participation. Les députés du Parti des travailleurs de Lula ont déclaré leur soutien à l'initiative.
Quant aux relations diplomatiques du Brésil avec l'Iran, les réunions et les accords continuent de produire. En avril, le régime d'Ayatolás a exprimé lors de certaines réunions à Brasilia les positions élevées du ministère brésilien de l'agriculture son intention d'établir une compagnie maritime iranienne en territoire brésilien pour faciliter la logistique commerciale entre les deux pays. Rappelez-vous que l'Iran est connu pour avoir utilisé un réseau clandestin de navires pétroliers et de sociétés fictives afin d'éviter les sanctions, la flotte de fantômes ou la flotte de nuances. En outre, IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lirles), la principale compagnie maritime iranienne, a été sanctionnée par les États-Unis, les Nations Unies et l'Union européenne pour faciliter le développement du programme nucléaire et missile iranien. Le Brésil et l'Iran ont également convenu de créer un comité agricole conjoint pour les échanges techniques et « accélérer le débat sur les questions d'intérêt commun ». En 2024, le Brésil a importé moins de 10 millions de dollars en produits iraniens, contre plus de 3000 millions de dollars en exportation vers l'Iran.
Quant à Israël, les relations diplomatiques sont de plus en plus compliquées. Mercredi dernier, lors d'une audience publique à la Commission des affaires étrangères de la Chambre des députés, Celso Amorim, conseiller spécial pour la politique étrangère, a déclaré que le Brésil ne confirmerait pas la nomination du nouvel ambassadeur israélien comme représailles pour le fait que Lula a été considérée Ambassadeur brésilien de Frédéric à Tel Aviv, aux mains du ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz. Meyer a été convoqué au musée de l'Holocauste pour expliquer pourquoi Lula avait comparé les actions de l'armée israélienne avec celles des nazis. Le gouvernement de Lula a également décidé d'abandonner l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, une organisation intergouvernementale qui lutte contre le déni de l'Holocauste, ainsi que contre l'anti-sémitisme et d'autres formes de discrimination. Márcio Coimbra, président de l'Institut pour le suivi de la démocratie, a déclaré au site Web de Gazeta Do Povo selon lequel « le gouvernement a affaibli son engagement envers la mémoire historique et s'est aligné sur les discours et pratiques discriminatoires ». Le Congrès juif mondial (WJC) a décrit la décision comme «irresponsable» et «profondément inquiétante». Certains représentants des partis de coalition gouvernementale ont également demandé des explications sur cette décision au ministre des Affaires étrangères, Mauro Vieira. C'est le cas, par exemple, du député de la gauche Tabata Amaral, du Parti social-démocrate brésilien (PSB), qui a officiellement demandé à connaître les critères et les alternatives possibles afin que le pays continue de lutter contre l'anti-sémitisme et de préserver la mémoire de l'Holocauste. Selon les données du Congrès juif mondial, quelque 130 000 Juifs vivent au Brésil, dont beaucoup des descendants de survivants de l'Holocauste.