Les manœuvres d'Ignacio González Palombo dans la société de courtage uruguayenne Pérez Marexiano motivées l'intervention de l'entreprise par le Banque centrale de l'Uruguay (BCU) et sa dissolution ultérieure. Ce conseiller en investissement se consacrerait prétendument à la gestion des comptes clients, donnerait des ordres et émettrait de faux relevés de compte, sans être formellement lié à l'entreprise. Il est en outre accusé d'avoir fraudé même à sa propre famille.
La semaine dernière, la BCU – le régulateur uruguayen – a annoncé qu'elle avait ordonné la dissolution et la liquidation de cette société de courtage et confié à la comptable Ana Chaves le rôle de liquidatrice de l'entreprise.
Lorsqu'elle a décidé d'intervenir dans cette entreprise, la BCU avait détecté de graves manquements dans la gestion, notamment l'existence d'une opération non autorisée réalisée par González Palumbo. Selon l'enquête menée par la Banque centrale uruguayenne, les propriétaires de l'entreprise n'ont pas contrôlé de manière adéquate ces opérations, qui manquaient de registres et de procédures formelles. De plus, cela permettait d’utiliser les fonds de certains clients pour couvrir les opérations d’autres.
Un autre élément révélé par l'enquête est que des informations pertinentes ont été cachées au régulateur et qu'il y avait des faiblesses dans le contrôle interne et dans la prévention du blanchiment d'argent.
Selon la résolution d'intervention de la BCU, la majorité des clients n'ont pas de contrat qui réglemente l'activité commerciale avec l'agent de change. Oui, il existait un « pouvoir de libre administration », mais il n’y a aucune autre référence au pouvoir accordé par les clients à González Palumbo pour gérer leurs comptes.
« Luis Ignacio González, qui n'apparaît pas sur la feuille de travail de l'entité et avec lequel il n'y a pas de contrat de service signé, était celui qui gérait les comptes, déterminant quels investissements réaliser et pour quels clients, par le biais d'instructions directes au personnel de l'entité, sans qu'il y ait de responsables du profil de l'investisseur ou un autre document montrant l'acceptation par le client de son profil d'investissement et de sa stratégie d'investissement », a détaillé la Banque centrale lors de son enquête sur cette société de courtage.
Mais au-delà de cette résolution administrative de la BCU, la justice uruguayenne a décidé la semaine dernière d'interdire aux propriétaires de la maison de courtage, Pedro Pérez et Carlos Pérez, de quitter le pays jusqu'au 20 juin, a rapporté L'observateur. Et ce, alors que l'enquête menée par la procureure chargée des crimes économiques, Sandra Fleitas, se poursuit.
Le parquet a conclu à l'existence de mouvements suspects. Plus précisément, il a fait référence aux rapports de la BCU et du Secrétariat anti-blanchiment qui montrent qu'ils ont effectué des virements vers une société de guichets automatiques à Miami pour un montant de 200 000 USD.
La procureure a également souligné qu'elle avait été frappée par le fait qu'une des personnes enquêtées ait vendu les voitures haut de gamme à ses filles, juste après avoir été dénoncée, ont rapporté les médias uruguayens. Il a également fait référence au fait que les personnes enquêtées ont hypothéqué leurs maisons situées dans des quartiers privés de Carrasco, pour un montant total de 700.000 dollars, pour payer la dette des clients, selon leurs justifications.
Carlos Pérez, l'un des titulaires, avait l'intention de se rendre à Miami à la fin de l'année et d'y rester jusqu'au 20 janvier. Mais son défenseur a finalement accepté les mesures de précaution consistant à établir une adresse, à remettre son passeport et à ne pas quitter le pays pendant 180 jours.
Pour le parquet, il existe des indications selon lesquelles les propriétaires de Pérez Marexiano ont fait preuve de négligence en contrôlant que González Palombo se faisait passer pour un courtier de l'entreprise et a levé des millions de dollars qu'il a, selon lui, investis sur le marché boursier américain. Il aurait pourtant escroqué ses clients et gardé l’argent.
Selon des sources du parquet, González Palombo a envoyé à ses clients un rapport détaillé avec les actions qu'il a achetées et leur a montré les résultats positifs que produisaient les investissements. Le capital investi par eux a augmenté régulièrement. Cela pouvait durer aussi longtemps que les épargnants n’exigeaient pas le retrait de leur argent, mais lorsqu’ils le faisaient, ils percevaient que les intérêts étaient sporadiques.
Il aimait montrer une vie luxueuse et pleine d’excentricités. Il conduisait des voitures haut de gamme, qu'il changeait deux fois par an. Il a loué une propriété à Punta del Este tout au long du mois de janvier et allait parier plusieurs fois par semaine au casino de l'hôtel Enjoy, où il aimait accéder à l'espace VIP.