L'opération internationale contre l'un des réseaux frauduleux à l'immigration les plus étendus de ces dernières années a laissé 19 détenus aux États-Unis, en Colombie, en Équateur et au Salvador, selon le ministère américain de la Justice. Parmi les personnes capturées figurent cinq personnes formellement accusées en Floride de faire partie d'une structure transnationale dédiée, depuis quatre ans, à escroquer des milliers de migrants avec de faux visas de travail H-2B. Huit de ces arrestations ont eu lieu en Équateur, en coordination avec le parquet et la police nationale, dans le cadre de la composante locale du stratagème illicite.
Les autorités américaines ont précisé que les accusés faisaient face à des accusations d'association illicite, de blanchiment d'argent, de fraude en matière d'immigration, d'usurpation d'identité de fonctionnaires et d'usage abusif de sceaux officiels. L'accusation soutient que le réseau a fraudé des victimes dans plus de 15 pays et a transféré au moins 2,5 millions de dollars via des intermédiaires dans différents États américains et des opérateurs à Medellín, la ville où se concentrait la direction de la structure criminelle.
L’enquête internationale a atteint son point de rupture grâce à un agent infiltré qui, en novembre 2024, a pris contact avec le réseau via une page Facebook appelée Visa Solutions Assist. Selon un rapport de Premiers fruitsle conseiller présumé a demandé des informations personnelles, l'a inclus dans un processus de demande de visa H-2B simulé et a exigé des paiements progressifs par virements internationaux. En moins de trois mois, l'agent a transféré 1 750 dollars, fournissant ainsi des preuves essentielles pour démanteler l'opération.
Selon le ministère de la Justice, la structure fonctionnait avec un haut degré de sophistication. Les soi-disant « conseillers » travaillaient depuis des centres d’appels illégaux à Medellín, où ils manipulaient les victimes au moyen d’appels, d’appels vidéo et d’e-mails imitant les procédures officielles des agences américaines. Ils se sont même fait passer pour des fonctionnaires consulaires lors d’entretiens simulés, ont soumis des numéros de dossier falsifiés et ont envoyé des documents portant des cachets clonés provenant d’entités comme l’USCIS et le Département d’État.
Les conclusions publiées par les médias équatoriens révèlent que la fausse apparence de légalité reposait sur une infrastructure numérique créée par des membres du réseau, principalement par Danna Pamela Porras, chargée d'enregistrer et de maintenir des dizaines de domaines Web qui reproduisaient les portails authentiques du gouvernement américain. Ceux-ci comprenaient des sites comme ucsisworld.us soit immigrantsusa.orgconçu pour tromper visuellement les migrants. Le réseau a également montré des lettres de travail falsifiées et des relevés bancaires simulés pour convaincre les victimes que leurs procédures progressaient.
La fraude a culminé lorsque les victimes se sont rendues dans les ambassades des États-Unis dans leur pays d'origine pour de prétendus rendez-vous qui n'avaient jamais été fixés. Selon les documents officiels cités par le ministère de la Justice, il n’y a pas eu un seul cas de visa effectivement délivré dans le cadre de ce programme. Certaines victimes se sont également rendues aux États-Unis avec des documents falsifiés, mais ont été immédiatement expulsées à leur arrivée, comme l'a confirmé la police équatorienne.
Un autre élément essentiel du stratagème était le blanchiment d’argent, exécuté par l’intermédiaire d’un réseau de « fournisseurs » aux États-Unis qui recevaient des fonds via Western Union ou des comptes bancaires personnels. Les principaux maillons financiers – identifiés dans l'acte d'accusation comme faisant partie du groupe dirigé par Edwin Alberto Correa-David – redistribuaient l'argent à la Colombie via des services tels que Dolex. Le rapport détaille que les fournisseurs facturaient des tarifs fixes pour chaque opération, tandis que les dirigeants de la structure communiquaient, à travers des captures d'écran et un langage codé, comment chaque montant devait être réparti.
En Équateur, la police a indiqué que les détenus remplissaient des fonctions consistant à recruter des victimes, à recevoir des paiements et un soutien logistique. Certains faisaient office de prêteurs, prêtant leurs comptes pour recevoir des dépôts qui étaient ensuite envoyés à l’étranger. Ils auraient facturé jusqu'à 25 000 dollars par personne, sous des prétextes tels qu'une assurance obligatoire ou des contrats d'investissement inexistants.
Les autorités américaines ont déjà interrogé 700 victimes et estiment que plus de 7 000 personnes ont été trompées. Le bureau du procureur des États-Unis a réitéré que les accusés sont protégés par la présomption d'innocence, mais a souligné que cette affaire représente l'un des plus grands coups portés contre la fraude à l'immigration dans la région.