Le FBI a annoncé l'accusation de deux hommes liés à un prétendu réseau de blanchiment d'argent associé aux enfants du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro. L'enquête, qui a commencé en 2019 au bureau de terrain de Miami, s'est concentrée sur Arick Komarczyk, qui, selon l'agence, a ouvert des comptes bancaires aux États-Unis pour les enfants de Maduro et leurs parents américains. Des rapports d'activités suspects ont souligné les transferts bancaires des particuliers et des entreprises du Venezuela à Komarczyk.
En 2022, une opération d'infiltration a permis de vérifier que Komarczyk et son partenaire, Irazmar Carbajal, ont accepté de mobiliser 100 000 USD de fonds que le FBI considérait sous sanction et appartenant à des responsables du régime vénézuélien. Au moins 25 000 USD du montant entré dans le système financier américain, selon ce qui a été rapporté par Fox News.
Loin d'être inquiet, Komarczyk a décrit la situation comme une « entreprise sexy » lorsqu'elle est confrontée, en mots collectés par le FBI.
Ce samedi, Kash Patel, directeur du FBI, a partagé sur ses réseaux sociaux le rapport de Fox News Et il a décrit les complots de lavage associés à Maduro comme des « lignes de vie criminelle » pour son régime: « Nicolás Maduro n'est pas seulement un autre leader corrompu, il est un dictateur narcoterroriste accusé, avec une récompense de 50 millions USD offerte par le ministère américain de la Justice. »
« Ces systèmes de lavage ne cherchent qu'à maintenir une dictature ratée.
Le 25 septembre, Komarczyk a été accusé de blanchiment d'argent et de complot pour effectuer des transmissions monétaires sans licence, tandis que Carbajal a reçu des postes de complot pour ladite transmission. Carbajal, qui a voyagé de l'Uruguay en République dominicaine, a été expulsé le 2 octobre. Pendant une échelle du territoire américain, les agents du FBI ont procédé à leur arrestation. Les autorités croient que Komarczyk reste au Venezuela.
L'agent spécial de Miami, Brett Skiles, a déclaré: « Les tentatives de Maduro pour échapper aux contrôles et blanchir de l'argent aux États-Unis par des tiers ne seront pas impunies. »
Il a ajouté: « Les accusations contre Komarczyk et Carbajal démontrent notre engagement à enquêter sur le lavage international lié aux gouvernements et aux particuliers sanctionnés par le (Bureau du contrôle des actifs étrangers). » « Ni les États-Unis ni ses institutions financières ne serviront de refuge pour la corruption et le lavage international, en particulier les pays qui représentent un risque important pour nos intérêts nationaux. »
Les États-Unis ne reconnaissent pas Maduro comme un président légitime et conserve une récompense pour des informations qui mènent à son arrestation ou à sa condamnation. Patel a ainsi réaffirmé un poste aligné sur la condamnation manifestée par l'administration Trump ces dernières années.
En juillet, lorsqu'un an a été achevé par la Déclaration unilatérale de Victoria électorale par Maduro, le secrétaire d'État Marco Rubio a exprimé son soutien au peuple vénézuélien et a souligné l'engagement américain de continuer à travailler avec des alliés pour exiger des comptes du régime corrompu, criminel et illégitime de Maduro.
Plusieurs membres de l'arc politique local ont souligné les actions du FBI. Mario Diaz-Balart, un membre du Congrès républicain à la Chambre des représentants, en a parlé dans ses réseaux sociaux: «Excellentes nouvelles. Merci Kash Patel Directeur d'avoir pris des mesures contre des dictateurs narcoterroristes tels que Nicolás Maduro, chef de l'organisation terroriste étrangère, affiche les États-Unis.
En août dernier, Washington a permis à 50 millions de dollars la récompense des informations qui conduisent à l'arrestation du dictateur vénézuélien, Nicolás Maduro, selon le procureur général des États-Unis, Pam Bondi. La mesure double le montant précédent de 25 millions, annoncée en janvier de cette année et la place dans le maximum historique du programme « Récompenses pour la justice »utilisé dans les cas considérés comme une priorité élevée et avec un impact sur la sécurité internationale.
Dans une déclaration diffusée sur leurs réseaux sociaux, Bondi a déclaré que « Maduro utilise des organisations terroristes étrangères telles que le train Aragua, le cartel de Sinaloa et le cartel des enfants pour introduire des drogues et violences mortelles dans notre pays ». Le procureur a déclaré que le ministère de la Justice avait lié le président vénézuélien aux opérations de trafic de drogue à grande échelle.
Par la suite, le gouvernement de Donald Trump a lancé un large déploiement militaire dans les Caraïbes pour lutter contre le trafic de drogue. Depuis lors, l'armée américaine a jusqu'à présent détruit cinq bateaux qui transportaient des drogues illégales. Le dernier de ces attaques a été un rapport vendredi par le chef du Pentagone, Pete Hegseth.