Le Département des États-Unis du Trésor a sanctionné Giovanni Vicente Mosquera Serrano, un haut commandement présumé de l'organisation criminelle d'Aragua, pour son implication dans les opérations de trafic de drogue, l'extorsion et le blanchiment d'argent. Le Contrôle des actifs étrangers (OFAC) l'a inclus dans sa liste de personnes spécialement désignées, ce qui implique le blocage de tous ses actifs sous la juridiction américaine et l'interdiction des transactions avec des citoyens ou des entités de ce pays.
La sanction se produit dans le cadre d'une coordonnée offensive entre différentes agences fédérales qui cherchent à arrêter l'expansion du train d'Aragua, une bande d'origine vénézuélienne à laquelle le gouvernement américain a déjà classé comme une organisation terroriste étrangère (FTO) et comme une organisation criminelle transnationale importante. Le groupe a réussi à étendre son influence du Venezuela à une grande partie de l'Amérique latine et, plus récemment, dans le territoire américain lui-même.
Selon le secrétaire du Trésor, Scott en outre, « le train Aragua reste axé sur le semis terroriste dans nos communautés et facilitant l'entrée de stupéfiants illicites dans le pays, comptant sur des dirigeants tels que Mosquera Serrano pour financer et superviser leurs opérations violentes. » Sans a déclaré que l'administration Trump continuera à utiliser « tous les outils disponibles » pour démanteler le réseau criminel.
Mosquera Serrano, 37 ans, est considérée comme l'une des principales pistes du train Aragua à l'extérieur du Venezuela. Selon les autorités américaines, il a coordonné le trafic de drogue et les opérations d'homicide en Colombie, en plus de gérer les revenus financiers provenant des activités criminelles du groupe. Son rôle le relie directement au trafic de cocaïne pour le marché américain, ainsi qu'aux réseaux d'exploitation sexuelle et d'exploitation sexuelle.
Le FBI a également annoncé son inclusion dans la liste des fugitifs les plus recherchés, étant le premier membre du train Aragua à apparaître dans cette liste. « Le leadership de Mosquera Serrano nourrit une organisation qui est soutenue par des meurtres brutaux, une prostitution forcée, des enlèvements et une destruction de vies sur plusieurs continents », a déclaré Douglas Williams, agent spécial en charge du bureau du FBI à Houston. « Aucune frontière ne le protégera de la justice », a-t-il ajouté.
Le Département d'État, en revanche, a offert une récompense allant jusqu'à trois millions de dollars à ceux qui fournissent des informations qui mènent à leur capture ou à leur condamnation. Le bureau du procureur fédéral pour le district du sud du Texas a révélé une accusation officielle contre Mosquera Serrano pour conspirer pour fournir un soutien matériel à une organisation terroriste étrangère, ainsi que le trafic de drogue. Le mandat d'arrêt a été émis par un tribunal fédéral de Houston.
L'affaire fait partie des efforts du groupe de travail conjoint Vulcan, créé à l'origine en 2019 pour combattre MS-13, mais a élargi sa portée pour inclure d'autres organisations criminelles transnationales telles que le train Aragua. Parmi les agences qui collaborent figurent la DEA, le Département d'État, le Département de la sécurité nationale, la police nationale de Colombie et le procureur général du pays sud-américain.
Les États-Unis soutiennent que Mosquera Serrano est un fugitif et pourrait être au Venezuela ou en Colombie. Les autorités la considèrent armées et extrêmement dangereuses. Depuis la création de la liste des dix plus recherchés du FBI en 1950, 497 des 536 fugitifs inclus ont été localisés, grâce à des informations fournies par les citoyens.
L'inclusion de Mosquera Serrano dans ce programme représente une autre étape dans la stratégie de Washington pour contenir ce qu'elle considère comme une menace transnationale croissante. En plus de bloquer leurs actifs, les sanctions cherchent à isoler financièrement le leader et à empêcher les banques et entités étrangères de collaborer avec lui. L'OFAC avertit que toute institution financière étrangère qui facilite des transactions importantes en son nom pourrait faire face à des sanctions secondaires.
« L'objectif des sanctions n'est pas de punir, mais de changer les comportements », a déclaré le trésor dans sa déclaration. Cependant, l'inclusion du train d'Aragua dans le terrorisme et les listes de crimes organisées représente un durcissement clair de l'approche américaine de l'expansion des gangs criminels qui se sont présentés avant l'effondrement de l'État vénézuélien.